黑政辦發(fā)〔2017〕51號《黑龍江省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善國有企業(yè)法人治理結構的通知》

各市（地）、縣（市）人民政府（行署），省政府各有關(guān)直屬單位：

為進(jìn)一步改進(jìn)我省國有企業(yè)法人治理結構，完善現代企業(yè)制度，依據《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善國有企業(yè)法人治理結構的指導意見(jiàn)》（國辦發(fā)〔2017〕36號），經(jīng)省政府同意，現將有關(guān)要求通知如下：

一、建立健全國有企業(yè)法人治理結構，完善現代企業(yè)制度

目前，我省多數國有企業(yè)已建立現代企業(yè)制度，但從實(shí)際情況看，現代企業(yè)制度仍不完善，部分企業(yè)尚未形成有效的法人治理結構，股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)理層、黨組織和職工代表大會(huì )的權責不清、約束不夠、缺乏制衡等問(wèn)題較為突出，一些董事會(huì )形同虛設，未能發(fā)揮應有作用，個(gè)別企業(yè)還出現以黨政聯(lián)席會(huì )代替董事會(huì )決策的現象。為此，各市（地）、各有關(guān)部門(mén)、各國有企業(yè)要根據《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導意見(jiàn)》等文件精神，堅持黨的領(lǐng)導與建立現代企業(yè)制度相結合，深入貫徹落實(shí)國辦發(fā)〔2017〕36號文件，以建立健全產(chǎn)權清晰、權責明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)的現代企業(yè)制度為方向，進(jìn)一步健全各司其職、各負其責、協(xié)調運轉、有效制衡的國有企業(yè)法人治理結構。

二、加強董事會(huì )建設，落實(shí)董事會(huì )職權

董事會(huì )是公司的決策機構，要對股東會(huì )負責，執行股東會(huì )決定，接受股東會(huì )、監事會(huì )監督，在公司法人治理結構中發(fā)揮關(guān)鍵性作用。各市（地）、各有關(guān)部門(mén)、各國有企業(yè)要結合本地、本部門(mén)實(shí)際，加快推進(jìn)董事會(huì )建設，落實(shí)董事會(huì )職權，發(fā)揮其重要作用。一是加強董事隊伍建設。配齊配強董事會(huì )成員，保證公司正常決策。具備條件的大型國有企業(yè)要建立健全董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。二是加強制度建設。建立并完善董事會(huì )議事規則、外部董事選聘和管理制度、薪酬分配制度，逐步探索建立董事會(huì )工作報告制度，完善董事考核評價(jià)體系和履職信用體系。三是加強外部董事建設。具備條件的國有企業(yè)要按照國家要求加快在董事會(huì )成員中選聘外部董事，逐步過(guò)渡到外部董事占多數的法人治理結構。拓寬外部董事來(lái)源渠道，暢通現職企業(yè)領(lǐng)導人員轉任董事途徑，積極探索籌建外部董事人才庫。加強對外部董事的考核評價(jià)。四是積極開(kāi)展落實(shí)董事會(huì )職權試點(diǎn)工作。對董事會(huì )運作規范、制度健全、權責明確等具備條件的企業(yè)要優(yōu)先選擇試點(diǎn)，逐步落實(shí)董事會(huì )選聘經(jīng)理層、決定薪酬分配等職權。五是做好改制企業(yè)的董事會(huì )建設工作。國有企業(yè)改制重組、混合所有制改革時(shí)，要注重董事會(huì )建設工作，保證董事名額分配的合理性，注意發(fā)揮董事會(huì )成員的各自?xún)?yōu)勢，做到最大限度履職盡責、科學(xué)決策。

省國資委要在董事會(huì )建設工作中組織出資企業(yè)先行先試，積累經(jīng)驗，加強對市（地）國資監管機構董事會(huì )建設工作的指導。

三、加快推進(jìn)公司制改革，修改完善公司章程

2017年底前，全省具備條件的國有企業(yè)要基本完成公司制改革。要堅決落實(shí)將黨建工作總體要求納入國有企業(yè)章程，把黨的領(lǐng)導融入公司治理各環(huán)節，明確黨組織在國有企業(yè)法人治理結構中的法定地位。根據企業(yè)實(shí)際，及時(shí)修改公司章程，合理確定公司黨委（黨組）、董事會(huì )、監事會(huì )組成人數；規范企業(yè)重大事項決策程序和方式，把黨組織研究討論作為董事會(huì )、經(jīng)理層決策重大問(wèn)題的前置程序。2020年底前，企業(yè)黨組織在法人治理結構中的法定地位更加牢固，公司章程在企業(yè)治理中發(fā)揮基礎性作用。

四、堅持和完善“雙向進(jìn)入、交叉任職”領(lǐng)導體制，積極探索推行職業(yè)經(jīng)理人制度

積極探索黨管干部原則與市場(chǎng)化選聘有機結合的途徑和方法。全面推行黨委書(shū)記、董事長(cháng)一人擔任，專(zhuān)職黨委副書(shū)記進(jìn)入董事會(huì )，國有獨資公司、國有全資公司董事會(huì )、監事會(huì )全部配備職工董事、職工監事。在國有獨資公司開(kāi)展委派總會(huì )計師試點(diǎn)，逐步推行企業(yè)紀委書(shū)記委派制和任期輪崗制度。各市（地）、各有關(guān)部門(mén)要積極探索推行職業(yè)經(jīng)理人制度，實(shí)行內部培養和外部引進(jìn)相結合，逐步建立職業(yè)經(jīng)理人隊伍。根據企業(yè)產(chǎn)權結構、市場(chǎng)化程度等不同情況，探索開(kāi)展市場(chǎng)化選聘經(jīng)營(yíng)管理者。對企業(yè)市場(chǎng)化選聘的職業(yè)經(jīng)理人實(shí)行市場(chǎng)化薪酬分配機制。

黑龍江省人民政府辦公廳

2017年8月17日

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