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《廣東省金融辦關(guān)于〈非法集資舉報獎勵辦法〉的實(shí)施細則》
粵金函〔2017〕341號
第一章 總 則
第一條 為鼓勵廣大群眾積極提供非法集資線(xiàn)索，有效打擊非法集資活動(dòng)，根據《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見(jiàn)》（國發(fā)〔2015〕59號）、《非法集資舉報獎勵辦法》（處非聯(lián)函〔2016〕6號）精神，結合我省實(shí)際，制定本實(shí)施細則。
第二條 舉報廣東省行政區域內發(fā)生的非法集資有關(guān)獎勵適用本實(shí)施細則。任何自然人、法人或其他組織均有權對本省境內非法集資行為進(jìn)行舉報，經(jīng)查證屬實(shí)并依法作出處置后，予以相應獎勵。
第三條 舉報獎勵工作按照屬地管理、分級負責的原則，由各級處置非法集資工作的機構具體負責非法集資行為的舉報獎勵工作。由上級處置非法集資工作機構受理的跨地區的舉報，最終由兩個(gè)或兩個(gè)以上地區分別查處的，由受理舉報的上級處置非法集資工作機構認定舉報獎勵部門(mén)。
公安、財政、工商以及各行業(yè)主（監）管部門(mén)應按職責協(xié)同做好非法集資舉報獎勵相關(guān)工作。
第四條 舉報人可通過(guò)電話(huà)、傳真、電子郵件、書(shū)信、走訪(fǎng)等方式向處置非法集資工作機構舉報非法集資線(xiàn)索，也可以向公安、工商以及相關(guān)行業(yè)主（監）管部門(mén)舉報，然后由該部門(mén)轉報同級處置非法集資工作機構。
第五條 省處置非法集資領(lǐng)導小組辦公室、公安廳、工商局以及各行業(yè)主（監）管部門(mén)和各地市處置非法集資工作機構應向社會(huì )公布本部門(mén)、本地區舉報獎勵聯(lián)系方式。
第二章 獎勵條件
第六條 舉報獎勵應當同時(shí)符合以下條件：
（一）舉報人提供實(shí)名、聯(lián)系方式，對舉報事實(shí)有基本的線(xiàn)索和證據；
（二）舉報內容事先未被有關(guān)部門(mén)掌握；
（三）舉報線(xiàn)索經(jīng)有關(guān)部門(mén)查證屬實(shí)。
第七條 有下列情形之一的，不屬于舉報獎勵范圍：
（一）防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報；
（二）舉報線(xiàn)索已進(jìn)入行政處理或刑事立案程序；
（三）舉報人涉嫌非法集資犯罪的；
（四）舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功；
（五）舉報的違法事實(shí)與線(xiàn)索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò )信息等公開(kāi)報道和披露的；
（六）其他不符合法律、法規規定的獎勵情形。
第八條 舉報獎勵的實(shí)施應遵循以下原則：
（一）同一事實(shí)被兩個(gè)以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內容對案件查處有幫助的，可酌情給予獎勵。
（二）兩人以上（含兩人）聯(lián)名舉報同一事實(shí)的，按同一舉報獎勵，獎金由聯(lián)名舉報人集體領(lǐng)取、自行分配。
（三）同一舉報人在各級處置非法集資工作機構舉報同一事實(shí)的，由承辦部門(mén)獎勵，不予重復獎勵。
（四）對于跨省非法集資行為的舉報，可不受省外是否給予獎勵限制，可參照本條前三款有關(guān)規定給予獎勵。我省是案件主辦地的，由案件處置牽頭市有關(guān)部門(mén)實(shí)施獎勵；案件主辦地是外省的，可由我省案件辦理的地市視情予以獎勵。
第三章 獎勵方式及標準
第九條 處置非法集資工作機構接到舉報后，應及時(shí)協(xié)調調查核實(shí)，對符合獎勵條件的按規定予以獎勵。原則上每半年至少評定和獎勵一次。特別重要的線(xiàn)索應及時(shí)評定和獎勵。
第十條 對群眾舉報且被采用的非法集資線(xiàn)索，由處置非法集資工作機構和公安機關(guān)會(huì )同相關(guān)單位根據其價(jià)值、涉及金額等進(jìn)行等級評定，確定具體獎勵標準。
