公通字〔2011〕14號《關(guān)于辦理流動(dòng)性、團伙性、跨區域性犯罪案件有關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)》

關(guān)于辦理流動(dòng)性、團伙性、跨區域性犯罪案件有關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)

公通字〔2011〕14號

為有效懲治流動(dòng)性、團伙性、跨區域性犯罪活動(dòng)，保障公民合法權益，維護社會(huì )治安穩定，根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等有關(guān)法律規定，結合工作實(shí)際，制定本意見(jiàn)。

第一條 流動(dòng)性、團伙性、跨區域性犯罪案件，由犯罪地的公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。如果由犯罪嫌疑人、被告人居住地的公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人、被告人居住地的公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結果發(fā)生地。犯罪嫌疑人、被告人居住地包括經(jīng)常居住地、戶(hù)籍所在地。

前款中所稱(chēng)“犯罪行為發(fā)生地”包括被害人接到詐騙、敲詐勒索電話(huà)、短信息、電子郵件、信件、傳真等犯罪信息的地方，以及犯罪行為持續發(fā)生的開(kāi)始地、流轉地、結束地；“犯罪結果發(fā)生地”包括被害人向犯罪嫌疑人、被告人指定的賬戶(hù)轉賬或存款的地方，以及犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉移地、使用地、銷(xiāo)售地。

第二條 幾個(gè)公安機關(guān)都有管轄權的案件，由最初受理的公安機關(guān)管轄。對管轄有爭議的，應當本著(zhù)有利于查清犯罪事實(shí)，有利于訴訟的原則，協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無(wú)法達成一致的，報共同的上級公安機關(guān)指定管轄。

第三條 有下列情形之一的，主辦地公安機關(guān)可以依照法律和有關(guān)規定對全部人員和全部案件一并立案偵查，需要提請批準逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機關(guān)所在地的同級人民檢察院、人民法院受理：

（一）一人在兩個(gè)以上縣級行政區域作案的；

（二）一人在一地利用電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )、信件等通訊工具和媒介以非接觸性的方式作案，涉及兩個(gè)以上縣級行政區域的被害人的；

（三）兩人以上結伙在兩個(gè)以上縣級行政區域共同作案的；

（四）兩人以上結伙在一地利用電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )、信件等通訊工具和媒介以非接觸性的方式共同作案，涉及兩個(gè)以上縣級行政區域的被害人的；

（五）三人以上時(shí)分時(shí)合，交叉結伙在兩個(gè)以上縣級行政區域作案的；

（六）夸區域實(shí)施的涉及同一犯罪對象的盜竊、搶劫、搶奪、詐騙、敲詐勒索以及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益行為的。

第四條 人民檢察院對于公安機關(guān)移送審查起訴的案件，人民法院對于已進(jìn)入審判程序的案件，當事人、法定代理人、訴訟代理人、辯護人提出管轄異議的，或者辦案單位發(fā)現沒(méi)有管轄權的，受案的人民檢察院、人民法院經(jīng)審查，可以報請與有管轄權的人民檢察院、人民法院共同的上級人民檢察院、人民法院指定管轄。

第五條 辦案地公安機關(guān)跨區域查詢(xún)、調取銀行賬戶(hù)、網(wǎng)站等信息，或者跨區域查詢(xún)、凍結涉案銀行存款、匯款，可以通過(guò)公安機關(guān)信息化應用系統傳輸加蓋電子簽章的辦案協(xié)作函和相關(guān)法律文書(shū)及憑證，或者將辦案協(xié)作函和相關(guān)法律文書(shū)及憑證電傳至協(xié)作地縣級以上公安機關(guān)。辦理跨區域查詢(xún)、調取電話(huà)信息的，由地市以上公安機關(guān)辦理。

協(xié)作地公安機關(guān)接收后，經(jīng)審查確認，在傳來(lái)法律文書(shū)上加蓋本地公安機關(guān)印章，到銀行、電信等部門(mén)查詢(xún)、調取相關(guān)證據或者查詢(xún)、凍結銀行存款、匯款，銀行、電信等部門(mén)應當予以配合。

第六條 辦案地公安機關(guān)夸區域調取犯罪嫌疑人、被告人的戶(hù)籍證明，可以通過(guò)公安機關(guān)信息化應用系統獲取，加蓋本地公安機關(guān)印章。調取時(shí)不得少于二人，并應當記載調取的時(shí)間、使用的電腦等相關(guān)信息，經(jīng)審核證明真實(shí)的，可以作為訴訟證據。

有下列情形之一的，應當調取原始戶(hù)籍證明，但犯罪嫌疑人、被告人沒(méi)有戶(hù)籍或者真實(shí)姓名無(wú)法查明的除外：

（一） 犯罪嫌疑人、被告人可能是未滿(mǎn)十八周歲或者已滿(mǎn)七十五周歲人的；

（二） 可能判處五年有期徒刑以上刑罰的；

（三） 犯罪嫌疑人、被告人、被害人、辯護人和訴訟代理人對采取本條第一款規定方式所調取的戶(hù)籍證明提出異議的。

第七條 對部分共同犯罪嫌疑人、被告人在逃的案件，現有證據能夠認定已到案犯罪嫌疑人、被告人為共同犯罪的，可以先行追究已到案犯罪嫌疑人、被告人的刑事責任。

第八條 本意見(jiàn)所稱(chēng)的“流動(dòng)性犯罪案件”，是指跨縣級行政區域連續作案，或者在居住地作案后逃跑到其他縣級行政區域繼續作案；“團伙性犯罪案件”，是指二人以上共同作案或者三人以上交叉結伙作案；“跨區域性犯罪案件”，是指犯罪案件涉及兩個(gè)以上縣級行政區域。

第九條 本意見(jiàn)所稱(chēng)以上、以下，包括本數在內。

第十條 國家安全機關(guān)偵辦流動(dòng)性、團伙性、跨區域性犯罪案件適用本意見(jiàn)。涉及跨區域調取有關(guān)犯罪嫌疑人戶(hù)籍證明的，公安機關(guān)應予以配合。

第十一條 本意見(jiàn)自二0一一年五月一日起施行。

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