黑政辦發(fā)〔2006〕40號《黑龍江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)黑龍江省反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì )議制度的通知》

《黑龍江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)黑龍江省反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì )議制度的通知》










黑政辦發(fā)〔2006〕40號

大興安嶺地區行政公署，各市、縣人民政府，省政府各有關(guān)直屬單位：

《黑龍江省反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì )議制度》已經(jīng)省政府領(lǐng)導同意，現印發(fā)給你們，請認真貫徹執行。



2006年6月21日



黑龍江省反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì )議制度



為認真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于反腐倡廉、打擊經(jīng)濟犯罪的有關(guān)指示精神，有效防范和打擊洗錢(qián)犯罪，維護我省政治、經(jīng)濟、金融安全和正常的經(jīng)濟秩序，根據國務(wù)院批準印發(fā)的《反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議制度》精神，結合我省實(shí)際，建立黑龍江省反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)聯(lián)席會(huì )議）制度。

一、人民銀行哈爾濱中心支行、省法院、省檢察院、省政府辦公廳、省公安廳、安全廳、監察廳、司法廳、財政廳、建設廳、商務(wù)廳、國稅局、地稅局、工商局、廣電局、法制辦、郵政局、外匯局、黑龍江銀監局、黑龍江證監局、黑龍江保監局、哈爾濱海關(guān)為聯(lián)席會(huì )議成員單位（組成人員名單附后），人民銀行哈爾濱中心支行為聯(lián)席會(huì )議牽頭單位。

聯(lián)席會(huì )議辦公室設在人民銀行哈爾濱中心支行，負責組織開(kāi)展聯(lián)席會(huì )議日常工作。辦公室主任由人民銀行哈爾濱中心支行分管領(lǐng)導擔任，各成員單位指定一名聯(lián)絡(luò )員為辦公室成員。

二、聯(lián)席會(huì )議在省委、省政府的領(lǐng)導下，根據國家反洗錢(qián)工作的方針、政策和反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議的要求，指導全省反洗錢(qián)工作，制定我省反洗錢(qián)工作的政策措施，協(xié)調各部門(mén)、動(dòng)員全社會(huì )開(kāi)展反洗錢(qián)工作。

三、聯(lián)席會(huì )議各成員單位在國務(wù)院反洗錢(qián)主管機構確定的反洗錢(qián)工作機制框架內開(kāi)展工作，具體職責是：

人民銀行哈爾濱中心支行：牽頭組織做好我省反洗錢(qián)具體工作；指導和部署我省金融業(yè)反洗錢(qián)工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)研究制定我省金融業(yè)反洗錢(qián)政策措施，負責我省可疑金融交易信息的采集、分析和報告，涉嫌犯罪的，移交司法部門(mén)處理；協(xié)助司法部門(mén)調查處理有關(guān)涉嫌洗錢(qián)犯罪案件；會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導、部署非金融高風(fēng)險行業(yè)的反洗錢(qián)工作。

省法院：督辦和指導我省洗錢(qián)犯罪案件的審判；對審理過(guò)程中遇到的適用法律問(wèn)題，及時(shí)向最高人民法院請示。

省檢察院：督辦和指導洗錢(qián)犯罪案件的批捕、起訴和立案監督；注意發(fā)現和查處隱藏在洗錢(qián)犯罪背后的國家工作人員職務(wù)犯罪案件；對檢察工作中遇到的適用法律問(wèn)題，及時(shí)向最高人民檢察院請示。

省公安廳：組織、協(xié)調和指揮我省公安機關(guān)做好洗錢(qián)犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑資金交易信息的調查、破案工作。

省安全廳：參與洗錢(qián)犯罪的情報搜集與處理，研究相應的信息共享和合作協(xié)調方案，對涉外可疑洗錢(qián)活動(dòng)按管轄配合進(jìn)行調查核實(shí)。

