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關(guān)于印發(fā)《山東省非法集資舉報獎勵辦法》的通知
魯金監發(fā)〔2022〕2號
各市人民政府，省政府有關(guān)部門(mén)、直屬機構：
《山東省非法集資舉報獎勵辦法》已經(jīng)省政府同意，現印發(fā)你們，請結合各自實(shí)際，認真貫徹落實(shí)。
山東省地方金融監督管理局
山東省公安廳
山東省財政廳
山東省市場(chǎng)監督管理局
中國人民銀行濟南分行
中國銀保監會(huì )山東監管局
2022年1月7日
山東省非法集資舉報獎勵辦法
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步強化社會(huì )監督，及時(shí)發(fā)現非法集資案件線(xiàn)索，有效化解金融風(fēng)險隱患，嚴厲打擊非法金融活動(dòng)，切實(shí)維護經(jīng)濟金融秩序和社會(huì )穩定，根據《防范和處置非法集資條例》及《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見(jiàn)》（國發(fā)〔2015〕59號）、《山東省人民政府關(guān)于貫徹國發(fā)〔2015〕59號文件進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的實(shí)施意見(jiàn)》（魯政發(fā)〔2016〕8號），結合我省實(shí)際，制定本辦法。
第二條 任何單位和個(gè)人均有權舉報非法集資行為。對發(fā)生在山東省行政區域內的非法集資行為的舉報獎勵適用本辦法。
第三條 舉報獎勵工作遵循屬地管理、分級負責,誰(shuí)主辦、誰(shuí)負責的原則，由各級防范和處置非法集資工作機制牽頭部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)處置非法集資牽頭部門(mén)）組織實(shí)施。
公安機關(guān)、行業(yè)主管監管部門(mén)及金融管理部門(mén)等其他防范和處置非法集資工作機制成員單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)其他部門(mén)）均應按照職責，配合做好舉報獎勵相關(guān)工作。
第四條 舉報獎勵可采取現金獎勵、實(shí)物獎勵等方式；可以一次性發(fā)放，也可以分次發(fā)放。
第五條 處置非法集資牽頭部門(mén)及其他部門(mén)應當公開(kāi)舉報電話(huà)和郵箱等舉報方式、在政府網(wǎng)站設置舉報專(zhuān)欄，接受舉報，及時(shí)依法處置，并為舉報人保密。
第六條 處置非法集資牽頭部門(mén)及其他部門(mén)應主動(dòng)加強政策宣傳，積極發(fā)動(dòng)網(wǎng)格員、大學(xué)生村官、金融從業(yè)人員以及基層群眾自治組織、行業(yè)協(xié)會(huì )等參與監測預警并將其納入獎勵范圍。
第七條 舉報人可通過(guò)書(shū)信、電子郵件、電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )、傳真、來(lái)訪(fǎng)以及通過(guò)“金安舉報中心”小程序等方式，向處置非法集資牽頭部門(mén)及其他部門(mén)舉報非法集資線(xiàn)索。
為方便案件查處，舉報人應優(yōu)先向非法集資人登記地或住所地、經(jīng)常居住地的相關(guān)部門(mén)進(jìn)行舉報。
第八條 各級財政部門(mén)應根據屬地管理、分級負責原則，將舉報獎勵資金納入本級預算，予以保障。
舉報獎勵資金應專(zhuān)款專(zhuān)用，并接受審計、監察等部門(mén)的監督檢查。
第二章 獎勵條件及標準
第九條 舉報獎勵應當同時(shí)符合以下條件：
