浙高法〔2020〕3號《浙江省高級人民法院浙江省人民檢察院浙江省公安廳關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件有關(guān)問(wèn)題的解答》

浙江省高級人民法院浙江省人民檢察院浙江省公安廳關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件有關(guān)問(wèn)題的解答





（2020年1月8日         浙高法〔2020〕3號）

我國《刑法》第三百零七條之一第一款規定，以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴重侵害他人合法權益的，成立虛假訴訟罪?！?a href='http://jumpstarthappiness.com/doc/41920.html' title='法釋〔2018〕17號《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》' target='_blank'>最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理虛假訴訟刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（下稱(chēng)《司法解釋》）第一條規定了七種捏造事實(shí)情形和兩種以捏造的事實(shí)論處的情形，第二條對何謂“妨害司法秩序”或者“嚴重侵害他人合法權益”列舉了六種情形，第三條對“情節嚴重”也做了解釋?zhuān)痉▽?shí)踐中仍存在一些疑問(wèn)?，F匯總各地提出的問(wèn)題，解答如下：

1、對“部分篡改型”行為應如何處罰？

從司法解釋規定看，對于隱瞞債務(wù)已經(jīng)全部清償的事實(shí)，向人民法院提起民事訴訟，要求他人履行債務(wù)的，屬于“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟”，即“無(wú)中生有”型行為以虛假訴訟罪追究刑事責任是明確的。但對于隱瞞債務(wù)已經(jīng)部分清償的事實(shí)，要求他人履行債務(wù)的，向人民法院提起民事訴訟，即“部分篡改型”行為是否屬于“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟”，進(jìn)而追究行為人虛假訴訟的刑事責任，司法解釋沒(méi)有明確規定。從文義解釋、體系解釋的角度看，“部分篡改型”行為不構成虛假訴訟罪，當該行為符合其他犯罪構成要件時(shí)，可以其他犯罪定罪處罰。“部分篡改型”行為一般不構成詐騙罪。但在“套路貸”過(guò)程中，通過(guò)隱瞞部分債務(wù)已經(jīng)償還的事實(shí)，或者虛構部分事實(shí)、篡改證據部分內容，向人民法院提起訴訟，要求他人履行虛高債務(wù)的，因其行為特征從整體上表現為以非法占有為目的，可以以詐騙罪定罪處罰。

2、對于未達到情節嚴重標準的虛假訴訟行為人應如何處理？

對于情節一般的虛假訴訟行為，符合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十二條、第一百一十三條規定的，應當根據情節輕重予以罰款、拘留。依照《司法解釋》第九條規定，對于未達到情節嚴重標準，行為人系初犯，在民事訴訟過(guò)程中自愿具結悔過(guò)，接受人民法院處理決定，積極退贓、退賠的，可以認定為情節輕微，不起訴或者免于刑事處罰；確有必要處罰的，可以從寬處罰。

3、涉嫌犯罪的虛假訴訟行為，一般有哪幾種情形，應如何定罪處罰？

虛假訴訟行為的情形比較復雜，在實(shí)施犯罪過(guò)程中可能觸犯多個(gè)罪名中的一個(gè)罪名或同時(shí)觸犯幾個(gè)罪名。如果同時(shí)觸犯兩個(gè)或者兩個(gè)以上罪名的，依法實(shí)行數罪并罰或者按處罰較重的罪名定罪處罰。具體如下：

典型的“雙方串通”“無(wú)中生有”型的虛假訴訟，以刑法第三百零七條之一的虛假訴訟罪論處。

為了提起虛假訴訟，或者在虛假訴訟過(guò)程中，指使他人提供虛假的物證、書(shū)證、陳述、證言、鑒定意見(jiàn)等偽證，或者受指使參與偽造證據，分別按照刑法第三百零七條妨害作證罪，幫助毀滅、偽造證據罪處罰。

在虛構事實(shí)、偽造證據過(guò)程中，偽造、變造、買(mǎi)賣(mài)或者盜竊、搶奪、毀滅國家機關(guān)公文、證件、印章的，或者偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章的，或者偽造、變造依法可以用于證明身份的證件的，分別按照刑法第二百八十條偽造、變造、買(mǎi)賣(mài)國家機關(guān)公文、證件、印章罪，盜竊、搶奪、毀滅國家機關(guān)公文、證件、印章罪，偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章罪，偽造、變造居民身份證件罪處罰。

為逃避人民法院生效裁判文書(shū)的執行，進(jìn)行虛假訴訟，套取、轉移財產(chǎn)，同時(shí)觸犯拒不執行判決、裁定罪的，依照處罰較重的規定定罪從重處罰。

以非法占有為目的，進(jìn)行虛假訴訟，騙取公私財物，同時(shí)觸犯詐騙罪的，依照處罰較重的規定定罪從重處罰。

公司、企業(yè)或者其他單位的人員利用職務(wù)便利，進(jìn)行虛假訴訟，侵吞本單位財產(chǎn)的，同時(shí)觸犯職務(wù)侵占罪的，依照處罰較重的規定定罪從重處罰。

國家工作人員利用職務(wù)便利，進(jìn)行虛假訴訟，侵吞公款的，或者國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務(wù)的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員利用職務(wù)便利，進(jìn)行虛假訴訟，侵吞本單位財產(chǎn)，同時(shí)觸犯貪污罪的，依照處罰較重的規定定罪從重處罰。