省監察廳：調查處理洗錢(qián)活動(dòng)所涉及的我省國家行政機關(guān)、國家公務(wù)員和國家行政機關(guān)任命的其他人員違法違紀問(wèn)題；加強體制、機制和制度建設，注重從源頭上遏制洗錢(qián)活動(dòng)；研究建立打擊利用洗錢(qián)進(jìn)行貪污賄賂等腐敗行為的信息共享與合作調查機制。

省司法廳：在律師、公證法律服務(wù)領(lǐng)域加強反洗錢(qián)制度建設，協(xié)調開(kāi)展反洗錢(qián)領(lǐng)域的司法協(xié)助。

省財政廳：落實(shí)應由政府承擔的反洗錢(qián)工作所需經(jīng)費；進(jìn)一步加強對財政資金與賬戶(hù)的管理；強化對金融類(lèi)國有資產(chǎn)與行政事業(yè)性國有資產(chǎn)的監管；研究建立洗錢(qián)所涉資金的追繳入庫制度；研究建立會(huì )計師事務(wù)所、評估機構等中介機構以及注冊會(huì )計師、評估師等執業(yè)人員協(xié)助開(kāi)展反洗錢(qián)工作的機制。

省建設廳：在房地產(chǎn)領(lǐng)域開(kāi)展反洗錢(qián)工作，研究落實(shí)在房地產(chǎn)領(lǐng)域開(kāi)展反洗錢(qián)工作的各項政策措施。

省商務(wù)廳：參與加強對我省洗錢(qián)活動(dòng)頻發(fā)領(lǐng)域和區域的管理；參與加強對我省進(jìn)出口貿易的監管，防止境內外不法分子勾結、利用虛假進(jìn)出口貿易洗錢(qián)。

哈爾濱海關(guān)：加強對我省進(jìn)出口貿易過(guò)程中的貨幣、存折、有價(jià)證券以及金銀制品的進(jìn)出境監管、查驗，防止犯罪分子利用虛假進(jìn)出口貿易進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)；密切與相關(guān)部門(mén)的合作，制定信息共享和合作的工作方案，加強對進(jìn)出口貿易的監測工作。

省國稅局：打擊和防范涉及洗錢(qián)的偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為，參與建立相應的信息傳遞和執法合作機制。

省地稅局：打擊和防范涉及洗錢(qián)的偷稅、逃避追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為，參與建立相應的信息傳遞和執法合作機制。

省工商局：嚴格市場(chǎng)準入，加強分類(lèi)監管；建立與人民銀行、公安、安全、稅務(wù)、海關(guān)等相關(guān)部門(mén)反洗錢(qián)信息溝通和通報體系，配合有關(guān)部門(mén)對非金融行業(yè)洗錢(qián)活動(dòng)頻發(fā)領(lǐng)域實(shí)施反洗錢(qián)監管。

省廣電局：參與反洗錢(qián)工作的宣傳教育工作，提高公民的反洗錢(qián)意識。

省法制辦：參與研究、起草我省反洗錢(qián)工作的政策法規。

黑龍江銀監局：協(xié)助人民銀行哈爾濱中心支行對我省銀行業(yè)執行反洗錢(qián)規定實(shí)施監管。

黑龍江證監局：對我省證券期貨業(yè)執行反洗錢(qián)規定實(shí)施監管。

黑龍江保監局：對我省保險機構執行反洗錢(qián)法規實(shí)施現場(chǎng)和非現場(chǎng)監管。

省郵政局：對我省郵政匯款體系執行反洗錢(qián)規定情況實(shí)施監管。

省外匯局：負責對我省大額和可疑外匯資金交易報告工作進(jìn)行監督管理；監測跨境資金異常流動(dòng)情況，匯總、篩選和分析省內金融機構報告的大額和可疑外匯資金交易信息，對涉嫌外匯違規的行為進(jìn)行查處，對涉嫌其他違法犯罪的，移交相關(guān)的執法部門(mén)和司法部門(mén)處理；與各行政執法部門(mén)和司法部門(mén)合作，打擊“地下錢(qián)莊”等非法外匯資金交易活動(dòng)和外匯領(lǐng)域的其他違法犯罪活動(dòng)；管理和指導我省金融機構做好與外匯業(yè)務(wù)相關(guān)的反洗錢(qián)工作。

