法發(fā)〔2016〕32號《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)

法發(fā)〔2016〕32號

為依法懲治電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等犯罪活動(dòng)，保護公民、法人和其他組織的合法權益，維護社會(huì )秩序，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律和有關(guān)司法解釋的規定，結合工作實(shí)際，制定本意見(jiàn)。

一、總體要求

近年來(lái)，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪活動(dòng)持續高發(fā)，侵犯公民個(gè)人信息，擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪不斷蔓延。此類(lèi)犯罪嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全和其他合法權益，嚴重干擾電信網(wǎng)絡(luò )秩序,嚴重破壞社會(huì )誠信，嚴重影響人民群眾安全感和社會(huì )和諧穩定，社會(huì )危害性大，人民群眾反映強烈。

人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)要針對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等犯罪的特點(diǎn)，堅持全鏈條全方位打擊，堅持依法從嚴從快懲處，堅持最大力度最大限度追贓挽損，進(jìn)一步健全工作機制，加強協(xié)作配合，堅決有效遏制電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等犯罪活動(dòng)，努力實(shí)現法律效果和社會(huì )效果的高度統一。

二、依法嚴懲電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪

(一)根據《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條的規定，利用電信網(wǎng)絡(luò )技術(shù)手段實(shí)施詐騙，詐騙公私財物價(jià)值三千元以上、三萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”“數額巨大”“數額特別巨大”。

二年內多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙未經(jīng)處理，詐騙數額累計計算構成犯罪的，應當依法定罪處罰。

（二）實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，達到相應數額標準，具有下列情形之一的，酌情從重處罰：

1．造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴重后果的；

2．冒充司法機關(guān)等國家機關(guān)工作人員實(shí)施詐騙的；

3．組織、指揮電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪團伙的；

4．在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的；

5．曾因電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪受過(guò)刑事處罰或者二年內曾因電信網(wǎng)絡(luò )詐騙受過(guò)行政處罰的；

6．詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力人的財物，或者詐騙重病患者及其親屬財物的；

7．詐騙救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫療等款物的；

8．以賑災、募捐等社會(huì )公益、慈善名義實(shí)施詐騙的；

9．利用電話(huà)追呼系統等技術(shù)手段嚴重干擾公安機關(guān)等部門(mén)工作的；

10．利用“釣魚(yú)網(wǎng)站”鏈接、“木馬”程序鏈接、網(wǎng)絡(luò )滲透等隱蔽技術(shù)手段實(shí)施詐騙的。

(三)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，詐騙數額接近“數額巨大”“數額特別巨大”的標準，具有前述第（二）條規定的情形之一的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”“其他特別嚴重情節”。

上述規定的“接近”,一般應掌握在相應數額標準的百分之八十以上。

(四)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際騙得財物的，以詐騙罪（既遂）定罪處罰。詐騙數額難以查證，但具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰：

1．發(fā)送詐騙信息五千條以上的，或者撥打詐騙電話(huà)五百人次以上的；

2．在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息，頁(yè)面瀏覽量累計五千次以上的。

具有上述情形，數量達到相應標準十倍以上的，應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他特別嚴重情節”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。

上述“撥打詐騙電話(huà)”，包括撥出詐騙電話(huà)和接聽(tīng)被害人回撥電話(huà)。反復撥打、接聽(tīng)同一電話(huà)號碼，以及反復向同一被害人發(fā)送詐騙信息的，撥打、接聽(tīng)電話(huà)次數、發(fā)送信息條數累計計算。

因犯罪嫌疑人、被告人故意隱匿、毀滅證據等原因，致?lián)艽螂娫?huà)次數、發(fā)送信息條數的證據難以收集的，可以根據經(jīng)查證屬實(shí)的日撥打人次數、日發(fā)送信息條數，結合犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪的時(shí)間、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相關(guān)證據，綜合予以認定。

（五）電信網(wǎng)絡(luò )詐騙既有既遂，又有未遂，分別達到不同量刑幅度的，依照處罰較重的規定處罰；達到同一量刑幅度的，以詐騙罪既遂處罰。

(六)對實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的被告人裁量刑罰，在確定量刑起點(diǎn)、基準刑時(shí)，一般應就高選擇。確定宣告刑時(shí)，應當綜合全案事實(shí)情節，準確把握從重、從輕量刑情節的調節幅度，保證罪責刑相適應。

(七)對實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的被告人，應當嚴格控制適用緩刑的范圍，嚴格掌握適用緩刑的條件。

（八）對實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的被告人，應當更加注重依法適用財產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟上的懲罰力度，最大限度剝奪被告人再犯的能力。

三、全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪

(一)在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙活動(dòng)中，非法使用“偽基站”“黑廣播”，干擾無(wú)線(xiàn)電通訊秩序，符合刑法第二百八十八條規定的，以擾亂無(wú)線(xiàn)電通訊管理秩序罪追究刑事責任。同時(shí)構成詐騙罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

