人社部發(fā)〔2015〕14號《人力資源社會(huì )保障部公安部關(guān)于加強社會(huì )保險欺詐案件查處和移送工作的通知》

人力資源社會(huì )保障部公安部關(guān)于加強社會(huì )保險欺詐案件查處和移送工作的通知








人社部發(fā)〔2015〕14號

各省、自治區、直轄市及新疆生產(chǎn)建設兵團人力資源社會(huì )保障廳（局）、公安廳(局)：

為貫徹落實(shí)全國人大常委會(huì )關(guān)于《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的立法解釋?zhuān)晟菩姓谭ㄅc刑事司法有效銜接機制，加強社會(huì )保險行政部門(mén)與公安機關(guān)的協(xié)作配合，有效打擊社會(huì )保險欺詐行為，切實(shí)保障基金安全完整、維護公民合法權益，促進(jìn)社會(huì )誠信和法治建設，根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國社會(huì )保險法》以及《行政執法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規定》等法律法規的規定，現就進(jìn)一步加強涉及社會(huì )保險欺詐案件查處和移送工作通知如下：

一、高度重視社會(huì )保險欺詐案件查處移送工作，依法嚴懲社會(huì )保險領(lǐng)域違法犯罪行為

近年來(lái)，在黨中央、國務(wù)院的正確領(lǐng)導下，社會(huì )保險事業(yè)取得重大進(jìn)展，基金總體安全有效運行，對于保障和改善民生、促進(jìn)社會(huì )公平正義、維護社會(huì )和諧穩定發(fā)揮了重要作用。但是，一些單位和個(gè)人誠信、守法意識淡薄，采取欺詐、偽造證明材料等手段騙取社會(huì )保險基金，直接導致基金多支少收，尤其是一些地方甚至出現了有組織的社會(huì )保險欺詐犯罪活動(dòng)，嚴重侵害基金安全，危害社會(huì )保險制度可持續發(fā)展，破壞法律秩序，損害社會(huì )誠信，敗壞社會(huì )風(fēng)氣，必須依法予以懲治和打擊。全國人大常委會(huì )出臺刑法第二百六十六條立法解釋?zhuān)瑢ι鐣?huì )保險欺詐的刑罰適用進(jìn)行了明確，即按照詐騙罪依法追究刑事責任，為打擊和震懾社會(huì )保險領(lǐng)域欺詐違法犯罪行為、促進(jìn)構建誠信社會(huì )提供了有力法律武器。依法做好社會(huì )保險欺詐案件的查處和移送工作是各級社會(huì )保險行政部門(mén)、公安機關(guān)必須履行的職責。各級社會(huì )保險行政部門(mén)、公安機關(guān)要充分認識社會(huì )保險欺詐違法犯罪活動(dòng)的危害性，履職盡責，密切協(xié)作，著(zhù)力健全社會(huì )保險基金監督行政執法與刑事司法有效銜接機制，依法移送和查處涉嫌社會(huì )保險欺詐犯罪案件，共同打擊社會(huì )保險欺詐違法犯罪活動(dòng)，切實(shí)維護法律權威和統一。

二、認真履行工作職責，依法查處社會(huì )保險欺詐違法犯罪案件

社會(huì )保險行政部門(mén)和公安機關(guān)要嚴格按照法定職權，依法加強對社會(huì )保險欺詐案件的查處，堅決打擊和震懾欺詐違法犯罪行為。

（一）認真做好行政監督檢查和調查處理工作。社會(huì )保險行政部門(mén)要依法對社會(huì )保險法律法規和規章執行以及基金征繳、支付、管理和投資運營(yíng)情況進(jìn)行監督檢查，依法受理社會(huì )保險欺詐舉報、投訴。經(jīng)檢查和調查，對違法事實(shí)清楚、證據確鑿的，應當依法依規作出行政處理處罰決定。對單位和個(gè)人涉嫌社會(huì )保險欺詐犯罪的案件，應當依法向同級公安機關(guān)移送；發(fā)現國家工作人員涉嫌違紀、犯罪線(xiàn)索的，應當向紀檢監察機關(guān)或者人民檢察院移送。社會(huì )保險行政部門(mén)要嚴格執行人民法院、人民檢察院或公安機關(guān)的案件移送標準，不得以行政處理處罰代替移送。社會(huì )保險行政部門(mén)所屬的經(jīng)辦機構發(fā)現涉嫌違法違規的問(wèn)題，要及時(shí)向同級行政部門(mén)報告，并將調查材料一并移交。對社會(huì )保險經(jīng)辦機構移交處理的各類(lèi)問(wèn)題，社會(huì )保險行政部門(mén)和經(jīng)辦機構應及時(shí)溝通處理結果。

