國市監信〔2019〕128號《市場(chǎng)監管總局關(guān)于撤銷(xiāo)冒用他人身份信息取得公司登記的指導意見(jiàn)》

市場(chǎng)監管總局關(guān)于撤銷(xiāo)冒用他人身份信息取得公司登記的指導意見(jiàn)






國市監信〔2019〕128號

各省、自治區、直轄市及新疆生產(chǎn)建設兵團市場(chǎng)監管局（廳、委）：

商事制度改革以來(lái)，各級市場(chǎng)監管部門(mén)深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，著(zhù)力提高市場(chǎng)準入便利化程度，降低制度性交易成本，營(yíng)商環(huán)境得到顯著(zhù)優(yōu)化，創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)活力得到有效釋放，群眾滿(mǎn)意度和獲得感明顯增強。與此同時(shí)，少數不法分子違背誠實(shí)信用原則，冒用他人身份信息取得公司登記（以下簡(jiǎn)稱(chēng)冒名登記），干擾了正常的公司登記注冊秩序，群眾反映強烈，社會(huì )高度關(guān)注。

市場(chǎng)監管部門(mén)作為法定的企業(yè)登記機關(guān)，必須牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展理念，想群眾之所想，急群眾之所急，扎實(shí)開(kāi)展撤銷(xiāo)冒名登記工作，有效回應公眾期待和社會(huì )關(guān)切，切實(shí)維護商事登記權威性和“放管服”改革成果，切實(shí)保障廣大人民群眾的合法權益。

為做好撤銷(xiāo)冒名登記工作，現提出如下指導意見(jiàn)：

一、積極應對群眾訴求

對于被冒用身份信息取得公司登記的人民群眾（以下簡(jiǎn)稱(chēng)被冒用人）撤銷(xiāo)冒名登記的反映，各級市場(chǎng)監管部門(mén)應積極應對負責。撤銷(xiāo)冒名登記工作由作出該次登記決定的市場(chǎng)監管部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)登記機關(guān)）負責。登記機關(guān)發(fā)生過(guò)變更的，由現登記機關(guān)負責撤銷(xiāo)。

被冒用人本人向登記機關(guān)反映被冒名登記情況的，登記機關(guān)及時(shí)做好記錄。被冒用人本人不能到場(chǎng)反映的，登記機關(guān)應對其進(jìn)行遠程身份核驗。

登記機關(guān)要認真核驗被冒用人本人簽字的撤銷(xiāo)登記申請及其身份證件復印件（本人到場(chǎng)的，核實(shí)原件）。被冒用人還可以一并提供身份證件丟失報警回執、身份證件遺失公告、銀行掛失身份證件記錄、由專(zhuān)業(yè)機構出具的筆跡鑒定報告等有助于認定冒名登記基本事實(shí)的文件材料。

二、做好公示和調查工作

登記機關(guān)應將公司涉嫌冒名登記的情況（包括被冒名登記時(shí)間、具體登記事項、登記機關(guān)聯(lián)系方式等）通過(guò)國家企業(yè)信用信息公示系統（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公示系統）及時(shí)向社會(huì )公示。公示期45日。公示期內調查終結并作出調查結論的，終止公示。

登記機關(guān)要通過(guò)查閱冒名登記行為涉及的檔案材料，對公司住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行現場(chǎng)檢查，詢(xún)問(wèn)公司相關(guān)人員、登記代理人或利害關(guān)系人等方式，對冒名登記基本事實(shí)進(jìn)行調查，并根據需要征詢(xún)公安、稅務(wù)、金融、人力資源社會(huì )保障等相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)。

利害關(guān)系人主張與冒名登記相關(guān)的民事權利正在訴訟過(guò)程中，人民法院尚未作出判決、裁定或生效判決、裁定尚未執行完畢的；或者有證據證明冒名登記涉及的股權存在爭議，各方尚未達成一致的，登記機關(guān)應中止調查，并相應延長(cháng)公示期。

三、審慎作出撤銷(xiāo)登記決定

登記機關(guān)在調查終結或公示期滿(mǎn)后作出調查結論，并據此作出撤銷(xiāo)或不予撤銷(xiāo)登記的決定。公司在調查前已被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照的，不影響登記機關(guān)作出撤銷(xiāo)登記的決定，但因提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)取得公司登記、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照的除外。

登記機關(guān)調查認定冒名登記基本事實(shí)清楚，或者公司和相關(guān)人員無(wú)法取得聯(lián)系或不配合調查且公示期內無(wú)利害關(guān)系人提出異議，登記機關(guān)認為冒名登記成立的，應依法作出撤銷(xiāo)登記決定。