（一）舉報人有明確的舉報對象、對舉報事實(shí)有基本的線(xiàn)索和證據；
（二）舉報內容有利于案件查處工作；
（三）舉報內容事先未被有關(guān)部門(mén)掌握。
舉報人應當提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話(huà)；不提供真實(shí)姓名的，只適用實(shí)物獎勵。
第十條 有下列情形之一的，不屬于舉報獎勵范圍：
（一）防范和處置非法集資工作人員在職責范圍內已掌握非法集資線(xiàn)索，其本人或授意他人進(jìn)行的舉報；
（二）舉報的違法事實(shí)與線(xiàn)索已被有關(guān)部門(mén)掌握的；
（三）舉報線(xiàn)索已進(jìn)入處置程序，但對查明案件事實(shí)、追贓挽損等有推動(dòng)作用的線(xiàn)索除外；
（四）舉報人在其舉報的非法集資違法犯罪中，被有關(guān)部門(mén)認定為非法集資人或非法集資協(xié)助人的；
(五)舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功的；
（六）采用法律法規禁止的非法手段獲取舉報線(xiàn)索等其他不符合獎勵情形；
（七）不符合法律法規及本辦法規定，或各地政府根據當地實(shí)際確定不予給予獎勵的其他情形。
第十一條 舉報獎勵的實(shí)施應遵循以下原則：
（一）同一非法集資行為由兩個(gè)或兩個(gè)以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內容對案件查處有幫助的，可酌情給予獎勵。
（二）兩個(gè)或兩個(gè)以上舉報人聯(lián)名舉報同一非法集資行為的，按同一舉報獎勵，獎勵由聯(lián)名舉報人集體或者委托授權人領(lǐng)取、自行分配。
（三）同一舉報人分別向多個(gè)部門(mén)、省內不同地區舉報同一非法集資行為的，由案件主辦部門(mén)實(shí)施獎勵，不予重復獎勵。
（四）對跨省非法集資行為的舉報，不受省外是否給予獎勵的限制。
第十二條 舉報獎勵的標準應根據非法集資案件性質(zhì)、涉案金額和案件影響以及舉報人提供線(xiàn)索質(zhì)量等因素綜合確定：
（一）舉報線(xiàn)索經(jīng)處置非法集資牽頭部門(mén)甄別篩選采用，可先給予舉報人50元以上500元以下現金或相當價(jià)值的實(shí)物獎勵。
（二）被舉報的非法集資行為被認定為行政違法的，在處置非法集資牽頭部門(mén)依法作出行政處罰決定后，給予舉報人500元以上5000元以下獎勵。
（三）被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪，在人民法院作出生效判決后，根據實(shí)際情況，給予舉報人1000元以上50000元以下獎勵。
法院最終認定的涉案金額在5億元以上或在全國有較大影響的案件，可酌情增加獎勵金額。
（四）對于舉報線(xiàn)索符合上述（一）項的情形并給予獎勵的，不影響（二）、（三）項獎勵的實(shí)施，已發(fā)放的獎勵不予扣減；案件被處以行政處罰后，又轉入刑事訴訟程序的，在行政處罰環(huán)節已發(fā)放的獎勵應當予以扣減。
第十三條 各地應結合地方經(jīng)濟實(shí)力、財政收入水平及防范處置非法集資工作需要，綜合考慮舉報線(xiàn)索的價(jià)值、涉及金額、社會(huì )影響等因素，細化獎勵標準。
舉報獎勵標準可高于但不應低于本辦法所確定的獎勵標準。
第三章 獎勵程序
第十四條 受理舉報部門(mén)接到舉報后，應及時(shí)依法處置，并建立舉報受理檔案，做好舉報時(shí)間、舉報人身份、案件線(xiàn)索等登記工作，妥善保管舉報人提交的證據材料。
有關(guān)部門(mén)受理舉報后，對不屬于本部門(mén)職責范圍內的涉嫌非法集資舉報事項，應自受理舉報線(xiàn)索之日起5個(gè)工作日內，將舉報線(xiàn)索移送有管轄權的部門(mén)。
