公通字〔2012〕45號《最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件若干問(wèn)題的規定》

最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件若干問(wèn)題的規定






公通字〔2012〕45號                       2012年9月11日

為依法嚴厲打擊黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪，按照寬嚴相濟的刑事政策和“打早打小、除惡務(wù)盡”的工作方針，根據《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》和其他有關(guān)規定，現就辦理黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件有關(guān)問(wèn)題，制定本規定。

一、管轄

第一條  公安機關(guān)偵查黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件時(shí)，對黑社會(huì )性質(zhì)組織及其成員在多個(gè)地方實(shí)施的犯罪，以及其他與黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪有關(guān)的犯罪，可以依照法律和有關(guān)規定一并立案偵查。對案件管轄有爭議的，由共同的上級公安機關(guān)指定管轄。

并案偵查的黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件，由偵查該案的公安機關(guān)所在地同級人民檢察院一并審查批準逮捕、受理移送審查起訴，由符合審判級別管轄要求的人民法院審判。

第二條  公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院根據案件情況和需要，可以依法對黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件提級管轄或者指定管轄。

提級管轄或者指定管轄的黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件，由偵查該案的公安機關(guān)所在地同級人民檢察院審查批準逮捕、受理移送審查起訴，由同級或者符合審判級別管轄要求的人民法院審判。

第三條  人民檢察院對于公安機關(guān)提請批準逮捕、移送審查起訴的黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件，人民法院對于已進(jìn)入審判程序的黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件，被告人及其辯護人提出管轄異議，或者辦案單位發(fā)現沒(méi)有管轄權的，受案人民檢察院、人民法院經(jīng)審查，可以依法報請與有管轄權的人民檢察院、人民法院共同的上級人民檢察院、人民法院指定管轄，不再自行移交。對于在審查批準逮捕階段，上級檢察機關(guān)已經(jīng)指定管轄的案件，審查起訴工作由同一人民檢察院受理。

第四條  公安機關(guān)偵查黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件過(guò)程中，發(fā)現人民檢察院管轄的貪污賄賂、瀆職侵權犯罪案件線(xiàn)索的，應當及時(shí)移送人民檢察院。人民檢察院對于公安機關(guān)移送的案件線(xiàn)索應當及時(shí)依法進(jìn)行調查或者立案偵查。人民檢察院與公安機關(guān)應當相互及時(shí)通報案件進(jìn)展情況。

二、立案

第五條  公安機關(guān)對涉嫌黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪的線(xiàn)索，應當及時(shí)進(jìn)行審查。審查過(guò)程中，可以采取詢(xún)問(wèn)、查詢(xún)、勘驗、檢查、鑒定、辨認、調取證據材料等必要的調查活動(dòng)，但不得采取強制措施，不得查封、扣押、凍結財產(chǎn)。

立案前的審查階段獲取的證據材料經(jīng)查證屬實(shí)的，可以作為證據使用。

公安機關(guān)因偵查黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪的需要，根據國家有關(guān)規定，經(jīng)過(guò)嚴格的批準手續，對一些重大犯罪線(xiàn)索立案后可以采取技術(shù)偵查等秘密偵查措施。

第六條  公安機關(guān)經(jīng)過(guò)審查，認為有黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪事實(shí)需要追究刑事責任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，予以立案，同時(shí)報上級公安機關(guān)備案。

三、強制措施和羈押

第七條  對于組織、領(lǐng)導、積極參加黑社會(huì )性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人，不得取保候審；但是患有嚴重疾病、生活不能自理，懷孕或者是正在哺乳自己嬰兒的婦女，采取取保候審不致發(fā)生社會(huì )危險性的除外。

第八條  對于黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，看守所應當嚴格管理，防止發(fā)生串供、通風(fēng)報信等行為。

對于黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，可以異地羈押。

對于同一黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，應當分別羈押，在看守所的室外活動(dòng)應當分開(kāi)進(jìn)行。

對于組織、領(lǐng)導黑社會(huì )性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人，有條件的地方應當單獨羈押。

四、證人保護

第九條  公安機關(guān)、人民檢察院和人民法院應當采取必要措施，保障證人及其近親屬的安全。證人的人身和財產(chǎn)受到侵害時(shí)，可以視情給予一定的經(jīng)濟補償。

第十條  在偵查、起訴、審判過(guò)程中，對于因作證行為可能導致本人或者近親屬的人身、財產(chǎn)安全受到嚴重危害的證人，分別經(jīng)地市級以上公安機關(guān)主要負責人、人民檢察院檢察長(cháng)、人民法院院長(cháng)批準，應當對其身份采取保密措施。

第十一條  對于秘密證人，偵查人員、檢察人員和審判人員在制作筆錄或者文書(shū)時(shí)，應當以代號代替其真實(shí)姓名，不得記錄證人住址、單位、身份證號及其他足以識別其身份的信息。證人簽名以按指紋代替。

