法發(fā)〔2019〕10號《最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》全文

最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)

法發(fā)〔2019〕10號

為認真貫徹落實(shí)中央開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項斗爭的部署要求，正確理解和適用最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問(wèn)題的指導意見(jiàn)》（法發(fā)〔2018〕1號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導意見(jiàn)》），根據刑法、刑事訴訟法及有關(guān)司法解釋、規范性文件的規定，現對辦理惡勢力刑事案件若干問(wèn)題提出如下意見(jiàn)：

一、辦理惡勢力刑事案件的總體要求

1.人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)和司法行政機關(guān)要深刻認識惡勢力違法犯罪的嚴重社會(huì )危害，毫不動(dòng)搖地堅持依法嚴懲方針，在偵查、起訴、審判、執行各階段，運用多種法律手段全面體現依法從嚴懲處精神，有力震懾惡勢力違法犯罪分子，有效打擊和預防惡勢力違法犯罪。

2.人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)和司法行政機關(guān)要嚴格堅持依法辦案，確保在案件事實(shí)清楚，證據確實(shí)、充分的基礎上，準確認定惡勢力和惡勢力犯罪集團，堅決防止人為拔高或者降低認定標準。要堅持貫徹落實(shí)寬嚴相濟刑事政策，根據犯罪嫌疑人、被告人的主觀(guān)惡性、人身危險性、在惡勢力、惡勢力犯罪集團中的地位、作用以及在具體犯罪中的罪責，切實(shí)做到寬嚴有據，罰當其罪，實(shí)現政治效果、法律效果和社會(huì )效果的統一。

3.人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)和司法行政機關(guān)要充分發(fā)揮各自職能，分工負責，互相配合，互相制約，堅持以審判為中心的刑事訴訟制度改革要求，嚴格執行“三項規程”，不斷強化程序意識和證據意識，有效加強法律監督，確保嚴格執法、公正司法，充分保障當事人、訴訟參與人的各項訴訟權利。

二、惡勢力、惡勢力犯罪集團的認定標準

4.惡勢力，是指經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區域或者行業(yè)內多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會(huì )生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì )影響，但尚未形成黑社會(huì )性質(zhì)組織的違法犯罪組織。

5.單純?yōu)槟踩〔环ń?jīng)濟利益而實(shí)施的“黃、賭、毒、盜、搶、騙”等違法犯罪活動(dòng)，不具有為非作惡、欺壓百姓特征的，或者因本人及近親屬的婚戀糾紛、家庭糾紛、鄰里糾紛、勞動(dòng)糾紛、合法債務(wù)糾紛而引發(fā)以及其他確屬事出有因的違法犯罪活動(dòng)，不應作為惡勢力案件處理。

6.惡勢力一般為3人以上，糾集者相對固定。糾集者，是指在惡勢力實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)中起組織、策劃、指揮作用的違法犯罪分子。成員較為固定且符合惡勢力其他認定條件，但多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)是由不同的成員組織、策劃、指揮，也可以認定為惡勢力，有前述行為的成員均可以認定為糾集者。

惡勢力的其他成員，是指知道或應當知道與他人經(jīng)常糾集在一起是為了共同實(shí)施違法犯罪，仍按照糾集者的組織、策劃、指揮參與違法犯罪活動(dòng)的違法犯罪分子，包括已有充分證據證明但尚未歸案的人員，以及因法定情形不予追究法律責任，或者因參與實(shí)施惡勢力違法犯罪活動(dòng)已受到行政或刑事處罰的人員。僅因臨時(shí)雇傭或被雇傭、利用或被利用以及受蒙蔽參與少量惡勢力違法犯罪活動(dòng)的，一般不應認定為惡勢力成員。

7.“經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區域或者行業(yè)內多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)”，是指犯罪嫌疑人、被告人于2年之內，以暴力、威脅或者其他手段，在一定區域或者行業(yè)內多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，且包括糾集者在內，至少應有2名相同的成員多次參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。對于“糾集在一起”時(shí)間明顯較短，實(shí)施違法犯罪活動(dòng)剛剛達到“多次”標準，且尚不足以造成較為惡劣影響的，一般不應認定為惡勢力。

8.惡勢力實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，主要為強迫交易、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、故意毀壞財物、聚眾斗毆、尋釁滋事，但也包括具有為非作惡、欺壓百姓特征，主要以暴力、威脅為手段的其他違法犯罪活動(dòng)。