第十一條 舉報獎勵等級及金額可分為三個(gè)等級：一級舉報及獎勵：提供非法集資活動(dòng)的詳細事實(shí)、線(xiàn)索及直接證據，協(xié)助查處工作，舉報內容與違法事實(shí)相符，舉報的非法集資行為被作出有罪判決的，按涉案金額的0.5‰給予獎勵，最高不超過(guò)10萬(wàn)元，最低不低于5000元。
二級舉報及獎勵：提供非法集資活動(dòng)的事實(shí)、線(xiàn)索及部分證據，不直接協(xié)助查處工作，舉報內容與違法事實(shí)基本相符，舉報的非法集資行為被作出有罪判決的，按涉案金額的0.3‰給予獎勵，最高不超過(guò)5萬(wàn)元，最低不低于2000元。
三級舉報及獎勵：提供非法集資活動(dòng)的事實(shí)或線(xiàn)索，不能提供相關(guān)證據或直接協(xié)助查處工作，舉報內容與查辦事實(shí)基本相符，舉報的非法集資行為被有關(guān)行業(yè)主（監）管部門(mén)作出行政處罰的，可視情況給予1000元-10000元獎勵。
對于跨省案件，我省是主辦地的，獎勵的涉案金額基數為法院終審判決中認定的金額；主辦地是外省的，獎勵的涉案金額基數為經(jīng)司法審計認定的我省涉案金額。
對在全國或全省有較大影響的大案要案的舉報，自法院終審判決之日起20個(gè)工作日內，可視情再給予1萬(wàn)元-10萬(wàn)元的附加獎勵。具體獎勵數額可由處置非法集資工作機構會(huì )同公安、財政部門(mén)共同研究確定。
第十二條 本著(zhù)鼓勵舉報、量力而行的原則，各地如果財力許可，獎勵標準可高于但不應低于省定標準。
第四章 獎勵程序
第十三條 處置非法集資工作機構應在行政處罰或司法終審判決生效之日起30個(gè)工作日內進(jìn)行審查，確定獎勵等級及金額，作出獎勵決定并通知舉報人。特殊情況可適當延長(cháng)舉報獎勵決定期限，但延長(cháng)期限不得超過(guò)10個(gè)工作日。
第十四條 舉報人應在接到獎勵通知之日起30個(gè)工作日內，由本人或委托他人憑獎勵通知及有效身份證明領(lǐng)取獎金。無(wú)正當理由逾期未領(lǐng)取獎金的，視為放棄獎勵。領(lǐng)取獎金的地點(diǎn)和方式應尊重舉報人的意見(jiàn)。
第五章 監督管理
第十五條 舉報獎勵資金由各級處置非法集資工作機構統一申報并納入同級財政預算，專(zhuān)款專(zhuān)用。
第十六條 各級舉報獎勵部門(mén)應建立健全舉報獎勵檔案（包括舉報記錄、核查處理情況、獎勵領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等），加強對獎勵資金申請、審批和發(fā)放監督管理，接受財政、審計、監察等部門(mén)監督。
第十七條 舉報獎勵有關(guān)部門(mén)必須嚴格執行保密制度，保護舉報人合法權益，未經(jīng)舉報人書(shū)面同意，不得以任何方式泄露舉報人身份、聯(lián)系方式、舉報內容等情況。
第十八條 舉報人捏造事實(shí)誣告他人，或者弄虛作假騙取獎勵的，依法承擔相應責任。
第十九條 舉報獎勵部門(mén)工作人員在辦理舉報獎勵過(guò)程中玩忽職守、徇私舞弊的，依法追究其行政責任；構成犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。
第六章 附 則
第二十條 各市可依據本實(shí)施細則制定本地區非法集資案件舉報獎勵辦法及配套工作制度，并報省處置非法集資領(lǐng)導小組辦公室備案。各地在本實(shí)施細則印發(fā)前就施行的舉報獎勵辦法，與本實(shí)施細則不沖突的，可以繼續施行。
第二十一條 當有關(guān)舉報同時(shí)適用于本實(shí)施細則和其他現行的有關(guān)獎勵規定時(shí)，應按照本實(shí)施細則對舉報非法集資行為進(jìn)行獎勵。對于是否按照其他獎勵規定另行給予獎勵，由有關(guān)部門(mén)另行決定。
第二十二條 各市處置非法集資工作機構應當在每季度結束后5個(gè)工作日內，向省處置非法集資領(lǐng)導小組辦公室報送上季度本地區非法集資舉報獎勵實(shí)施情況。
第二十三條 本實(shí)施細則由省金融辦負責解釋?zhuān)?017年5月1日起實(shí)施，有效期5年。
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