偵查人員、檢察人員和審判人員記載秘密證人真實(shí)姓名和身份信息的筆錄或者文書(shū)，以及證人代號與真實(shí)姓名對照表，應當單獨立卷，交辦案單位檔案部門(mén)封存。

第十二條  法庭審理時(shí)不得公開(kāi)秘密證人的真實(shí)姓名和身份信息。用于公開(kāi)質(zhì)證的秘密證人的聲音、影像，應當進(jìn)行變聲、變像等技術(shù)處理。

秘密證人出庭作證，人民法院可以采取限制詢(xún)問(wèn)、遮蔽容貌、改變聲音或者使用音頻、視頻傳送裝置等保護性措施。

經(jīng)辯護律師申請，法庭可以要求公安機關(guān)、人民檢察院對使用秘密證人的理由、審批程序出具說(shuō)明。

第十三條  對報案人、控告人、舉報人、鑒定人、被害人的保護，參照本規定第九條至第十二條的規定執行。

五、特殊情況的處理

第十四條  參加黑社會(huì )性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人，自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，或者在被采取強制措施期間如實(shí)供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，應當認定為自首。

參加黑社會(huì )性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人，積極配合偵查、起訴、審判工作，檢舉、揭發(fā)黑社會(huì )性質(zhì)組織其他成員與自己共同犯罪以外的其他罪行，經(jīng)查證屬實(shí)的，應當認定為有立功表現。在查明黑社會(huì )性質(zhì)組織的組織結構和組織者、領(lǐng)導者的地位作用，追繳、沒(méi)收贓款贓物，打擊“保護傘”方面提供重要線(xiàn)索，經(jīng)查證屬實(shí)的，可以酌情從寬處理。

第十五條  對于有本規定第十四條所列情形之一的，公安機關(guān)應當根據犯罪嫌疑人的認罪態(tài)度以及在偵查工作中的表現，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)主要負責人批準，提出從寬處理的建議并說(shuō)明理由。

人民檢察院應當根據已經(jīng)查明的事實(shí)、證據和有關(guān)法律規定，在充分考慮全案情況和公安機關(guān)建議的基礎上依法作出起訴或者不起訴決定，或者起訴后向人民法院提出依法從輕、減輕或者免除刑事處罰的建議。

人民法院應當根據已經(jīng)查明的事實(shí)、證據和有關(guān)法律規定，在充分考慮全案情況、公安機關(guān)和人民檢察院建議和被告人、辯護人辯護意見(jiàn)的基礎上，依法作出判決。

對參加黑社會(huì )性質(zhì)組織的犯罪嫌疑人、被告人不起訴或者免予刑事處罰的，應當予以訓誡或者責令具結悔過(guò)并保證不再從事違法犯罪活動(dòng)。

第十六條  對于有本規定第十四條第二款情形的犯罪嫌疑人、被告人，可以參照第九條至第十二條的規定，采取必要的保密和保護措施。

六、涉案財產(chǎn)的控制和處理

第十七條  根據黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件的訴訟需要，公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院可以依法查詢(xún)、查封、扣押、凍結與案件有關(guān)的下列財產(chǎn)：

（一）黑社會(huì )性質(zhì)組織的財產(chǎn)；

（二）犯罪嫌疑人、被告人個(gè)人所有的財產(chǎn)；

（三）犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際控制的財產(chǎn)；

（四）犯罪嫌疑人、被告人出資購買(mǎi)的財產(chǎn)；

（五）犯罪嫌疑人、被告人轉移至他人的財產(chǎn)；

（六）其他與黑社會(huì )性質(zhì)組織及其違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的財產(chǎn)。

對于本條第一款的財產(chǎn)，有證據證明與黑社會(huì )性質(zhì)組織及其違法犯罪活動(dòng)無(wú)關(guān)的，應當依法立即解除查封、扣押、凍結措施。

第十八條  查封、扣押、凍結財產(chǎn)的，應當一并扣押證明財產(chǎn)所有權或者相關(guān)權益的法律文件和文書(shū)。

在偵查、起訴、審判過(guò)程中，查詢(xún)、查封、扣押、凍結財產(chǎn)需要其他部門(mén)配合或者執行的，應當分別經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人、人民檢察院檢察長(cháng)、人民法院院長(cháng)批準，通知有關(guān)部門(mén)配合或者執行。

查封、扣押、凍結已登記的不動(dòng)產(chǎn)、特定動(dòng)產(chǎn)及其他財產(chǎn)，應當通知有關(guān)登記機關(guān)，在查封、扣押、凍結期間禁止被查封、扣押、凍結的財產(chǎn)流轉，不得辦理被查封、扣押、凍結財產(chǎn)權屬變更、抵押等手續；必要時(shí)可以提取有關(guān)產(chǎn)權證照。

