《河南省處置非法集資工作機制》全文

河南省處置非法集資工作機制

為充分發(fā)揮河南省處置非法集資聯(lián)席會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)系會(huì )議”）的作用，加大對非法集資活動(dòng)的打擊力度，依據《河南省人民政府關(guān)于河南省處置非法集資聯(lián)席會(huì )議的制度的通知》（豫政文[2007]124號）和《河南省處置非法集資聯(lián)席會(huì )議成員單位工作職責》。

一、省級工作機制：

處置非法集資工作機制包括細化工作環(huán)節、完善規章制度、加強宣傳教育等三個(gè)方面。其中，細化工作環(huán)節包括監測預警、發(fā)現報告、發(fā)現報告、立案交辦、調查認定、處置善后、督辦通報等六個(gè)組成部分。

（一）細化工作環(huán)節

 1.監測預警。聯(lián)席會(huì )議各成員單位要指定專(zhuān)門(mén)人員和機構，建立健全本單位、本行業(yè)預警及時(shí)的監控預警體系。切實(shí)做好事非法集資活動(dòng)的防范預警工作。對可能發(fā)生非法集資活動(dòng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和區域，要定期組織排查，并將排查情況及時(shí)通報聯(lián)席會(huì )議辦公室。對可能發(fā)能發(fā)生的非法集資行為，要積極采取相應的管理、控制措施。

2.發(fā)現報告。聯(lián)席會(huì )議成員單位要加強信息交流和協(xié)調溝通，建立健全本單位、本行業(yè)反應靈敏的信息報告體系。要分析非法集資活動(dòng)的方式、特點(diǎn)及規律，及時(shí)發(fā)現在本單位管轄范圍內發(fā)生的非法集資活。經(jīng)預警、排查、分析或接到有關(guān)報告、群眾舉報后，對已發(fā)現、掌握的涉嫌非法集資情況，及時(shí)書(shū)面報告聯(lián)席會(huì )議辦公室。對可能發(fā)生非法集資行為的動(dòng)向及相關(guān)信息，及時(shí)報告聯(lián)席會(huì )議辦公室。對已發(fā)現的非法集資活動(dòng)，要做好相關(guān)的前期調查取證工作。

3.立案交辦。聯(lián)席會(huì )議辦公室在接到相關(guān)成員單位的報告或群眾舉報及新聞媒體的報道后，對涉嫌非法集資的案件，應按規定的程序予以立案、登記。重大非法集資案件，在立案的同時(shí)要及時(shí)各省政府報告。根據非法集資活動(dòng)所涉部門(mén)、行業(yè)的具體情況，按照部門(mén)職責分工，對屬于行業(yè)系統內的非法集資案件，聯(lián)系會(huì )議辦公室應及進(jìn)向其省直相關(guān)部門(mén)進(jìn)行交辦。

4.調查認定。省直各相關(guān)部門(mén)在接到聯(lián)席會(huì )議辦公室交辦的非法集資案件后，要立即進(jìn)行調查，并依法作出性質(zhì)認定。對自身難以認定或認定不準的非法集資案件，由案發(fā)單位的行業(yè)主（監）管部門(mén)提出案件性質(zhì)認定申請，連同初步認定意見(jiàn)、處置預案和有關(guān)取證材料，按程序上報聯(lián)席會(huì )議，由聯(lián)席會(huì )議組織相關(guān)單位研究認定。調查、認定情況，要及時(shí)通報聯(lián)席會(huì )議辦公室。經(jīng)公安部門(mén)立案偵查，事實(shí)清楚、證據確鑿且觸犯刑法的案件，可直接進(jìn)入刑事訴訟程序。

5.處置善后。對已經(jīng)認定的非法集資案件，聯(lián)席會(huì )議辦公室要及時(shí)向公案部門(mén)和有關(guān)部門(mén)移送交辦。聯(lián)席會(huì )議相關(guān)成員單位在省政府的統一領(lǐng)導下，依法、認真地時(shí)進(jìn)行查處負責做好債權債務(wù)的登記、清理、清退及善后處置工作。處置工作的進(jìn)展情況及結果要及時(shí)通報聯(lián)席會(huì )議辦公室。

6.督辦通報。案發(fā)單位的行業(yè)主（監）管部門(mén)應處置非法集資工作的政策措施、工作進(jìn)展、處置結果及案例材料等相關(guān)信息，及時(shí)向聯(lián)席會(huì )議辦公室通報。聯(lián)席會(huì )議辦公室對立案交辦的非法集資案例及時(shí)匯總分析，認真研究非法集資活動(dòng)的特點(diǎn)及動(dòng)向。交非法集資活動(dòng)的有關(guān)案情及查處情況及時(shí)向省政府報告并通報聯(lián)席會(huì )議各成員單位。

（二）完善規章制定

聯(lián)席會(huì )議各成員閏要結合本單位、本行業(yè)工作實(shí)際提出非法集資監管、處置方面的意見(jiàn)和建議，要制定本部門(mén)處置非法集資管理度和標準在河南省的具體實(shí)施細則；省政府法制機構可要據工作需要，提請省政府制定處置非法集資的省政府規章。各有關(guān)部門(mén)制定的實(shí)施細則、行業(yè)技術(shù)標準和政府規章要及時(shí)通報聯(lián)席會(huì )議辦公室。

（三）加強宣傳教育
 
聯(lián)席會(huì )議有關(guān)成員單位要積極配合省新聞部門(mén)實(shí)施打擊非法集資活動(dòng)的宣傳教育規劃，開(kāi)展相應的宣傳教育活動(dòng)。新聞宣傳主管部門(mén)要正確引導輿論，充分發(fā)揮新聞媒體等宣傳部門(mén)的優(yōu)勢，加大有關(guān)處置非法集資政策、法律法規的宣傳力度；要開(kāi)展警示教育，廣泛地利用報紙、電視、廣播、互聯(lián)網(wǎng)等媒體，多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點(diǎn)，剖析典型案例及其嚴重危害；要加強社會(huì )宣傳，不斷增強社會(huì )公眾的法律意識、風(fēng)險意識和自我保護意識，增強公民的辨別能力，引導社會(huì )公眾自覺(jué)地遠離非法集資，從根本上遏制非法集資活動(dòng)的蔓延，從而理解、支持、協(xié)助政府部門(mén)依法查處違法集資活動(dòng)，使非法集資活動(dòng)失去生存的基礎。

二、省轄市級工作機制：

各省轄市人民政府負責本轄區的非法集資監測預警、調查認定、處置善后和宣傳教育等工作。對于重大案件、難以認定事認定不準的涉嫌非法集資案件，由省轄市人民政府提出案件性質(zhì)認定申請，連同初步認定意見(jiàn)、處置預案和有關(guān)調查取證材料，按程序員上報河南省處置非法集資聯(lián)席會(huì )議；聯(lián)席會(huì )議組織有關(guān)部門(mén)研究認定，并將認定結果報省政府；聯(lián)席會(huì )議根據省政府的批復轉省轄市人民政府辦理；省轄市人民政府牽頭組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處置。省轄市人民政府負責做好非法集資案件的組織查處、債權債務(wù)清理清退等善后處置和維護穩定工作。

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