第十五條 處置非法集資牽頭部門(mén)對舉報線(xiàn)索進(jìn)行甄別，認為涉嫌非法集資的，應在受理舉報后20個(gè)工作日內，先期給予舉報人實(shí)物或現金獎勵。案件處置終結后，對符合獎勵條件的，處置非法集資牽頭部門(mén)應提出擬獎勵意見(jiàn)，并舉報情況、案件查處情況、擬獎勵內容、生效法律文書(shū)等，報部門(mén)負責同志審批，按規定實(shí)施獎勵、發(fā)放資金。
公安機關(guān)根據舉報人舉報予以刑事立案，認為符合本辦法舉報獎勵條件的，應提出擬獎勵意見(jiàn)，經(jīng)本部門(mén)負責同志審批后，報同級處置非法集資牽頭部門(mén)履行獎勵資金審核、發(fā)放程序。
第十六條 舉報人也可在行政處罰決定或刑事判決生效之日起的30個(gè)工作日內，主動(dòng)向受理舉報部門(mén)提交獎金發(fā)放申請。
第十七條 舉報人應在接到獎勵通知之日起30個(gè)工作日內，由本人或委托他人憑獎勵通知及有效身份證明到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎金或實(shí)物。
領(lǐng)取獎勵的地點(diǎn)和方式應充分尊重舉報人的意見(jiàn)，堅持便利舉報人的原則。
舉報人逾期未領(lǐng)取獎勵的，視為放棄獎勵。
第十八條 舉報人委托他人代為申領(lǐng)獎勵的，應當提供授權委托書(shū)、舉報人和受委托人的身份證或者其他有效證件。
未提供上述證明材料，或提供的信息與舉報時(shí)提供信息不符的，不予獎勵。
第十九條 因非法集資處置事項內容涉密，不接受除舉報人以外的其他人對獎勵情況的咨詢(xún)。
第四章 監督管理
第二十條 處置非法集資牽頭部門(mén)應當建立健全舉報獎勵檔案，加強對獎勵資金申請、審批及發(fā)放工作的監督管理。舉報獎勵檔案應包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等。
第二十一條 舉報獎勵有關(guān)部門(mén)應嚴格執行保密制度，未經(jīng)舉報人書(shū)面同意，嚴禁泄露舉報人姓名（名稱(chēng)）、聯(lián)系方式、舉報內容和獎勵等信息，保護舉報人合法權益。
第二十二條 舉報人故意捏造事實(shí)或偽造舉報材料騙取、冒領(lǐng)獎金的，應依法承擔相應法律責任，并退還已領(lǐng)取的舉報獎勵資金。
第二十三條 舉報獎勵有關(guān)實(shí)施部門(mén)的工作人員在受理、實(shí)施獎勵過(guò)程中玩忽職守、徇私舞弊行為的，依法追究其行政責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第五章 附 則
第二十四條 各市處置非法集資牽頭部門(mén)應依據本辦法制定本地區非法集資案件舉報獎勵實(shí)施細則，并報省處置非法集資牽頭部門(mén)備案。
各市在本規定印發(fā)前已施行的舉報獎勵辦法，與本規定沖突的，按照本規定執行。
第二十五條 省級處置非法集資牽頭部門(mén)應當運用大數據技術(shù)等手段，統籌、指導各地按照本辦法，做好全省舉報獎勵受理、獎勵的各項工作。
各地處置非法集資牽頭部門(mén)應按照上一級處置非法集資牽頭部門(mén)要求，及時(shí)報送有關(guān)舉報獎勵受理、實(shí)施情況。
第二十六條 本辦法所稱(chēng)“以上”“以下”包含本數。
第二十七條 本辦法自2022年2月10日起施行，有效期至2027年2月9日。2016年12月12日省金融辦、省公安廳、省財政廳、省工商行政管理局、人民銀行濟南分行、山東銀監局《關(guān)于印發(fā)〈山東省非法集資案件舉報獎勵辦法〉的通知》（魯金辦發(fā)〔2016〕8號）同時(shí)廢止。
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