有證據證明被冒用人對該次登記知情或事后曾予追認，或者公示期內利害關(guān)系人提出異議經(jīng)調查屬實(shí)，登記機關(guān)認為冒名登記不成立的，應依法作出不予撤銷(xiāo)登記決定。

人民法院生效判決或裁定已認定冒名登記事實(shí)的，登記機關(guān)應作出撤銷(xiāo)登記決定。公安、稅務(wù)、金融、人力資源社會(huì )保障等相關(guān)部門(mén)出具書(shū)面意見(jiàn)不同意撤銷(xiāo)登記，或者撤銷(xiāo)登記可能對公共利益造成重大損害的，登記機關(guān)應作出不予撤銷(xiāo)登記決定。

登記機關(guān)應將撤銷(xiāo)（不予撤銷(xiāo)）登記決定送達冒名登記的公司及被冒用人。在調查過(guò)程中已發(fā)現公司通過(guò)登記住所或經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系的，可以直接采取公告方式送達該公司。

四、準確公示撤銷(xiāo)信息

登記機關(guān)作出撤銷(xiāo)登記決定后，應在登記注冊系統標注作出撤銷(xiāo)決定的狀態(tài)，并通過(guò)公示系統向社會(huì )公示。撤銷(xiāo)公司設立登記的，公示公司名稱(chēng)、成立日期、被撤銷(xiāo)登記日期和原因、作出撤銷(xiāo)決定的登記機關(guān)等基本信息。撤銷(xiāo)公司變更登記的，恢復公示冒名登記前的信息，同時(shí)公示撤銷(xiāo)冒名登記相關(guān)信息。撤銷(xiāo)公司注銷(xiāo)登記的，公示注銷(xiāo)前的信息，并標注“已撤銷(xiāo)注銷(xiāo)登記，恢復主體資格”。

撤銷(xiāo)冒名登記所形成的全部材料，要單獨立卷，歸入公司登記檔案。

五、強化信用懲戒

總局建立全國虛假登記責任人數據庫。登記機關(guān)負責將冒名登記的直接責任人錄入虛假登記責任人數據庫。對再次提交登記申請材料或作為登記申請人的，可以進(jìn)行嚴格審查。對虛構事實(shí)或提交虛假證明材料，逃避債務(wù)、偷漏稅款或進(jìn)行其他違法犯罪活動(dòng)的，登記機關(guān)配合有關(guān)部門(mén)進(jìn)行查處，并實(shí)施信用懲戒。

對冒名取得公司變更或注銷(xiāo)登記，被撤銷(xiāo)登記的，應按照《嚴重違法失信企業(yè)名單管理暫行辦法》的規定，將所涉公司列入嚴重違法失信企業(yè)名單。

六、做好后續處理工作

冒名登記被撤銷(xiāo)后，因冒名登記導致的被冒用人相關(guān)信用懲戒和市場(chǎng)禁入措施停止執行。登記機關(guān)應及時(shí)更新數據，解除信用約束措施。

登記機關(guān)或其上級機關(guān)認定撤銷(xiāo)登記的決定錯誤的，可以撤銷(xiāo)該決定，恢復公司原登記狀態(tài)，并通過(guò)公示系統進(jìn)行公示。

七、加強部門(mén)協(xié)調配合

各級市場(chǎng)監管部門(mén)要在地方黨委政府的領(lǐng)導下，加強與公安、稅務(wù)等相關(guān)政府部門(mén)和司法機關(guān)的協(xié)調配合。在撤銷(xiāo)冒名登記工作中發(fā)現的其他違法行為線(xiàn)索，應當移送有管轄權的部門(mén)處理；涉嫌犯罪的，應當移送公安機關(guān)。要做好部門(mén)間信息共享工作，及時(shí)推送撤銷(xiāo)冒名登記相關(guān)數據，推進(jìn)被冒用人無(wú)辜受限問(wèn)題的解決。

八、做好工作保障

各?。▍^、市）市場(chǎng)監管部門(mén)要結合實(shí)際情況，制定撤銷(xiāo)冒名登記的細化措施，明確撤銷(xiāo)冒名登記工作的職責分工、工作流程、審批權限、檔案管理等。要按照總局相關(guān)技術(shù)方案的要求做好公示系統優(yōu)化改造，及時(shí)調整登記注冊系統，為撤銷(xiāo)冒名登記工作提供有效支撐。

撤銷(xiāo)冒用他人身份信息取得個(gè)人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)、非公司制企業(yè)、農民專(zhuān)業(yè)合作社、個(gè)體工商戶(hù)等市場(chǎng)主體的登記，以及撤銷(xiāo)冒用他人身份取得公司董事、監事、高級管理人員、清算組成員等備案的，參照本意見(jiàn)執行。

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