四、聯(lián)席會(huì )議辦公室的職責是：掌握我省各地市、各部門(mén)反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況，加強對洗錢(qián)活動(dòng)的手法、規律和特點(diǎn)等的研究，并就反洗錢(qián)工作的政策、措施、計劃和項目等向聯(lián)席會(huì )議提出建議和方案；組織做好聯(lián)席會(huì )議的會(huì )務(wù)工作，根據各成員單位意見(jiàn)和建議提出會(huì )議議題，經(jīng)召集人批準或全體聯(lián)絡(luò )員會(huì )議研究同意后組織召開(kāi)，并在每次全體會(huì )議后，形成會(huì )議紀要，分送各成員單位；督辦落實(shí)聯(lián)席會(huì )議做出的各項決定，及時(shí)通報反洗錢(qián)工作情況；統一協(xié)調各行業(yè)、各部門(mén)開(kāi)展反洗錢(qián)工作，逐步實(shí)現有關(guān)工作信息共享。

五、聯(lián)席會(huì )議原則上每年召開(kāi)一至兩次全體會(huì )議，如有需要，經(jīng)成員單位提議，可隨時(shí)召開(kāi)全體會(huì )議或部分成員會(huì )議。

聯(lián)席會(huì )議的議題包括：傳達黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于反洗錢(qián)工作的指示精神；研究反洗錢(qián)工作的新情況、新問(wèn)題；討論需要溝通的政策規定及有關(guān)重點(diǎn)工作；通報反洗錢(qián)工作情況；針對有關(guān)工作進(jìn)行協(xié)商，并提出落實(shí)意見(jiàn)。對反洗錢(qián)工作的重大問(wèn)題，經(jīng)聯(lián)席會(huì )議研究后，報省政府審定。

聯(lián)席會(huì )議形成的決議，按部門(mén)職能，分工負責落實(shí)。

聯(lián)席會(huì )議辦公室定期或不定期組織召開(kāi)成員單位聯(lián)絡(luò )員會(huì )議。



黑龍江省反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì )議

組成人員名單



總召集人：王利民（副省長(cháng)）

召集人：章茂龍（省政府副秘書(shū)長(cháng)）

周逢民（人民銀行哈爾濱中心支行行長(cháng)）

成員：張會(huì )元（人民銀行哈爾濱中心支行黨委委員、工會(huì )主任）

慕犁強（省高級人民法院副院長(cháng)）

楊春雷（省人民檢察院副檢察長(cháng)）

何劍平（省金融工作領(lǐng)導小組辦公室副主任）

孫邦男（省公安廳副廳長(cháng)）

李長(cháng)春（省國家安全廳副廳長(cháng)）

畢延水（省監察廳二室主任）

朱文學(xué)（省司法廳副廳長(cháng)）

顧晚光（省財政廳助理巡視員）

楊占報（省建設廳副廳長(cháng)）

康翰卿（省商務(wù)廳副廳長(cháng)）

佟俊海（省國家稅務(wù)局黨組成員、總會(huì )計師）



高元猛（省地方稅務(wù)局巡視員）

來(lái)克勤（省工商行政管理局副局長(cháng)）

劉玉平（省廣播電視局副臺長(cháng)、副總編輯）

時(shí)鵬遠（省政府法制辦公室副主任）

曲家文（省郵政局副局長(cháng)）

羅春海（國家外匯管理局黑龍江省分局副局長(cháng)）

劉峰（中國銀行業(yè)監督管理委員黑龍江監管局副局長(cháng)）

許延濱（中國證券監督管理委員黑龍江監管局副局長(cháng)）

桑秀奇（中國保險監督管理委員黑龍江監管局副局長(cháng)）

薛穎超（哈爾濱海關(guān)副關(guān)長(cháng)）

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本文關(guān)鍵詞： 黑龍江省