清整聯(lián)辦〔2017〕29號《關(guān)于商請督促商業(yè)銀行限期停止為違規交易場(chǎng)所提供金融服務(wù)的函》
關(guān)于商請督促商業(yè)銀行限期停止為違規交易場(chǎng)所提供金融服務(wù)的函
清整聯(lián)辦〔2017〕29號
銀監會(huì )辦公廳:
為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神及國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所的有關(guān)要求,結合清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所“回頭看”工作方案及貴會(huì )《關(guān)于做好清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所相關(guān)工作的通知》(銀監發(fā)〔2012)5號)等文件規定,特商請貴會(huì )于2017年3月15日前,通知并督導各商業(yè)銀行限期停止為違規交易場(chǎng)所(含未通過(guò)驗收地區交易場(chǎng)所,名單見(jiàn)附件)等提供金融服務(wù)。具體措施如下:
一、對于違規交易場(chǎng)所,如果在2017年6月30日前整改規范,經(jīng)省級人民政府金融辦(局)組織清理整頓有關(guān)成員單位論證后正式發(fā)文認可,并報清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所部際聯(lián)席會(huì )議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)聯(lián)席會(huì )議)辦公室備案的,商業(yè)銀行可繼續提供相關(guān)服務(wù)。對于逾期仍未完成整改規范的違規交易場(chǎng)所,一律停止提供相關(guān)金融服務(wù)。
二、對于天津、云南兩個(gè)未通過(guò)驗收地區的交易場(chǎng)所,如果在2017年6月30日前整改規范,經(jīng)聯(lián)席會(huì )議驗收通過(guò)的,商業(yè)銀行可繼續提供相關(guān)服務(wù)。對于逾期仍未通過(guò)驗收的交易場(chǎng)所,一律停止提供相關(guān)金融服務(wù)。
三、對于沒(méi)有取得省級人民政府批文的非法交易場(chǎng)所,請通知商業(yè)銀行一律停止開(kāi)戶(hù)、資金結算等金融服務(wù)。
四、對于清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所“回頭看”工作中聯(lián)席會(huì )議有關(guān)部門(mén)及省級人民政府新發(fā)現的違規交易場(chǎng)所,2017年6月30日仍未能整改規范的,請通知商業(yè)銀行限期停止為其提供相關(guān)金融服務(wù)。
五、清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所“回頭看”工作方案中已要求省級人民政府于2017年3月15日前在政府網(wǎng)站公示違規交易場(chǎng)所“黑名單”,請商業(yè)銀行加強與省級人民政府金融辦(局)的溝通協(xié)調。
六、商業(yè)銀行在實(shí)施過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題,可向交易場(chǎng)所所在地省級人民政府金融辦(局)反映,重大問(wèn)題可通過(guò)其向聯(lián)席會(huì )議辦公室反映。
感謝貴會(huì )對清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所工作的大力支持。
附件:違規交易場(chǎng)所(含未通過(guò)驗收地區交易場(chǎng)所)名單
清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所部級聯(lián)席會(huì )議辦公室(中國證監會(huì )辦公廳代章)
2017年2月3日

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