惡勢力還可能伴隨實(shí)施開(kāi)設賭場(chǎng)、組織賣(mài)淫、強迫賣(mài)淫、販賣(mài)毒品、運輸毒品、制造毒品、搶劫、搶奪、聚眾擾亂社會(huì )秩序、聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序、交通秩序以及聚眾“打砸搶”等違法犯罪活動(dòng)，但僅有前述伴隨實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，且不能認定具有為非作惡、欺壓百姓特征的，一般不應認定為惡勢力。

9.辦理惡勢力刑事案件，“多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)”至少應包括1次犯罪活動(dòng)。對于反復實(shí)施強迫交易、非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事等單一性質(zhì)的違法行為，單次情節、數額尚不構成犯罪，但按照刑法或者有關(guān)司法解釋、規范性文件的規定累加后應作為犯罪處理的，在認定是否屬于“多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)”時(shí)，可將已用于累加的違法行為計為1次犯罪活動(dòng)，其他違法行為單獨計算違法活動(dòng)的次數。

已被處理或者已作為民間糾紛調處，后經(jīng)查證確屬惡勢力違法犯罪活動(dòng)的，均可以作為認定惡勢力的事實(shí)依據，但不符合法定情形的，不得重新追究法律責任。

10.認定“擾亂經(jīng)濟、社會(huì )生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì )影響”，應當結合侵害對象及其數量、違法犯罪次數、手段、規模、人身?yè)p害后果、經(jīng)濟損失數額、違法所得數額、引起社會(huì )秩序混亂的程度以及對人民群眾安全感的影響程度等因素綜合把握。

11.惡勢力犯罪集團，是指符合惡勢力全部認定條件，同時(shí)又符合犯罪集團法定條件的犯罪組織。

惡勢力犯罪集團的首要分子，是指在惡勢力犯罪集團中起組織、策劃、指揮作用的犯罪分子。惡勢力犯罪集團的其他成員，是指知道或者應當知道是為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，仍接受首要分子領(lǐng)導、管理、指揮，并參與該組織犯罪活動(dòng)的犯罪分子。

惡勢力犯罪集團應當有組織地實(shí)施多次犯罪活動(dòng)，同時(shí)還可能伴隨實(shí)施違法活動(dòng)。惡勢力犯罪集團所實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，參照《指導意見(jiàn)》第十條第二款的規定認定。

12.全部成員或者首要分子、糾集者以及其他重要成員均為未成年人、老年人、殘疾人的，認定惡勢力、惡勢力犯罪集團時(shí)應當特別慎重。

三、正確運用寬嚴相濟刑事政策的有關(guān)要求

13.對于惡勢力的糾集者、惡勢力犯罪集團的首要分子、重要成員以及惡勢力、惡勢力犯罪集團共同犯罪中罪責嚴重的主犯，要正確運用法律規定加大懲處力度，對依法應當判處重刑或死刑的，堅決判處重刑或死刑。同時(shí)要嚴格掌握取保候審，嚴格掌握不起訴，嚴格掌握緩刑、減刑、假釋?zhuān)瑖栏裾莆毡Ｍ饩歪t適用條件，充分利用資格刑、財產(chǎn)刑等法律手段全方位從嚴懲處。對于符合刑法第三十七條之一規定的，可以依法禁止其從事相關(guān)職業(yè)。

對于惡勢力、惡勢力犯罪集團的其他成員，在共同犯罪中罪責相對較小、人身危險性、主觀(guān)惡性相對不大的，具有自首、立功、坦白、初犯等法定或酌定從寬處罰情節，可以依法從輕、減輕或免除處罰。認罪認罰或者僅參與實(shí)施少量的犯罪活動(dòng)且只起次要、輔助作用，符合緩刑條件的，可以適用緩刑。

14.惡勢力犯罪集團的首要分子檢舉揭發(fā)與該犯罪集團及其違法犯罪活動(dòng)有關(guān)聯(lián)的其他犯罪線(xiàn)索，如果在認定立功的問(wèn)題上存在事實(shí)、證據或法律適用方面的爭議，應當嚴格把握。依法應認定為立功或者重大立功的，在決定是否從寬處罰、如何從寬處罰時(shí)，應當根據罪責刑相一致原則從嚴掌握?？赡軐е氯噶啃堂黠@失衡的，不予從寬處罰。

