銀發(fā)〔2021〕102號《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)〈匯款業(yè)務(wù)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作指引〉的通知》

《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)〈匯款業(yè)務(wù)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作指引〉的通知》






銀發(fā)〔2021〕102號

中國人民銀行上?？偛?，各分行、營(yíng)業(yè)管理部，各省會(huì )（首府） 城市中心支行，各副省級城市中心支行；國家開(kāi)發(fā)銀行，各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，中國郵政儲蓄銀行：

為防范跨境和境內匯款業(yè)務(wù)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險，中國人民銀行制定了《匯款業(yè)務(wù)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作指引》，現印發(fā)給你們，銀行業(yè)金融機構和相關(guān)非銀行支付機構要結合工作實(shí)際完善本機構有關(guān)規定，規范辦理匯款業(yè)務(wù)。

請中國人民銀行上?？偛?，各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì )（首 府）城市中心支行、副省級城市中心支行將本通知轉發(fā)至總部注冊于轄區內的銀行業(yè)金融機構和相關(guān)非銀行支付機構。




附件：匯款業(yè)務(wù)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作指引




 

中國人民銀行

2021年4月14日

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