《河南省處置非法集資工作流程》全文

河南省處置非法集資工作流程

進(jìn)一步明確河南省處置非法集資聯(lián)席會(huì )議各成員單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“各成員單位”）及其聯(lián)絡(luò )員的工作職責和要求，使非法集資處置作更加規范化、具體化，更具有可操作性，依據《南省處置非法集資聯(lián)席會(huì )議成員單位工作職責》和《河南省處置非法集資工作機制》，制定河南省處置非法集資工作流程。

非法集資分突發(fā)性案件和一般性案件兩種類(lèi)型：對突發(fā)性非法集資案件，由公安部門(mén)和相關(guān)行業(yè)主管、監管部門(mén)按突發(fā)性事件應急預案進(jìn)行處理，同時(shí)報送河南省處置非法集資聯(lián)席會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)席會(huì )議“）；對一般性非法集資案件按發(fā)下流程進(jìn)行處理。

一、受理

（一）工作內容

1.各成員單位的相關(guān)部門(mén)及其聯(lián)絡(luò )員具體負責本單位非法集資案件的受理工作。

2.各成員單位應建立健全非法集資案件受理、登記制度，并由聯(lián)絡(luò )員及時(shí)填寫(xiě)非法集資案件受理登記表。

3.對本部門(mén)預警排查發(fā)現、系統內報告、群眾舉報或媒體披露的非法集資案件應及時(shí)受理、登記。

4.對本系統內發(fā)生的非法集資案件做好前期調查取證工作。

（一）時(shí)間要求

 各成員單位須在發(fā)現和接到報告后1日內完成受理、登記工作。

二、報告

（一）工作內容

1.各成員單位聯(lián)絡(luò )員應將本部門(mén)發(fā)現或接報的非法集資案件在受理、登后，填寫(xiě)非法集資案件報告表，及時(shí)向河南省處置非法集資聯(lián)席會(huì )議辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省處置辦“）報告。對緊急、重大案件，同時(shí)不寧報送聯(lián)席會(huì )議。

2.聯(lián)席會(huì )議在接到重大非法集資案件報告后，及時(shí)向省委、省政府匯報。

三、時(shí)間要求

1.各成員單位須在受理、登記后1日內將非法集資案件報告省處置辦。

2.對于重大非法集資案件，聯(lián)席會(huì )議在接報后1日內報告省政府。

四、立案

（一）工作內容

1．省處置辦應建立轄區非法集資案件立案登記制度，并及時(shí)填寫(xiě)非法集資案件立案登記表。

2.省處置辦在接到各成員單位的案件報告后，應依據處置工作機制的規定及時(shí)予以立案。

（二）時(shí)間要求

對各成員單位報告的非法集資案件，省處置辦須在接報后1日內立案。

三、交辦

（一）工作內容

1.省處置辦應根據案情屬于部門(mén)、行業(yè)系統內發(fā)生的非法集資案件及時(shí)向案發(fā)單位行業(yè)主管、監管部門(mén)進(jìn)行交辦。

2.對行業(yè)系統外的非法集資案件，省處置辦轉請聯(lián)席會(huì )議交相關(guān)地方人民政府調查處理。

3.聯(lián)席會(huì )議或省處置辦根據具體案情，在交辦時(shí)應明確每起案件完成調查認定及處理工作的時(shí)間。

4.聯(lián)席會(huì )議或處置辦在交辦案件時(shí)應填寫(xiě)非法集資案件交辦表。

（二）時(shí)間要求

聯(lián)席會(huì )議或省處置辦須在立案后2日內將非法集資案件向相關(guān)成員單位進(jìn)行交辦。

五、調查

（一）工作內容

各相關(guān)成員單位接到聯(lián)系會(huì )議或省處置辦交辦公的非法集資案件后，應立即組織人員開(kāi)展調查，全面查清非法集資活動(dòng)的情況，并在規定時(shí)間內將調查情況書(shū)面聯(lián)席會(huì )議和省處置辦。需要其他成員單位部門(mén)配合支持的，可提請聯(lián)席會(huì )議進(jìn)行協(xié)調。

（二）時(shí)間要求

各相關(guān)成員單位對聯(lián)席會(huì )議或省處置辦交辦的非法集資案件，一般應在7日內完成調查工作，案情復雜的非法集資案件，由聯(lián)席會(huì )議或省處置辦根據承辦單位意見(jiàn)和具體情況確定地完成時(shí)間。

