國函〔2007〕4號《國務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會(huì )議制度的批復》

國務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會(huì )議制度的批復

國函〔2007〕4號

 

銀監會(huì )：

你會(huì )《關(guān)于審定印發(fā)處置非法集資部際聯(lián)席會(huì )議制度和工作機制的請示》（銀監字〔2006〕183號）收悉?，F批復如下：

同意建立由銀監會(huì )牽頭的處置非法集資部際聯(lián)席會(huì )議制度。請按照國務(wù)院有關(guān)文件精神認真組織開(kāi)展工作。

附件：

1.處置非法集資部際聯(lián)席會(huì )議制度

2.處置非法集資部際聯(lián)席會(huì )議工作機制
 

 

國務(wù)院

二○○七年一月八日

 

 

附件1：

 

處置非法集資部際聯(lián)席會(huì )議制度

 

為切實(shí)做好處置非法集資相關(guān)工作，加強有關(guān)方面的協(xié)調配合，提高工作效率，經(jīng)國務(wù)院同意，制定處置非法集資部際聯(lián)席會(huì )議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)聯(lián)席會(huì )議）制度。

一、主要職責

（一）在國務(wù)院的領(lǐng)導下，會(huì )同有關(guān)部門(mén)和省級人民政府，建立“疏堵并舉、防治結合”的綜合治理長(cháng)效機制，切實(shí)有效地貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院處置非法集資的方針和政策。

（二）研究處置非法集資的相關(guān)法律法規，提出起草、修改建議，為及時(shí)、準確、有效地預防、認定和處置非法集資提供保障。

（三）制定處置非法集資的工作制度和工作程序，建立“反應靈敏、配合密切、應對有力”的工作機制、上下聯(lián)動(dòng)的宣傳教育體系、齊抓共管的監測預警體系、準確有效的性質(zhì)認定體系、穩妥有力的處置善后體系和及時(shí)靈敏的信息匯總報告體系。

（四）組織有關(guān)部門(mén)對涉嫌非法集資案件進(jìn)行性質(zhì)認定，由有關(guān)部門(mén)依法作出認定結論。重大案件的認定意見(jiàn)按程序報批。

（五）指導、配合省級人民政府建立處置非法集資組織協(xié)調機制，提示、督促省級人民政府和有關(guān)部門(mén)按照處置非法集資工作機制和工作程序要求，做好相關(guān)工作。

（六）匯總各部門(mén)、省級人民政府報送的處置非法集資工作情況，并及時(shí)上報國務(wù)院。

（七）國務(wù)院交辦的其他工作。

二、會(huì )議成員

聯(lián)席會(huì )議由銀監會(huì )牽頭，發(fā)展改革委、公安部、監察部、財政部、建設部、農業(yè)部、商務(wù)部、人民銀行、工商總局、林業(yè)局、法制辦、新聞辦、證監會(huì )、保監會(huì )，以及邀請中央宣傳部、高法院、高檢院等有關(guān)部門(mén)和單位參加。聯(lián)席會(huì )議可根據工作需要，通知相關(guān)部門(mén)參加。聯(lián)席會(huì )議召集人由銀監會(huì )負責人擔任，各成員單位有關(guān)負責人為聯(lián)席會(huì )議成員。聯(lián)席會(huì )議成員因工作變動(dòng)需調整的，由所在單位提出，聯(lián)席會(huì )議審核，按程序報備。

聯(lián)席會(huì )議下設辦公室，承擔日常工作，落實(shí)聯(lián)席會(huì )議的有關(guān)決定。聯(lián)席會(huì )議辦公室設聯(lián)絡(luò )員，由成員單位有關(guān)司局負責人擔任。

三、工作規則

聯(lián)席會(huì )議不定期召開(kāi)，由召集人負責召集。根據工作需要，可以召集全體會(huì )議或部分成員單位會(huì )議。

（一）研究重要政策事項、工作機制、立法建議，以及重大非法集資案件時(shí)，召集全體會(huì )議。

（二）研究非法集資處置事項時(shí)，視具體情況召集有關(guān)部門(mén)成員參加會(huì )議。

聯(lián)席會(huì )議議定的事項，以聯(lián)席會(huì )議紀要形式印發(fā)有關(guān)方面，并抄報國務(wù)院；對議定的重大事項，按程序報批。

四、工作要求

各成員單位要按照職責分工，主動(dòng)研究處置非法集資工作，切實(shí)履行本部門(mén)職責；要積極參加聯(lián)席會(huì )議，認真落實(shí)聯(lián)席會(huì )議議定事項；要互通信息，互相配合，齊抓共管，形成合力，充分發(fā)揮聯(lián)席會(huì )議的作用。