第十九條  對于不宜查封、扣押、凍結的經(jīng)營(yíng)性財產(chǎn)，公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院可以申請當地政府指定有關(guān)部門(mén)或者委托有關(guān)機構代管。

第二十條  對于黑社會(huì )性質(zhì)組織形成、發(fā)展過(guò)程中，組織及其成員通過(guò)違法犯罪活動(dòng)或者其他不正當手段聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益，以及用于違法犯罪的工具和其他財物，應當依法追繳、沒(méi)收。

對于其他個(gè)人或者單位利用黑社會(huì )性質(zhì)組織及其成員的違法犯罪活動(dòng)獲得的財產(chǎn)及其孳息、收益，應當依法追繳、沒(méi)收。

對于明知是黑社會(huì )性質(zhì)組織而予以資助、支持的，依法沒(méi)收資助、支持的財產(chǎn)。

對于被害人的合法財產(chǎn)及其孳息，應當依法及時(shí)返還或者責令退賠。

第二十一條  依法應當追繳、沒(méi)收的財產(chǎn)無(wú)法找到、被他人善意取得、價(jià)值滅失或者與其他合法財產(chǎn)混合且不可分割的，可以追繳、沒(méi)收其他等值財產(chǎn)。

對黑社會(huì )性質(zhì)組織及其成員聚斂的財產(chǎn)及其孳息、收益的數額，辦案單位可以委托專(zhuān)門(mén)機構評估；確實(shí)無(wú)法準確計算的，可以根據有關(guān)法律規定及查明的事實(shí)、證據合理估算。

七、律師辯護代理

第二十二條  公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院應當依法保障律師在辦理黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件辯護代理工作中的執業(yè)權利，保證律師依法履行職責。

公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院應當加強與司法行政機關(guān)的溝通和協(xié)作，及時(shí)協(xié)調解決律師辯護代理工作中的問(wèn)題；發(fā)現律師有違法違規行為的，應當及時(shí)通報司法行政機關(guān)，由司法行政機關(guān)依法處理。

第二十三條  律師接受委托參加黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件辯護代理工作的，應當嚴格依法履行職責，依法行使執業(yè)權利，恪守律師職業(yè)道德和執業(yè)紀律。

第二十四條  司法行政機關(guān)應當建立對律師辦理黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件辯護代理工作的指導、監督機制，加強對敏感、重大的黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件律師辯護代理工作的業(yè)務(wù)指導；指導律師事務(wù)所建立健全律師辦理黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件辯護代理工作的登記、報告、保密、集體討論、檔案管理等制度；及時(shí)查處律師從事黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪案件辯護代理活動(dòng)中的違法違規行為。

八、刑罰執行

第二十五條  對于組織、領(lǐng)導、參加黑社會(huì )性質(zhì)組織的罪犯，執行機關(guān)應當采取嚴格的監管措施。

第二十六條  對于判處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑，以及判處死刑緩期二年執行減為有期徒刑、無(wú)期徒刑的黑社會(huì )性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導者，應當跨省、自治區、直轄市異地執行刑罰。

對于被判處十年以下有期徒刑的黑社會(huì )性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導者，以及黑社會(huì )性質(zhì)組織的積極參加者，可以跨省、自治區、直轄市或者在本省、自治區、直轄市內異地執行刑罰。

第二十七條  對組織、領(lǐng)導和積極參加黑社會(huì )性質(zhì)組織的罪犯減刑的，執行機關(guān)應當依法提出減刑建議，報經(jīng)省、自治區、直轄市監獄管理機關(guān)審核后，提請人民法院裁定。監獄管理機關(guān)審核時(shí)應當向同級人民檢察院、公安機關(guān)通報情況。

對被判處不滿(mǎn)十年有期徒刑的組織、領(lǐng)導和積極參加黑社會(huì )性質(zhì)組織的罪犯假釋的，依照前款規定處理。

對因犯組織、領(lǐng)導黑社會(huì )性質(zhì)組織罪被判處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑的罪犯，不得假釋。

第二十八條  對于組織、領(lǐng)導和積極參加黑社會(huì )性質(zhì)組織的罪犯，有下列情形之一，確實(shí)需要暫予監外執行的，應當依照法律規定的條件和程序嚴格審批：

（一）確有嚴重疾病而監獄不具備醫治條件，必須保外就醫，且適用保外就醫不致危害社會(huì )的；

（二）懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女；

（三）因年老、殘疾完全喪失生活自理能力，適用暫予監外執行不致危害社會(huì )的。

暫予監外執行的審批機關(guān)在作出審批決定前，應當向同級人民察院、公安機關(guān)通報情況。

第二十九條  辦理境外黑社會(huì )組織成員入境發(fā)展組織成員犯罪案件，參照本規定執行。

第三十條  本規定自印發(fā)之日起施行。

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