《防范和查處假冒企業(yè)登記違法行為規定》（國家市場(chǎng)監督管理總局令第88號）【全文附PDF版+word版下載】

防范和查處假冒企業(yè)登記違法行為規定





（2024年1月10日國家市場(chǎng)監督管理總局令第88號；公布自2024年3月15日起施行）

第一條　為了規范企業(yè)登記管理秩序，有效防范和查處假冒企業(yè)登記違法行為，加快構建誠信守法的市場(chǎng)秩序，切實(shí)維護交易安全，持續優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，根據《中華人民共和國市場(chǎng)主體登記管理條例》等法律法規，制定本規定。

第二條　本規定適用于對假冒企業(yè)登記違法行為的防范和查處。

本規定所稱(chēng)假冒企業(yè)登記違法行為，是指提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)，冒用其他企業(yè)名義，將其登記為有限責任公司股東、股份有限公司發(fā)起人、非公司企業(yè)法人出資人、合伙企業(yè)合伙人等的違法行為。

前款所稱(chēng)提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)，具體情形包括：

（一）偽造、變造其他企業(yè)的印章、營(yíng)業(yè)執照、批準文件、授權文書(shū)等；

（二）偽造身份驗證信息；

（三）提交虛假承諾；

（四）其他隱瞞重要事實(shí)的情形。

第三條　國家市場(chǎng)監督管理總局負責指導監督全國范圍內假冒企業(yè)登記違法行為的防范和查處工作。

縣級以上地方人民政府承擔企業(yè)登記工作的部門(mén)（以下稱(chēng)登記機關(guān)）負責本轄區假冒企業(yè)登記違法行為的防范和查處工作?？h級以上地方人民政府對承擔假冒企業(yè)登記違法行為調查處理職責另有規定的，依照其規定。

第四條　市場(chǎng)監督管理部門(mén)應當會(huì )同相關(guān)部門(mén)構建防范和查處假冒企業(yè)登記違法行為的溝通協(xié)調機制，強化信息共享核驗，加強源頭預防，推進(jìn)全過(guò)程控制，依法及時(shí)查處違法行為。

第五條　企業(yè)登記實(shí)行實(shí)名制。申請人應當配合登記機關(guān)核驗身份信息。

當事人為自然人的，應當配合登記機關(guān)通過(guò)實(shí)名認證系統，采用人臉識別等方式進(jìn)行實(shí)名驗證。

當事人為企業(yè)的，應當配合登記機關(guān)通過(guò)核驗電子營(yíng)業(yè)執照的方式進(jìn)行身份核驗；未使用電子營(yíng)業(yè)執照的，其法定代表人、負責人、執行事務(wù)合伙人等自然人應當進(jìn)行實(shí)名驗證。

第六條　申請人應當對提交材料的真實(shí)性、合法性和有效性負責。

受委托的自然人或者中介機構代為辦理登記事宜應當遵守法律法規規定，表明其代理身份，不得偽造、變造或者使用偽造、變造的法律文件、印章、簽名，不得采取欺詐、誘騙等不正當手段，不得教唆、編造或者幫助他人編造、提供虛假信息或者材料；不得以轉讓牟利為目的，惡意大量申請企業(yè)登記，損害社會(huì )公共利益或者妨礙社會(huì )公共秩序。

第七條　市場(chǎng)監督管理部門(mén)與國有資產(chǎn)監督管理等部門(mén)建立國有企業(yè)登記信息與產(chǎn)權登記信息共享機制。

登記機關(guān)在辦理國有企業(yè)登記時(shí)，應當按照有關(guān)規定，通過(guò)信息化等方式，查驗比對國有企業(yè)登記信息與產(chǎn)權登記信息。信息查驗比對不一致，不符合有關(guān)登記申請規定的，登記機關(guān)不予登記，并出具不予登記通知書(shū)。國務(wù)院有關(guān)部門(mén)對主管范圍內企業(yè)的產(chǎn)權登記另有規定的，依照其規定。

第八條　國家市場(chǎng)監督管理總局建立企業(yè)名稱(chēng)預防性保護機制，完善企業(yè)名稱(chēng)禁限用管理制度，加大企業(yè)名稱(chēng)合法權益保護力度。

第九條　企業(yè)發(fā)現被假冒登記的，可以向該假冒登記所在登記機關(guān)提出調查申請，并提供相關(guān)證據材料，申請人對申請事項和證據材料的真實(shí)性負責。

登記機關(guān)在履行職責過(guò)程中，發(fā)現假冒企業(yè)登記違法行為的，或者收到有關(guān)部門(mén)移交的假冒企業(yè)登記違法行為線(xiàn)索的，應當依法進(jìn)行調查。

第十條　登記機關(guān)收到調查申請后，應當在3個(gè)工作日內作出是否受理的決定，并書(shū)面通知申請人。

登記機關(guān)受理申請后，應當在3個(gè)月內完成調查，并及時(shí)作出撤銷(xiāo)或者不予撤銷(xiāo)登記的決定。情形復雜的，經(jīng)登記機關(guān)負責人批準，可以延長(cháng)3個(gè)月。

在調查期間，相關(guān)企業(yè)和人員無(wú)法聯(lián)系或者拒不配合的，登記機關(guān)可以將涉嫌假冒登記企業(yè)的登記時(shí)間、登記事項等信息通過(guò)國家企業(yè)信用信息公示系統向社會(huì )公示，公示期45日。

