渝金發(fā)〔2015〕15號 重慶市金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市非法集資舉報獎勵暫行辦法》的通知

重慶市金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市非法集資舉報獎勵暫行辦法》的通知

渝金發(fā)〔2015〕15號

 

各區縣（自治縣）人民政府，市級相關(guān)部門(mén)：

為鼓勵社會(huì )組織和人民群眾積極參與防范和處置非法集資工作，及時(shí)發(fā)現非法集資線(xiàn)索，依法查處非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資違法犯罪活動(dòng)，根據《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見(jiàn)》（國發(fā)〔2015〕59號）精神，我辦制定了《重慶市非法集資舉報獎勵暫行辦法》，經(jīng)市政府同意，現將該辦法印發(fā)給你們，請結合自身實(shí)際情況，認真組織實(shí)施；請各區縣將具體實(shí)施辦法報送我辦，并就實(shí)施中的問(wèn)題請及時(shí)反饋我辦。

附件：重慶市非法集資舉報獎勵暫行辦法
 

 

重慶市金融工作辦公室

2015年12月24日
 

 

 

重慶市非法集資舉報獎勵暫行辦法
 

 

第一章  總  則
 

第一條  為鼓勵社會(huì )組織和人民群眾積極參與防范和處置非法集資工作，及時(shí)發(fā)現非法集資線(xiàn)索，依法查處非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資違法犯罪活動(dòng)，根據《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見(jiàn)》（國發(fā)〔2015〕59號）精神，結合我市實(shí)際，制定本辦法。

第二條  舉報本市行政區域內發(fā)生的非法集資案件有關(guān)獎勵適用本辦法。各區縣（自治縣）金融管理部門(mén)負責受理非法集資行為的舉報并給予獎勵。市、各區縣（自治縣）金融管理部門(mén)負責向社會(huì )公布通信地址、電子郵箱、投訴電話(huà)、接待舉報的時(shí)間和地點(diǎn)或其他接受舉報的方式等。

第三條  本辦法所稱(chēng)非法集資是指法人、個(gè)人或其他組織違反國家金融管理規定，向社會(huì )公眾（包括單位和個(gè)人）籌集資金的行為。
 

第二章  獎勵條件
 

第四條  舉報獎勵應當同時(shí)符合以下條件：
 
（一）有明確的舉報對象、具體的違法事實(shí)及證據（如欺詐性廣告、合同、收據等）；

（二）舉報者本人的基本信息，包括姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話(huà)等；

（三）舉報內容未經(jīng)行政處理或刑事立案；

（四）舉報內容客觀(guān)真實(shí)，接到舉報后有關(guān)部門(mén)依法予以行政處理或刑事立案。

第五條  有下列情形之一的，不給予獎勵：

（一）受理舉報部門(mén)工作人員及其直系親屬或其授意他人舉報的；

（二）舉報的違法事實(shí)與線(xiàn)索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò )信息等公開(kāi)報道或披露的；

（三）匿名舉報；

（四）其他不符合法律、法規規定的獎勵情形。

第六條  舉報獎勵的實(shí)施應遵循以下原則：

（一）同一事實(shí)被兩個(gè)以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內容對案件查處有幫助的，可酌情給予獎勵；

（二）兩人以上聯(lián)名舉報同一案件的，按同一舉報獎勵；

（三）同一舉報人向多個(gè)區縣（自治縣）金融管理部門(mén)舉報同一案件的，由辦理該案件的金融管理部門(mén)獎勵，不給予重復獎勵。
 

第三章  獎勵程序及標準
 

第七條  各區縣（自治縣）金融管理部門(mén)接到舉報人舉報后，應當在5個(gè)工作日內轉公安、工商等部門(mén)核查。有關(guān)部門(mén)接到核查事項后，應當在30個(gè)工作日內核查完畢并反饋核查結果。情況復雜的，經(jīng)當地處置非法集資工作分管領(lǐng)導批準，可適當延長(cháng)核查時(shí)間，但延長(cháng)期限不得超過(guò)30個(gè)工作日，并告知舉報人延期理由。

跨省市、區縣（自治縣）的案件，由市金融辦確定主辦地后辦理。

第八條  經(jīng)核查屬實(shí)的，相關(guān)區縣（自治縣）金融管理部門(mén)應當在5個(gè)工作日內通知舉報人領(lǐng)取獎勵，獎勵標準如下：

（一）被舉報的非法集資行為情節較輕，不涉嫌犯罪的，給予舉報人5000元以上10000元以下的獎勵；

（二）被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪的，給予舉報人10000元以上20000元以下的獎勵；

（三）舉報涉案金額在1億元以上或在全國、全市有較大影響的大案要案的，在案件司法判決生效之日起10個(gè)工作日內，再次給予舉報人50000元以上100000元以下的一次性獎勵。

第九條  舉報人應在接到領(lǐng)獎通知之日起20個(gè)工作日內，由本人或委托他人憑有效身份證明到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎金。逾期未領(lǐng)取獎金的，視為舉報人放棄獎勵。

第十條  具體獎勵金額由受理舉報的相關(guān)區縣（自治縣）金融管理部門(mén)牽頭相關(guān)部門(mén)研究確定，同時(shí)報市金融辦備案。
 

第五章  監督及保密管理
 

第十一條  各區縣（自治縣）金融管理部門(mén)應建立健全舉報獎勵檔案。包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等。要加強對獎勵資金申請、審批和發(fā)放的監督管理，并接受審計、監察部門(mén)的監督。

第十二條  各區縣（自治縣）金融管理部門(mén)應依法保護舉報人的合法權益并為其保密。嚴禁泄露舉報人的姓名、工作單位、聯(lián)系方式等情況，嚴禁將舉報材料和舉報人的有關(guān)情況透露或轉給被舉報單位和被舉報人。

第十三條  舉報人應對所舉報內容的真實(shí)性負責。舉報人借舉報之名故意捏造事實(shí)誣告他人或進(jìn)行不正當競爭，以及偽造舉報材料騙取冒領(lǐng)獎金的，依法承擔法律責任。
 

第六章  附  則
 

第十四條  舉報獎勵資金納入各區縣（自治縣）財政預算。

第十五條  本辦法所稱(chēng)“以上”、“以下”均包含本數。

第十六條  本辦法由市金融辦負責解釋。

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