（二）依法做好案件立案偵查和移送起訴工作。公安機關(guān)對社會(huì )保險行政部門(mén)移送的涉嫌社會(huì )保險欺詐案件應當及時(shí)審查決定是否立案。對于立案的，應當及時(shí)偵查，查明事實(shí)。對于犯罪事實(shí)清楚、證據確鑿應當追究刑事責任的，移送人民檢察院起訴，并及時(shí)告知移送案件的社會(huì )保險行政部門(mén)。公安機關(guān)偵查后認為犯罪事實(shí)顯著(zhù)輕微，不需要追究刑事責任，但應當依法追究行政責任的，應當撤銷(xiāo)案件并及時(shí)將案件移送同級社會(huì )保險行政部門(mén)。

（三）及時(shí)查處非刑事案件。社會(huì )保險行政部門(mén)對公安機關(guān)決定不予立案或者立案后撤銷(xiāo)的案件，應當依法依規作出處理。對于欺詐騙取的社會(huì )保險基金應當依法追繳或追回；依照社會(huì )保險法律法規和規章的規定應當給予行政處罰的，應當依法依規作出行政處罰決定，制作行政處罰決定書(shū)，按照規定程序送達當事人。對于當事人逾期并經(jīng)催告后仍不執行行政處理處罰決定的，應當依法申請人民法院強制執行。對于通過(guò)行政處理處罰，追繳或者追回的社會(huì )保險基金以及滯納金應當繳入社會(huì )保險基金財政專(zhuān)戶(hù)，納入社會(huì )保險基金核算；罰款應當繳入國庫，任何單位和個(gè)人不得截留、私分或者變相私分。

三、嚴格執行規定程序，及時(shí)做好社會(huì )保險欺詐案件移送和受理立案工作

各級社會(huì )保險行政部門(mén)和公安機關(guān)要嚴格按照《行政執法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規定》要求，細化案件移送標準，規范案件移送程序，確保案件移送及時(shí)、高效。

（一）涉嫌社會(huì )保險欺詐案件移送。社會(huì )保險行政部門(mén)移送涉嫌社會(huì )保險欺詐犯罪的案件，應當按照《行政執法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規定》，組成專(zhuān)案組，核實(shí)案情提出移送書(shū)面報告向本部門(mén)負責人報告同意后，制作《涉嫌犯罪案件移送書(shū)》，并附涉嫌社會(huì )保險欺詐犯罪案件調查報告、涉案的有關(guān)書(shū)證、物證及其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料，在規定時(shí)間內向公安機關(guān)移送，并抄送同級人民檢察院。在移送案件時(shí)已經(jīng)作出行政處罰決定的，應當將行政處罰決定書(shū)一并抄送。

（二）移送案件受理和立案審查。公安機關(guān)對社會(huì )保險行政部門(mén)移送的涉嫌社會(huì )保險欺詐犯罪案件，應當予以受理，并在涉嫌犯罪案件移送書(shū)回執上簽字。公安機關(guān)對于不屬于本機關(guān)管轄的案件，應在受理后24小時(shí)內轉送有管轄權的機關(guān)，并書(shū)面告知移送案件的社會(huì )保險行政部門(mén)。公安機關(guān)應當在受理涉嫌社會(huì )保險欺詐犯罪案件之日起3日內依法進(jìn)行審查，決定是否立案。認為有犯罪事實(shí)，應追究刑事責任的，依法立案。公安機關(guān)作出立案或者不予立案決定，應當在作出決定之日起3日內書(shū)面告知移送案件的社會(huì )保險行政部門(mén)。決定不予立案的，應當書(shū)面說(shuō)明不立案的理由，并退回案卷材料。社會(huì )保險行政部門(mén)對于公安機關(guān)不予立案的決定有異議的，可以自接到通知后3日內向作出不予立案的公安機關(guān)提出復議，也可以建議檢察機關(guān)依法進(jìn)行立案監督。

（三）跨區域案件管轄和移送?？鐓^域的涉嫌犯罪案件，依照屬地原則，由主要行為發(fā)生地或社會(huì )保險基金主要受損地社會(huì )保險行政部門(mén)移送當地公安機關(guān)。公安機關(guān)經(jīng)審查，認為不屬于本地區管轄的案件，應當轉送有管轄權的公安機關(guān)。對跨區域案件管轄有異議的，報請共同的上一級公安機關(guān)指定管轄。公安機關(guān)跨區域調查案件的，有關(guān)地區公安機關(guān)和社會(huì )保險行政部門(mén)應當積極配合，協(xié)助調查。

四、健全溝通協(xié)作機制，確保社會(huì )保險基金監督行政執法與刑事司法工作有效銜接

各級社會(huì )保險行政部門(mén)和公安機關(guān)要建立社會(huì )保險欺詐案件查處移送工作聯(lián)系機制，加強溝通協(xié)調，聯(lián)動(dòng)配合，確保工作銜接順暢，案件查處及時(shí)有力。

