《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》全文

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)

各省、自治區、直轄市高級人民法院，人民檢察院，公安廳、局，解放軍軍事法院、軍事檢察院，新疆維吾爾自治區高級人民法院生產(chǎn)建設兵團分院，新疆生產(chǎn)建設兵團人民檢察院、公安局:

為解決近年來(lái)公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院在辦理非法集資刑事案件中遇到的問(wèn)題，依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪，根據刑法、刑事訴訟法的規定，結合司法實(shí)踐，現就辦理非法集資刑事案件適用法律問(wèn)題提出以下意見(jiàn):

一、關(guān)于行政認定的問(wèn)題

行政部門(mén)對于非法集資的性質(zhì)認定，不是非法集資刑事案件進(jìn)入刑事訴訟程序的必經(jīng)程序。行政部門(mén)未對非法集資作出性質(zhì)認定的，不影響非法集資刑事案件的偵查、起訴和審判。

公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院應當依法認定案件事實(shí)的性質(zhì)，對于案情復雜、性質(zhì)認定疑難的案件，可參考有關(guān)部門(mén)的認定意見(jiàn)，根據案件事實(shí)和法律規定作出性質(zhì)認定。

二、關(guān)于“向社會(huì )公開(kāi)宣傳”的認定問(wèn)題

《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款第二項中的“向社會(huì )公開(kāi)宣傳”，包括以各種途徑向社會(huì )公眾傳播吸收資金的信息，以及明知吸收資金的信息向社會(huì )公眾擴散而予以放任等情形。

三、關(guān)于“社會(huì )公眾”的認定問(wèn)題

下列情形不屬于《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第二款規定的“針對特定對象吸收資金”的行為，應當認定為向社會(huì )公眾吸收資金:

(一)在向親友或者單位內部人員吸收資金的過(guò)程中，明知親友或者單位內部人員向不特定對象吸收資金而予以放任的;

(二)以吸收資金為目的，將社會(huì )人員吸收為單位內部人員，并向其吸收資金的。

四、關(guān)于共同犯罪的處理問(wèn)題

為他人向社會(huì )公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費、好處費、返點(diǎn)費、傭金、提成等費用，構成非法集資共同犯罪的，應當依法追究刑事責任。能夠及時(shí)退繳上述費用的，可依法從輕處罰;其中情節輕微的，可以免除處罰;情節顯著(zhù)輕微、危害不大的，不作為犯罪處理。

五、關(guān)于涉案財物的追繳和處置問(wèn)題

向社會(huì )公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點(diǎn)費、傭金、提成等費用，應當依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報可予折抵本金。

將非法吸收的資金及其轉換財物用于清償債務(wù)或者轉讓給他人，有下列情形之一的，應當依法追繳:

(一)他人明知是上述資金及財物而收取的;

(二)他人無(wú)償取得上述資金及財物的;

(三)他人以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得上述資金及財物的;

(四)他人取得上述資金及財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的;

(五)其他依法應當追繳的情形。

查封、扣押、凍結的易貶值及保管、養護成本較高的涉案財物，可以在訴訟終結前依照有關(guān)規定變賣(mài)、拍賣(mài)。所得價(jià)款由查封、扣押、凍結機關(guān)予以保管，待訴訟終結后一并處置。

查封、扣押、凍結的涉案財物，一般應在訴訟終結后，返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還。

六、關(guān)于證據的收集問(wèn)題

辦理非法集資刑事案件中，確因客觀(guān)條件的限制無(wú)法逐一收集集資參與人的言詞證據的，可結合已收集的集資參與人的言詞證據和依法收集并查證屬實(shí)的書(shū)面合同、銀行賬戶(hù)交易記錄、會(huì )計憑證及會(huì )計賬簿、資金收付憑證、審計報告、互聯(lián)網(wǎng)電子數據等證據，綜合認定非法集資對象人數和吸收資金數額等犯罪事實(shí)。

七、關(guān)于涉及民事案件的處理問(wèn)題

對于公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院正在偵查、起訴、審理的非法集資刑事案件，有關(guān)單位或者個(gè)人就同一事實(shí)向人民法院提起民事訴訟或者申請執行涉案財物的，人民法院應當不予受理，并將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或者檢察機關(guān)。

人民法院在審理民事案件或者執行過(guò)程中，發(fā)現有非法集資犯罪嫌疑的，應當裁定駁回起訴或者中止執行，并及時(shí)將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或者檢察機關(guān)。

公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院在偵查、起訴、審理非法集資刑事案件中，發(fā)現與人民法院正在審理的民事案件屬同一事實(shí)，或者被申請執行的財物屬于涉案財物的，應當及時(shí)通報相關(guān)人民法院。人民法院經(jīng)審查認為確屬涉嫌犯罪的，依照前款規定處理。

八、關(guān)于跨區域案件的處理問(wèn)題

跨區域非法集資刑事案件，在查清犯罪事實(shí)的基礎上，可以由不同地區的公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院分別處理。

對于分別處理的跨區域非法集資刑事案件，應當按照統一制定的方案處置涉案財物。

國家機關(guān)工作人員違反規定處置涉案財物，構成瀆職等犯罪的，應當依法追究刑事責任。


 

最高人民法院

最高人民檢察院

公安部

2014年3月25日

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