惡勢力犯罪集團的其他成員如果能夠配合司法機關(guān)查辦案件，有提供線(xiàn)索、幫助收集證據或者其他協(xié)助行為，并在偵破惡勢力犯罪集團案件、查處“保護傘”等方面起到較大作用的，即使依法不能認定立功，一般也應酌情對其從輕處罰。

15.犯罪嫌疑人、被告人同時(shí)具有法定、酌定從嚴和法定、酌定從寬處罰情節的，量刑時(shí)要根據所犯具體罪行的嚴重程度，結合被告人在惡勢力、惡勢力犯罪集團中的地位、作用、主觀(guān)惡性、人身危險性等因素整體把握。對于惡勢力的糾集者、惡勢力犯罪集團的首要分子、重要成員，量刑時(shí)要體現總體從嚴。對于在共同犯罪中罪責相對較小、人身危險性、主觀(guān)惡性相對不大，且能夠真誠認罪悔罪的其他成員，量刑時(shí)要體現總體從寬。

16.惡勢力刑事案件的犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理，并適用認罪認罰從寬制度。對于犯罪性質(zhì)惡劣、犯罪手段殘忍、社會(huì )危害嚴重的犯罪嫌疑人、被告人，雖然認罪認罰，但不足以從輕處罰的，不適用該制度。

四、辦理惡勢力刑事案件的其他問(wèn)題

17.人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)經(jīng)審查認為案件符合惡勢力認定標準的，應當在起訴意見(jiàn)書(shū)、起訴書(shū)、判決書(shū)、裁定書(shū)等法律文書(shū)中的案件事實(shí)部分明確表述，列明惡勢力的糾集者、其他成員、違法犯罪事實(shí)以及據以認定的證據；符合惡勢力犯罪集團認定標準的，應當在上述法律文書(shū)中明確定性，列明首要分子、其他成員、違法犯罪事實(shí)以及據以認定的證據，并引用刑法總則關(guān)于犯罪集團的相關(guān)規定。被告人及其辯護人對惡勢力定性提出辯解和辯護意見(jiàn)，人民法院可以在裁判文書(shū)中予以評析回應。

惡勢力刑事案件的起訴意見(jiàn)書(shū)、起訴書(shū)、判決書(shū)、裁定書(shū)等法律文書(shū)，可以在案件事實(shí)部分先概述惡勢力、惡勢力犯罪集團的概括事實(shí)，再分述具體的惡勢力違法犯罪事實(shí)。

18.對于公安機關(guān)未在起訴意見(jiàn)書(shū)中明確認定，人民檢察院在審查起訴期間發(fā)現構成惡勢力或者惡勢力犯罪集團，且相關(guān)違法犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據確實(shí)、充分，依法應追究刑事責任的，應當作出起訴決定，根據查明的事實(shí)向人民法院提起公訴，并在起訴書(shū)中明確認定為惡勢力或者惡勢力犯罪集團。人民檢察院認為惡勢力相關(guān)違法犯罪事實(shí)不清、證據不足，或者存在遺漏惡勢力違法犯罪事實(shí)、遺漏同案犯罪嫌疑人等情形需要補充偵查的，應當提出具體的書(shū)面意見(jiàn)，連同案卷材料一并退回公安機關(guān)補充偵查；人民檢察院也可以自行偵查，必要時(shí)可以要求公安機關(guān)提供協(xié)助。

對于人民檢察院未在起訴書(shū)中明確認定，人民法院在審判期間發(fā)現構成惡勢力或惡勢力犯罪集團的，可以建議人民檢察院補充或者變更起訴；人民檢察院不同意或者在七日內未回復意見(jiàn)的，人民法院不應主動(dòng)認定，可僅就起訴指控的犯罪事實(shí)依照相關(guān)規定作出判決、裁定。

審理被告人或者被告人的法定代理人、辯護人、近親屬上訴的案件時(shí)，一審判決認定黑社會(huì )性質(zhì)組織有誤的，二審法院應當糾正,符合惡勢力、惡勢力犯罪集團認定標準，應當作出相應認定；一審判決認定惡勢力或惡勢力犯罪集團有誤的，應當糾正，但不得升格認定；一審判決未認定惡勢力或惡勢力犯罪集團的，不得增加認定。

19.公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院應當分別以起訴意見(jiàn)書(shū)、起訴書(shū)、裁判文書(shū)所明確的惡勢力、惡勢力犯罪集團，作為相關(guān)數據的統計依據。

20.本意見(jiàn)自2019年4月9日起施行。

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