司法工作人員利用職權，與他人共同實(shí)施虛假訴訟行為，同時(shí)觸犯濫用職權罪、民事枉法裁判罪、執行判決、裁定濫用職權罪的，依照處罰較重的規定定罪從重處罰。

4、在辦理虛假訴訟犯罪案件時(shí)有哪些需要注意的事項？

辦理虛假訴訟犯罪案件，既要查虛假訴訟背后的組織、策劃、指揮人員，又要追查涉虛假訴訟犯罪相關(guān)人員涉及的其他案件。

明知他人虛假訴訟而以充當原告、訴訟代理人，幫助他人實(shí)施前條行為構成犯罪的，具體罪名按照本解答確定。

律師明知系虛假訴訟，但沒(méi)有參與組織、策劃、指揮虛假訴訟等行為，僅接受委托作為訴訟代理人參與訴訟的，屬于職業(yè)違規，不能以虛假訴訟罪共犯論處，其在訴訟過(guò)程中另有行為觸犯刑律的，以其行為的具體性質(zhì)論處。

人民法院應加強與公安機關(guān)、人民檢察院的聯(lián)系協(xié)作，增進(jìn)對虛假訴訟罪等適用標準的共識，嚴厲打擊虛假訴訟犯罪行為。發(fā)現法律工作者、鑒定人員、公證人員等違規參與訴訟的，應當依法向有關(guān)部門(mén)提出處理建議；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

5、虛假訴訟犯罪案件在定罪量刑時(shí)，如何貫徹寬嚴相濟刑事政策？

對于有下列情形之一的被告人，一般不適用非監禁刑：（一）歸案后，拒不退賠違法所得的；（二）致使他人經(jīng)濟損失十萬(wàn)元以上的；（三）以老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力的人為犯罪對象的；（四）存在尋釁滋事、敲詐勒索或者其他暴力討債行為的；（五）造成被害人或其特定關(guān)系人自殺、死亡、精神失常、為償還虛假債務(wù)而實(shí)施犯罪活動(dòng)的；（六）其他嚴重侵害被害人人身、財產(chǎn)權利或造成惡劣社會(huì )影響的。

對于虛假訴訟犯罪中的從犯，在共同犯罪中罪責相對較小、主觀(guān)惡性相對不大的，具有自首、立功、坦白、認罪悔罪等法定或酌定從寬處罰情節，可以依法從輕、減輕或免除處罰。對于認罪認罰或者僅參與實(shí)施少量的犯罪活動(dòng)且只起次要、輔助作用的被告人，符合緩刑條件的，可以適用緩刑。

構成虛假訴訟犯罪，并處罰金刑的，罰金刑數額應結合犯罪情節、危害后果從嚴判處。

6、在辦理虛假訴訟犯罪案件過(guò)程中，應該如何處置涉案財產(chǎn)？

人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)在辦理虛假訴訟犯罪案件時(shí)，要全面調查犯罪嫌疑人、被告人的財產(chǎn)狀況，依法對涉案財產(chǎn)采取查詢(xún)、查封、扣押、凍結等措施，對涉案財產(chǎn)中犯罪分子違法所得、違禁品、供犯罪所用的本人財物以及其他等值財產(chǎn)等依法追繳、沒(méi)收，對被害人的合法財產(chǎn)等依法返還。人民檢察院、公安機關(guān)應當加強對在案財產(chǎn)審查甄別。在移送審查起訴、提起公訴時(shí)，應當對采取措施的涉案財產(chǎn)提出處理意見(jiàn)和建議，并將采取措施的涉案財產(chǎn)及其清單隨案移送。人民法院作出的判決，除應當對隨案移送的涉案財產(chǎn)作出處理外，還應當在判決書(shū)中寫(xiě)明需要繼續追繳尚未被足額查封、扣押的其他違法所得；對隨案移送財產(chǎn)進(jìn)行處理時(shí)，應當列明相關(guān)財產(chǎn)的具體名稱(chēng)、數量、金額、處置情況等。涉案財產(chǎn)或者有關(guān)當事人人數較多，不宜在判決書(shū)正文中詳細列明的，可以概括敘述并另附清單。

7、對于虛假訴訟案件，公檢法之間如何配合與制約？

人民法院認為公安機關(guān)應當立案而不立案的，可以提請人民檢察院立案監督；人民檢察院應當在7日內進(jìn)行審查，認為公安機關(guān)存在應當立案而不立案情況的，應當要求公安機關(guān)說(shuō)明不立案理由。人民檢察院認為公安機關(guān)不立案理由不能成立的，應當通知公安機關(guān)立案；公安機關(guān)在收到通知書(shū)后，應當在15日內立案，并將立案決定書(shū)送達人民檢察院和人民法院。

人民檢察院對公安機關(guān)提請批準逮捕的虛假訴訟犯罪的犯罪嫌疑人，應當在法定期限內及時(shí)作出決定；對于公安機關(guān)偵查終結后移送審查起訴的，經(jīng)審查認為符合起訴條件的，應當在法定期限內及時(shí)提起公訴。

人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)對于虛假訴訟犯罪的組織、策劃、指揮者、首要分子、重要成員及其它主犯應當嚴格掌握取保候審、相對不起訴、適用非監禁刑的適用條件，并充分運用資格刑、財產(chǎn)刑等法律手段全方位從嚴懲處。

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