《不可靠實(shí)體清單規定》（全文）商務(wù)部令2020年第4號

商務(wù)部令2020年第4號

《不可靠實(shí)體清單規定》已經(jīng)國務(wù)院批準，現予公布，自公布之日起施行。





 

部長(cháng) 鐘山

2020年9月19日

不可靠實(shí)體清單規定

第一條 為了維護國家主權、安全、發(fā)展利益，維護公平、自由的國際經(jīng)貿秩序，保護中國企業(yè)、其他組織或者個(gè)人的合法權益，根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國國家安全法》等有關(guān)法律，制定本規定。

第二條 國家建立不可靠實(shí)體清單制度，對外國實(shí)體在國際經(jīng)貿及相關(guān)活動(dòng)中的下列行為采取相應措施：

（一）危害中國國家主權、安全、發(fā)展利益；

（二）違反正常的市場(chǎng)交易原則，中斷與中國企業(yè)、其他組織或者個(gè)人的正常交易，或者對中國企業(yè)、其他組織或者個(gè)人采取歧視性措施，嚴重損害中國企業(yè)、其他組織或者個(gè)人合法權益。

本規定所稱(chēng)外國實(shí)體，包括外國企業(yè)、其他組織或者個(gè)人。

第三條 中國政府堅持獨立自主的對外政策，堅持互相尊重主權、互不干涉內政和平等互利等國際關(guān)系基本準則，反對單邊主義和保護主義，堅決維護國家核心利益，維護多邊貿易體制，推動(dòng)建設開(kāi)放型世界經(jīng)濟。

第四條 國家建立中央國家機關(guān)有關(guān)部門(mén)參加的工作機制（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工作機制），負責不可靠實(shí)體清單制度的組織實(shí)施。工作機制辦公室設在國務(wù)院商務(wù)主管部門(mén)。

第五條 工作機制依職權或者根據有關(guān)方面的建議、舉報，決定是否對有關(guān)外國實(shí)體的行為進(jìn)行調查；決定進(jìn)行調查的，予以公告。

第六條 工作機制對有關(guān)外國實(shí)體的行為進(jìn)行調查，可以采取詢(xún)問(wèn)有關(guān)當事人、查閱或者復制相關(guān)文件、資料以及其他必要的方式。調查期間，有關(guān)外國實(shí)體可以陳述、申辯。

工作機制可以根據實(shí)際情況決定中止或者終止調查；中止調查決定所依據的事實(shí)發(fā)生重大變化的，可以恢復調查。

第七條 工作機制根據調查結果，綜合考慮以下因素，作出是否將有關(guān)外國實(shí)體列入不可靠實(shí)體清單的決定，并予以公告：

（一）對中國國家主權、安全、發(fā)展利益的危害程度；

（二）對中國企業(yè)、其他組織或者個(gè)人合法權益的損害程度；

（三）是否符合國際通行經(jīng)貿規則；

（四）其他應當考慮的因素。

第八條 有關(guān)外國實(shí)體的行為事實(shí)清楚的，工作機制可以直接綜合考慮本規定第七條規定的因素，作出是否將其列入不可靠實(shí)體清單的決定；決定列入的，予以公告。

第九條 將有關(guān)外國實(shí)體列入不可靠實(shí)體清單的公告中可以提示與該外國實(shí)體進(jìn)行交易的風(fēng)險，并可以根據實(shí)際情況，明確該外國實(shí)體改正其行為的期限。

第十條 對列入不可靠實(shí)體清單的外國實(shí)體，工作機制根據實(shí)際情況，可以決定采取下列一項或者多項措施（以下稱(chēng)處理措施），并予以公告：

（一）限制或者禁止其從事與中國有關(guān)的進(jìn)出口活動(dòng)；

（二）限制或者禁止其在中國境內投資；

（三）限制或者禁止其相關(guān)人員、交通運輸工具等入境；

（四）限制或者取消其相關(guān)人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格；

（五）根據情節輕重給予相應數額的罰款；

（六）其他必要的措施。

前款規定的處理措施，由有關(guān)部門(mén)按照職責分工依法實(shí)施，其他有關(guān)單位和個(gè)人應當配合實(shí)施。

第十一條 將有關(guān)外國實(shí)體列入不可靠實(shí)體清單的公告中明確有關(guān)外國實(shí)體改正期限的，在期限內不對其采取本規定第十條規定的處理措施；有關(guān)外國實(shí)體逾期不改正其行為的，依照本規定第十條的規定對其采取處理措施。

第十二條 有關(guān)外國實(shí)體被限制或者禁止從事與中國有關(guān)的進(jìn)出口活動(dòng)，中國企業(yè)、其他組織或者個(gè)人在特殊情況下確需與該外國實(shí)體進(jìn)行交易的，應當向工作機制辦公室提出申請，經(jīng)同意可以與該外國實(shí)體進(jìn)行相應的交易。

第十三條 工作機制根據實(shí)際情況，可以決定將有關(guān)外國實(shí)體移出不可靠實(shí)體清單；有關(guān)外國實(shí)體在公告明確的改正期限內改正其行為并采取措施消除行為后果的，工作機制應當作出決定，將其移出不可靠實(shí)體清單。

有關(guān)外國實(shí)體可以申請將其移出不可靠實(shí)體清單，工作機制根據實(shí)際情況決定是否將其移出。

將有關(guān)外國實(shí)體移出不可靠實(shí)體清單的決定應當公告；自公告發(fā)布之日起，依照本規定第十條規定采取的處理措施停止實(shí)施。

第十四條 本規定自公布之日起施行。

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