六、認定

（一）工作內容

1.各相關(guān)成員單位應在全面調查的基礎上，依據國家有關(guān)政策法規和本部門(mén)規章制度，及時(shí)對非法集資案件進(jìn)行性質(zhì)認定，并填寫(xiě)非法集資案件調查、認定情況報告表，連同認定及處理意見(jiàn)書(shū)面報省處置辦。

2.對自身難以認定或認定不準的非法集資案件，各相關(guān)成員單位應按程序及時(shí)上報聯(lián)席會(huì )議，由聯(lián)席會(huì )議組織研究認定。

（二）時(shí)間要求

1.各相關(guān)成員單位一般應在聯(lián)席會(huì )議或省處置辦交辦后10日內將認定及處理意見(jiàn)隨案件調查報告一起報聯(lián)席會(huì )議和省處置辦。案情復雜的非法集資案件，最遲應在15日內報聯(lián)席會(huì )議和省處置辦。

2.會(huì )議在接到相關(guān)成員單位上報進(jìn)行性質(zhì)認定的報告后，應于3日內提請召開(kāi)有關(guān)部門(mén)參加會(huì )議進(jìn)行研究認定。

七、處置

（一）工作內容

1.各相關(guān)成員單位要在省政府的統一組織領(lǐng)導下，按照部門(mén)職責分工和工作機制，依法進(jìn)行查處，認真負責地做好債權債務(wù)的清理清退及善后處置工作，并及時(shí)填寫(xiě)非法集資款案件處置情況報表。

2.為保證依法、穩妥、有序地開(kāi)展處置工作，各相關(guān)成員單位應制定切實(shí)可行的處置工作應急預案和集資款項清退計劃，并認真組織實(shí)施。

（二）時(shí)間要求

各相關(guān)成員單位要在聯(lián)席會(huì )或省處置辦要求的時(shí)間內完成全部處置工作。因案情復雜不能按時(shí)完成的，應提前向聯(lián)席會(huì )議或省處置辦報告。

八、督辦

（一）工作內容

1.省處置辦及時(shí)對各相關(guān)成員單位查處非法集資活動(dòng)的情況進(jìn)行督辦。

2.各成員單位要對本部門(mén)所負責的非法集資案件的調查、認定、處置等工作及時(shí)進(jìn)行督辦。

3.各成員單位將督辦工作情況及時(shí)填寫(xiě)非法集資案件督辦情況登記表。

（二）時(shí)間要求

 省處置辦按月對各成員單位預防和打擊非法集資活動(dòng)的工作情況進(jìn)行督辦。對具體案件的查處情況，省處置辦和各相關(guān)成員單位聯(lián)絡(luò )跟督辦。

九、反饋

（一）工作內容

1.各成員單位聯(lián)絡(luò )員每月要將本部門(mén)處置非法集資活動(dòng)情況，書(shū)面向省處置辦反饋。

2.聯(lián)席會(huì )議應將轄內重大非法集資案件情況及調查、處置進(jìn)展和結果，及時(shí)向省政府匯報；對省委、省政府和國家有關(guān)部門(mén)批轉的非法集資案件，聯(lián)席會(huì )議應及反饋調查處理結果。

3.聯(lián)席會(huì )議及時(shí)匯總全省查處、打擊非法集資活動(dòng)的工作情況、效果及政策建議等報省政府，由省政府負向國務(wù)院處置非法集資部際聯(lián)席會(huì )議報送。

（二）時(shí)間要求

1.各成員單位聯(lián)絡(luò )員須每月月后5日內向省處置辦反饋本部門(mén)外置非法集資活動(dòng)情況。

2.聯(lián)席會(huì )議須將轄內重大非漢集資案件的調查、處置情況在接到相關(guān)成員書(shū)面報告后3日內向省政府報告。對省委、省政府和國家有關(guān)部門(mén)批轉的確非法集資案件的查處情況，聯(lián)席會(huì )議在接到相關(guān)成員單位書(shū)面報告后3日內上報。

十、通報

（一）工作內容

1.省處置辦和各相關(guān)成員單位對轄區內非法集資活動(dòng)情況、處置案例及相關(guān)工作信息及時(shí)進(jìn)行匯總分析，認真研究非法集資活動(dòng)的特點(diǎn)及動(dòng)向。

2.聯(lián)席會(huì )議將轄內非法集資活動(dòng)的有關(guān)案情及查處情況及時(shí)向各相關(guān)成員單位通報。

（二）時(shí)間要求

聯(lián)席會(huì )議在收到轄內非法活動(dòng)有關(guān)案情和查處情況的書(shū)面報告后7日內各相關(guān)成員單位進(jìn)行通報。

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