相關(guān)企業(yè)及其利害關(guān)系人在公示期內沒(méi)有提出異議的，登記機關(guān)可以依法撤銷(xiāo)其企業(yè)登記。

第十一條　登記機關(guān)依法調查假冒企業(yè)登記違法行為，可以結合具有法定資質(zhì)的機構出具的鑒定意見(jiàn)，或者有關(guān)部門(mén)出具的書(shū)面意見(jiàn)進(jìn)行處理。法律、行政法規另有規定的，依照其規定。

第十二條　有下列情形之一的，登記機關(guān)應當撤銷(xiāo)登記：

（一）假冒企業(yè)登記違法行為事實(shí)清楚的；

（二）人民法院協(xié)助執行通知書(shū)要求配合撤銷(xiāo)登記的；

（三）其他依法應當撤銷(xiāo)登記的情形。

屬于前款第一項規定，但是有證據證明被假冒企業(yè)對其被假冒登記知情，以明示方式表示同意，或者未提出異議，并在此基礎上從事過(guò)相關(guān)管理、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者獲得收益的，登記機關(guān)可以不予撤銷(xiāo)登記。

第十三條　被撤銷(xiāo)登記的企業(yè)有對外投資設立企業(yè)的，該企業(yè)負責人應當依法妥善處理，消除不良影響。

第十四條　登記機關(guān)作出撤銷(xiāo)登記決定后，應當在20個(gè)工作日內通過(guò)國家企業(yè)信用信息公示系統向社會(huì )公示。

撤銷(xiāo)設立登記的，標注“已撤銷(xiāo)設立登記”，公示被撤銷(xiāo)登記日期和原因、作出撤銷(xiāo)決定的機關(guān)等信息。

撤銷(xiāo)變更登記的，恢復公示被假冒登記前的信息，同時(shí)公示撤銷(xiāo)假冒登記相關(guān)信息。

撤銷(xiāo)注銷(xiāo)登記的，恢復公示注銷(xiāo)前的信息，標注“已撤銷(xiāo)注銷(xiāo)登記，恢復主體資格”。

第十五條　假冒企業(yè)被撤銷(xiāo)設立登記、變更登記的，企業(yè)應當繳回營(yíng)業(yè)執照，拒不繳回或者無(wú)法繳回的，由登記機關(guān)通過(guò)國家企業(yè)信用信息公示系統公告營(yíng)業(yè)執照作廢。假冒企業(yè)已領(lǐng)取電子營(yíng)業(yè)執照的，其電子營(yíng)業(yè)執照與紙質(zhì)營(yíng)業(yè)執照同步作廢。

第十六條　相關(guān)單位或者個(gè)人因涉嫌假冒企業(yè)登記已被立案調查或者移送司法機關(guān)的，涉嫌假冒企業(yè)的相關(guān)登記申請經(jīng)審查違反法律法規規定，或者可能危害國家安全、社會(huì )公共利益的，登記機關(guān)不予登記，并出具不予登記通知書(shū)。

第十七條　登記機關(guān)或者其上級機關(guān)認定撤銷(xiāo)登記決定錯誤的，可以撤銷(xiāo)該決定，恢復原登記狀態(tài)，并通過(guò)國家企業(yè)信用信息公示系統公示。

第十八條　提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)取得企業(yè)登記的，由登記機關(guān)依法責令改正，沒(méi)收違法所得，并處5萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的罰款；情節嚴重的，處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款，吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照；對直接責任人依法作出處理。

明知或者應當知道申請人提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí)進(jìn)行企業(yè)登記，仍接受委托代為辦理，或者協(xié)助其進(jìn)行虛假登記的，由登記機關(guān)沒(méi)收違法所得，處10萬(wàn)元以下的罰款。中介機構違反本規定第六條第二款規定，多次從事上述違法行為，或者性質(zhì)惡劣、造成嚴重后果的，依法從重處罰。

第十九條　假冒企業(yè)登記違法行為的直接責任人，自該登記被撤銷(xiāo)之日起3年內不得再次申請企業(yè)登記；受到市場(chǎng)監督管理部門(mén)較重行政處罰的，應當依法被列入市場(chǎng)監督管理嚴重違法失信名單。登記機關(guān)應當通過(guò)國家企業(yè)信用信息公示系統予以公示。

本規定所稱(chēng)直接責任人包括對實(shí)施假冒企業(yè)登記違法行為起到?jīng)Q定作用，負有組織、決策、指揮等責任的人員，以及具體執行、積極參與的人員。

第二十條　登記機關(guān)在調查假冒企業(yè)登記相關(guān)違法行為時(shí)，發(fā)現涉嫌構成偽造印章、詐騙等犯罪行為的，應當及時(shí)移送公安機關(guān)處理。

在工作中發(fā)現的公職人員涉嫌職務(wù)違法、職務(wù)犯罪問(wèn)題線(xiàn)索的，應當及時(shí)移交紀檢監察機關(guān)。

第二十一條　假冒登記企業(yè)或者利害關(guān)系人對登記機關(guān)作出的有關(guān)處理決定不服的，可以依法申請行政復議或者提起行政訴訟。

第二十二條　本規定對防范和查處假冒企業(yè)登記違法行為未作規定的，適用《中華人民共和國市場(chǎng)主體登記管理條例》及其實(shí)施細則等規定。

第二十三條　自然人、社會(huì )組織、事業(yè)單位等作為股東、出資人辦理企業(yè)登記的參照本規定執行。

防范和查處其他虛假登記、備案違法行為，參照本規定執行。

第二十四條　本規定自2024年3月15日起施行。







 

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