（二）違反國家有關(guān)規定，向他人出售或者提供公民個(gè)人信息，竊取或者以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息，符合刑法第二百五十三條之一規定的，以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責任。

使用非法獲取的公民個(gè)人信息，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪行為，構成數罪的，應當依法予以并罰。

（三）冒充國家機關(guān)工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，同時(shí)構成詐騙罪和招搖撞騙罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

（四）非法持有他人信用卡，沒(méi)有證據證明從事電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪活動(dòng)，符合刑法第一百七十七條之一第一款第（二）項規定的，以妨害信用卡管理罪追究刑事責任。

（五）明知是電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉賬、套現、取現的，依照刑法第三百一十二條第一款的規定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。但有證據證明確實(shí)不知道的除外：

1．通過(guò)使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機具(POS機)刷卡套現等非法途徑，協(xié)助轉換或者轉移財物的;

2．幫助他人將巨額現金散存于多個(gè)銀行賬戶(hù)，或在不同銀行賬戶(hù)之間頻繁劃轉的；

3．多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開(kāi)設的信用卡、資金支付結算賬戶(hù)或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉賬、套現、取現的;

4．為他人提供非本人身份證明開(kāi)設的信用卡、資金支付結算賬戶(hù)后，又幫助他人轉賬、套現、取現的;

5．以明顯異于市場(chǎng)的價(jià)格，通過(guò)手機充值、交易游戲點(diǎn)卡等方式套現的。

實(shí)施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處。

實(shí)施上述行為，電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但現有證據足以證明該犯罪行為確實(shí)存在的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認定。

實(shí)施上述行為,同時(shí)構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。法律和司法解釋另有規定的除外。

（六）網(wǎng)絡(luò )服務(wù)提供者不履行法律、行政法規規定的信息網(wǎng)絡(luò )安全管理義務(wù)，經(jīng)監管部門(mén)責令采取改正措施而拒不改正，致使詐騙信息大量傳播，或者用戶(hù)信息泄露造成嚴重后果的，依照刑法第二百八十六條之一的規定，以拒不履行信息網(wǎng)絡(luò )安全管理義務(wù)罪追究刑事責任。同時(shí)構成詐騙罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

（七）實(shí)施刑法第二百八十七條之一、第二百八十七條之二規定之行為，構成非法利用信息網(wǎng)絡(luò )罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪，同時(shí)構成詐騙罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

（八）金融機構、網(wǎng)絡(luò )服務(wù)提供者、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者等在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，違反國家有關(guān)規定，被電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪分子利用，使他人遭受財產(chǎn)損失的，依法承擔相應責任。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

四、準確認定共同犯罪與主觀(guān)故意

（一）三人以上為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，應依法認定為詐騙犯罪集團。對組織、領(lǐng)導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。對犯罪集團中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴懲處。

對犯罪集團中起次要、輔助作用的從犯，特別是在規定期限內投案自首、積極協(xié)助抓獲主犯、積極協(xié)助追贓的，依法從輕或減輕處罰。

對犯罪集團首要分子以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。全部犯罪包括能夠查明具體詐騙數額的事實(shí)和能夠查明發(fā)送詐騙信息條數、撥打詐騙電話(huà)人次數、詐騙信息網(wǎng)頁(yè)瀏覽次數的事實(shí)。

（二）多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應對其參與期間該詐騙團伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔責任。在其所參與的犯罪環(huán)節中起主要作用的，可以認定為主犯；起次要作用的，可以認定為從犯。

上述規定的“參與期間”，從犯罪嫌疑人、被告人著(zhù)手實(shí)施詐騙行為開(kāi)始起算。

（三）明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪論處，但法律和司法解釋另有規定的除外：

1．提供信用卡、資金支付結算賬戶(hù)、手機卡、通訊工具的；

2．非法獲取、出售、提供公民個(gè)人信息的；

3．制作、銷(xiāo)售、提供“木馬”程序和“釣魚(yú)軟件”等惡意程序的；

4．提供“偽基站”設備或相關(guān)服務(wù)的；

5．提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò )存儲、通訊傳輸等技術(shù)支持，或者提供支付結算等幫助的；

6．在提供改號軟件、通話(huà)線(xiàn)路等技術(shù)服務(wù)時(shí)，發(fā)現主叫號碼被修改為國內黨政機關(guān)、司法機關(guān)、公共服務(wù)部門(mén)號碼，或者境外用戶(hù)改為境內號碼，仍提供服務(wù)的；

7．提供資金、場(chǎng)所、交通、生活保障等幫助的；

8．幫助轉移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，套現、取現的。

上述規定的“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪”，應當結合被告人的認知能力，既往經(jīng)歷，行為次數和手段，與他人關(guān)系，獲利情況，是否曾因電信網(wǎng)絡(luò )詐騙受過(guò)處罰，是否故意規避調查等主客觀(guān)因素進(jìn)行綜合分析認定。