（一）建立聯(lián)席會(huì )議和情況通報制度。要定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì )議，互通社會(huì )保險欺詐案件查處以及行政執法與刑事司法銜接工作情況，分析社會(huì )保險欺詐形勢和任務(wù)，協(xié)調解決工作中存在的問(wèn)題，研究提出加強預防和查處的措施。要加強信息情況通報，通過(guò)工作簡(jiǎn)報、信息網(wǎng)絡(luò )等形式，及時(shí)通報和交換相關(guān)信息，實(shí)現信息共享。

（二）聯(lián)動(dòng)配合查辦案件。要加強案件查處過(guò)程中的溝通協(xié)作，公安機關(guān)在查處社會(huì )保險欺詐案件過(guò)程中，需要社會(huì )保險行政部門(mén)協(xié)助查證、提供有關(guān)社會(huì )保險信息數據和證據材料或者就政策性、專(zhuān)業(yè)性問(wèn)題進(jìn)行咨詢(xún)的，社會(huì )保險行政部門(mén)應當予以協(xié)助配合；社會(huì )保險行政部門(mén)對涉嫌犯罪行為人可能逃匿或者故意銷(xiāo)毀證據，需要采取緊急措施的，應當及時(shí)通報公安機關(guān)，公安機關(guān)應當依法及時(shí)予以處置。社會(huì )保險行政部門(mén)和公安機關(guān)要適時(shí)開(kāi)展專(zhuān)項行動(dòng)，切實(shí)發(fā)揮震懾作用，推進(jìn)建立行政和司法聯(lián)動(dòng)打擊社會(huì )保險欺詐長(cháng)效機制。

（三）加強重大案件查辦會(huì )商。公安機關(guān)對社會(huì )保險行政部門(mén)移送的大案要案，要集中優(yōu)勢警力，運用多種偵查手段，快查快破。對案情復雜、社會(huì )影響較大的案件，要組織專(zhuān)門(mén)力量偵辦。要加強案件會(huì )商，嚴格依法辦案，按照法定職責、權限和程序，嚴格區分罪與非罪，既要防止以罰代刑，降格處理，又要防止擴大打擊面。

（四）健全案件管理和報告制度。各級社會(huì )保險行政部門(mén)和公安機關(guān)要建立規范、有效案件管理制度，加強案件跟蹤督辦和匯總報告，定期上報社會(huì )保險欺詐案件情況。完善單位和個(gè)人社會(huì )保險欺詐違法信息記錄和使用機制，促進(jìn)社會(huì )誠信建設。加強社會(huì )保險欺詐典型案例分析和業(yè)務(wù)培訓，總結和把握案件規律特點(diǎn)，不斷提高案件查辦能力和執法水平。上級社會(huì )保險行政部門(mén)和公安機關(guān)應當對下級社會(huì )保險行政部門(mén)和公安機關(guān)執行本通知的情況進(jìn)行督促檢查，定期抽查案件查辦情況，及時(shí)糾正案件移送工作中的問(wèn)題和錯誤。

五、加強宣傳和輿論引導，形成共同防范和打擊社會(huì )保險欺詐的良好社會(huì )氛圍

各地要通過(guò)網(wǎng)絡(luò )、報刊、廣播、電視等多種渠道，加大社會(huì )保險宣傳力度，加強社會(huì )保險信息披露，增進(jìn)社會(huì )各方面對社會(huì )保險制度的理解和支持，共同維護基金安全。要完善舉報獎勵制度，通過(guò)設立舉報信箱、電話(huà)、傳真、電子郵箱以及在政府網(wǎng)站設立專(zhuān)欄等形式，搭建監督平臺、暢通監督渠道，鼓勵和支持參保個(gè)人、單位、社會(huì )組織和新聞媒體等社會(huì )各方面參與社會(huì )保險基金監督，嚴格執行舉報保密制度，保護舉報人合法權益。推進(jìn)健全行業(yè)自律和從業(yè)人員自律機制，加強自我約束和內部控制。要依法受理和查處社會(huì )監督舉報反映的社會(huì )保險欺詐違法違規問(wèn)題，推進(jìn)建立社會(huì )監督與行政監督相結合的有效機制。要依法向社會(huì )公布查處的社會(huì )保險欺詐違法犯罪案件，做好輿論宣傳引導工作，有效發(fā)揮警示教育作用，從而更好地懲處違法行為、震懾犯罪分子。

人力資源社會(huì )保障部基金監督司、公安部刑事偵查局具體負責社會(huì )保險欺詐案件查處和移送工作組織指導工作。






附件：【點(diǎn)擊下載】

1.×××人力資源和社會(huì )保障廳（局）涉嫌犯罪案件移送書(shū)

2.涉嫌犯罪案件移送書(shū)（回執）





 

人力資源社會(huì )保障部

公安部

2015年2月3日

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