《關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的通告》全文

關(guān)于防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的通告

電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪是嚴重影響人民群眾合法權益、破壞社會(huì )和諧穩定的社會(huì )公害，必須堅決依法嚴懲。為切實(shí)保障廣大人民群眾合法權益，維護社會(huì )和諧穩定，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》《全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )關(guān)于加強網(wǎng)絡(luò )信息保護的決定》等有關(guān)規定，現就防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪相關(guān)事項通告如下：

一、凡是實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的人員，必須立即停止一切違法犯罪活動(dòng)。自本通告發(fā)布之日起至2016年10月31日，主動(dòng)投案、如實(shí)供述自己罪行的，依法從輕或者減輕處罰，在此規定期限內拒不投案自首的，將依法從嚴懲處。

二、公安機關(guān)要主動(dòng)出擊，將電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件依法立為刑事案件，集中偵破一批案件、打掉一批犯罪團伙、整治一批重點(diǎn)地區，堅決拔掉一批地域性職業(yè)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪“釘子”。對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件，公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院要依法快偵、快捕、快訴、快審、快判，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪發(fā)展蔓延勢頭。

三、電信企業(yè)（含移動(dòng)轉售企業(yè)，下同）要嚴格落實(shí)電話(huà)用戶(hù)真實(shí)身份信息登記制度，確保到2016年10月底前全部電話(huà)實(shí)名率達到96%，年底前達到100%。未實(shí)名登記的單位和個(gè)人，應按要求對所持有的電話(huà)進(jìn)行實(shí)名登記，在規定時(shí)間內未完成真實(shí)身份信息登記的，一律予以停機。電信企業(yè)在為新入網(wǎng)用戶(hù)辦理真實(shí)身份信息登記手續時(shí)，要通過(guò)采取二代身份證識別設備、聯(lián)網(wǎng)核驗等措施驗證用戶(hù)身份信息，并現場(chǎng)拍攝和留存用戶(hù)照片。

四、電信企業(yè)立即開(kāi)展一證多卡用戶(hù)的清理，對同一用戶(hù)在同一家基礎電信企業(yè)或同一移動(dòng)轉售企業(yè)辦理有效使用的電話(huà)卡達到5張的，該企業(yè)不得為其開(kāi)辦新的電話(huà)卡。電信企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)要采取措施阻斷改號軟件網(wǎng)上發(fā)布、搜索、傳播、銷(xiāo)售渠道，嚴禁違法網(wǎng)絡(luò )改號電話(huà)的運行、經(jīng)營(yíng)。電信企業(yè)要嚴格規范國際通信業(yè)務(wù)出入口局主叫號碼傳送，全面實(shí)施語(yǔ)音專(zhuān)線(xiàn)規范清理和主叫鑒權，加大網(wǎng)內和網(wǎng)間虛假主叫發(fā)現與攔截力度，立即清理規范一號通、商務(wù)總機、400等電話(huà)業(yè)務(wù)，對違規經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò )電話(huà)業(yè)務(wù)一律依法予以取締，對違規經(jīng)營(yíng)的各級代理商責令限期整改，逾期不改的一律由相關(guān)部門(mén)吊銷(xiāo)執照，并嚴肅追究民事、行政責任。移動(dòng)轉售企業(yè)要依法開(kāi)展業(yè)務(wù)，對整治不力、屢次違規的移動(dòng)轉售企業(yè)，將依法堅決查處，直至取消相應資質(zhì)。

五、各商業(yè)銀行要抓緊完成借記卡存量清理工作，嚴格落實(shí)“同一客戶(hù)在同一商業(yè)銀行開(kāi)立借記卡原則上不得超過(guò)4張”等規定。任何單位和個(gè)人不得出租、出借、出售銀行賬戶(hù)（卡）和支付賬戶(hù)，構成犯罪的依法追究刑事責任。自2016年12月1日起，同一個(gè)人在同一家銀行業(yè)金融機構只能開(kāi)立一個(gè)Ⅰ類(lèi)銀行賬戶(hù)，在同一家非銀行支付機構只能開(kāi)立一個(gè)Ⅲ類(lèi)支付賬戶(hù)。自2017年起，銀行業(yè)金融機構和非銀行支付機構對經(jīng)設區市級及以上公安機關(guān)認定的出租、出借、出售、購買(mǎi)銀行賬戶(hù)（卡）或支付賬戶(hù)的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或虛構代理關(guān)系開(kāi)立銀行賬戶(hù)（卡）或支付賬戶(hù)的單位和個(gè)人，5年內停止其銀行賬戶(hù)（卡）非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶(hù)所有業(yè)務(wù)，3年內不得為其新開(kāi)立賬戶(hù)。對經(jīng)設區市級及以上公安機關(guān)認定為被不法分子用于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙作案的涉案賬戶(hù)，將對涉案賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)人名下其他銀行賬戶(hù)暫停非柜面業(yè)務(wù)，支付賬戶(hù)暫停全部業(yè)務(wù)。自2016年12月1日起，個(gè)人通過(guò)銀行自助柜員機向非同名賬戶(hù)轉賬的，資金24小時(shí)后到賬。

六、嚴禁任何單位和個(gè)人非法獲取、非法出售、非法向他人提供公民個(gè)人信息。對泄露、買(mǎi)賣(mài)個(gè)人信息的違法犯罪行為，堅決依法打擊。對互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的販賣(mài)信息、軟件、木馬病毒等要及時(shí)監控、封堵、刪除，對相關(guān)網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò )賬號要依法關(guān)停，構成犯罪的依法追究刑事責任。

七、電信企業(yè)、銀行、支付機構和銀聯(lián)，要切實(shí)履行主體責任，對責任落實(shí)不到位導致被不法分子用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的，要依法追究責任。各級行業(yè)主管部門(mén)要落實(shí)監管責任，對監管不到位的，要嚴肅問(wèn)責。對因重視不夠，防范、打擊、整治措施不落實(shí)，導致電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪問(wèn)題嚴重的地區、部門(mén)、國有電信企業(yè)、銀行和支付機構，堅決依法實(shí)行社會(huì )治安綜合治理“一票否決”，并追究相關(guān)責任人的責任。

八、各地各部門(mén)要加大宣傳力度，廣泛開(kāi)展宣傳報道，形成強大輿論聲勢。要運用多種媒體渠道，及時(shí)向公眾發(fā)布電信網(wǎng)絡(luò )犯罪預警提示，普及法律知識，提高公眾對各類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的鑒別能力和安全防范意識。

九、歡迎廣大人民群眾積極舉報相關(guān)違法犯罪線(xiàn)索，對在搗毀特大犯罪窩點(diǎn)、打掉特大犯罪團伙中發(fā)揮重要作用的，予以重獎，并依法保護舉報人的個(gè)人信息及安全。

本通告自發(fā)布之日起施行。

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