（四）負責招募他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪活動(dòng)，或者制作、提供詐騙方案、術(shù)語(yǔ)清單、語(yǔ)音包、信息等的，以詐騙共同犯罪論處。

（五）部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責任。

五、依法確定案件管轄

（一）電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機關(guān)立案偵查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結果發(fā)生地。

“犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計算機信息系統或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計算機信息系統所在地，詐騙電話(huà)、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達地、接受地，以及詐騙行為持續發(fā)生的實(shí)施地、預備地、開(kāi)始地、途經(jīng)地、結束地。

“犯罪結果發(fā)生地”包括被害人被騙時(shí)所在地，以及詐騙所得財物的實(shí)際取得地、藏匿地、轉移地、使用地、銷(xiāo)售地等。

（二）電信網(wǎng)絡(luò )詐騙最初發(fā)現地公安機關(guān)偵辦的案件，詐騙數額當時(shí)未達到“數額較大”標準，但后續累計達到“數額較大”標準，可由最初發(fā)現地公安機關(guān)立案偵查。

（三）具有下列情形之一的，有關(guān)公安機關(guān)可以在其職責范圍內并案偵查：

1．一人犯數罪的；

2．共同犯罪的；

3．共同犯罪的犯罪嫌疑人還實(shí)施其他犯罪的；

4．多個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實(shí)的。

（四）對因網(wǎng)絡(luò )交易、技術(shù)支持、資金支付結算等關(guān)系形成多層級鏈條、跨區域的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等犯罪案件，可由共同上級公安機關(guān)按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。

（五）多個(gè)公安機關(guān)都有權立案偵查的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等犯罪案件，由最初受理的公安機關(guān)或者主要犯罪地公安機關(guān)立案偵查。有爭議的，按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無(wú)法達成一致的，由共同上級公安機關(guān)指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。

（六）在境外實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。

（七）公安機關(guān)立案、并案偵查，或因有爭議，由共同上級公安機關(guān)指定立案偵查的案件，需要提請批準逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。

對重大疑難復雜案件和境外案件，公安機關(guān)應在指定立案偵查前，向同級人民檢察院、人民法院通報。

（八）已確定管轄的電信詐騙共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人歸案后，一般由原管轄的公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。

六、證據的收集和審查判斷

（一）辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件，確因被害人人數眾多等客觀(guān)條件的限制，無(wú)法逐一收集被害人陳述的，可以結合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶(hù)交易記錄、第三方支付結算賬戶(hù)交易記錄、通話(huà)記錄、電子數據等證據，綜合認定被害人人數及詐騙資金數額等犯罪事實(shí)。

（二）公安機關(guān)采取技術(shù)偵查措施收集的案件證明材料，作為證據使用的，應當隨案移送批準采取技術(shù)偵查措施的法律文書(shū)和所收集的證據材料，并對其來(lái)源等作出書(shū)面說(shuō)明。

（三）依照國際條約、刑事司法協(xié)助、互助協(xié)議或平等互助原則，請求證據材料所在地司法機關(guān)收集，或通過(guò)國際警務(wù)合作機制、國際刑警組織啟動(dòng)合作取證程序收集的境外證據材料，經(jīng)查證屬實(shí)，可以作為定案的依據。公安機關(guān)應對其來(lái)源、提取人、提取時(shí)間或者提供人、提供時(shí)間以及保管移交的過(guò)程等作出說(shuō)明。

對其他來(lái)自境外的證據材料，應當對其來(lái)源、提供人、提供時(shí)間以及提取人、提取時(shí)間進(jìn)行審查。能夠證明案件事實(shí)且符合刑事訴訟法規定的，可以作為證據使用。

七、涉案財物的處理

（一）公安機關(guān)偵辦電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件，應當隨案移送涉案贓款贓物，并附清單。人民檢察院提起公訴時(shí)，應一并移交受理案件的人民法院，同時(shí)就涉案贓款贓物的處理提出意見(jiàn)。

（二）涉案銀行賬戶(hù)或者涉案第三方支付賬戶(hù)內的款項，對權屬明確的被害人的合法財產(chǎn)，應當及時(shí)返還。確因客觀(guān)原因無(wú)法查實(shí)全部被害人，但有證據證明該賬戶(hù)系用于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，且被告人無(wú)法說(shuō)明款項合法來(lái)源的，根據刑法第六十四條的規定，應認定為違法所得，予以追繳。

（三）被告人已將詐騙財物用于清償債務(wù)或者轉讓給他人，具有下列情形之一的，應當依法追繳：

1．對方明知是詐騙財物而收取的；

2．對方無(wú)償取得詐騙財物的；

3．對方以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財物的；

4．對方取得詐騙財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的。

他人善意取得詐騙財物的，不予追繳。
 

最高人民法院

最高人民檢察院

公安部

2016年12月19日

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