各成員單位提出的議題，需提前報聯(lián)席會(huì )議辦公室，并根據需要做好保密工作。
 

處置非法集資部際聯(lián)席會(huì )議成員名單

召集人：劉明康銀監會(huì )主席

成　員：

唐雙寧  銀監會(huì )副主席

李東生  中央宣傳部副部長(cháng)

朱之鑫  發(fā)展改革委副主任

孫永波  公安部部長(cháng)助理

李玉賦  監察部副部長(cháng)

李　勇  財政部副部長(cháng)

劉志峰  建設部副部長(cháng)

危朝安  農業(yè)部副部長(cháng)

黃　海  商務(wù)部部長(cháng)助理

劉士余  人民銀行副行長(cháng)

鐘攸平  工商總局副局長(cháng)

張建龍  林業(yè)局副局長(cháng)

宋大涵  法制辦副主任

王國慶  新聞辦副主任

桂敏杰  證監會(huì )副主席

陳新權  保監會(huì )紀委書(shū)記

熊選國  高法院副院長(cháng)

朱孝清  高檢院副檢察長(cháng)

 

附件2：

處置非法集資部際聯(lián)席會(huì )議工作機制

 

為充分發(fā)揮處置非法集資部際聯(lián)席會(huì )議的作用，加強國務(wù)院各有關(guān)部門(mén)和省級人民政府的協(xié)調配合，對非法集資實(shí)施綜合治理，加大打擊力度，維護正常的經(jīng)濟金融秩序，經(jīng)國務(wù)院同意，制定處置非法集資部際聯(lián)席會(huì )議工作機制。

一、建立健全監測預警體系

省級人民政府和行業(yè)主管、監管部門(mén)負責對本地區、本行業(yè)非法集資的監測預警。要建立本地區、本行業(yè)處置非法集資監測預警制度和防范預警體系，指定相關(guān)機構和專(zhuān)門(mén)人員，通過(guò)建立健全群眾舉報、新聞監督、監管和查處等信息采集渠道，加強日常監管，把好一線(xiàn)關(guān)，盡早發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)作出處理。一旦發(fā)現非法集資苗頭，行業(yè)主管、監管部門(mén)要及時(shí)通報有關(guān)省級人民政府和聯(lián)席會(huì )議。省級人民政府要做好前期調查取證工作，對社會(huì )影響較大、性質(zhì)惡劣的，應先行采取必要措施，防止事態(tài)進(jìn)一步擴大。

對監測預警中發(fā)現的跨地區非法集資案件，由聯(lián)席會(huì )議負責協(xié)調確定主辦地區。其他有關(guān)地區應在主辦地區省級人民政府的組織協(xié)調下，負責本地區案件調查取證及相關(guān)處置工作。

二、及時(shí)準確認定案件性質(zhì)

各有關(guān)部門(mén)和省級人民政府對政策界限清楚的非法集資案件，要果斷處置，做到防微杜漸；對認定存在困難的，按程序報聯(lián)席會(huì )議。

（一）對涉嫌非法集資案件性質(zhì)的認定，按照以下分工進(jìn)行:

1.事實(shí)清楚、證據確鑿、政策界限清晰的，由案發(fā)地省級人民政府組織當地銀監、公安、行業(yè)主管或監管等部門(mén)進(jìn)行認定。性質(zhì)認定后，由當地省級人民政府組織進(jìn)行查處和后續處置。

2.重大案件，跨?。▍^、市）且達到一定規模的案件，前期調查取證事實(shí)清楚且證據確鑿、但因現行法律法規界定不清而難以定性的，由省級人民政府提出初步認定意見(jiàn)后按要求上報，由聯(lián)席會(huì )議組織認定，由有關(guān)部門(mén)依法作出認定結論。

3.經(jīng)公安部門(mén)立案偵查，事實(shí)清楚、證據確鑿且觸犯刑法的案件，可直接進(jìn)入刑事訴訟程序。

（二）對省級人民政府上報的案件，按照以下程序處理：

1.省級人民政府提出案件性質(zhì)認定申請，連同初步認定意見(jiàn)、處置預案和有關(guān)調查取證材料，報聯(lián)席會(huì )議。

2.聯(lián)席會(huì )議對省級人民政府上報案件進(jìn)行初步審查。初審不符合有關(guān)要求的，應補充完善后重新上報。初審符合要求的，聯(lián)席會(huì )議組織相關(guān)部門(mén)對案件進(jìn)行認定，由有關(guān)部門(mén)依法作出認定結論，并及時(shí)將認定意見(jiàn)反饋省級人民政府。重大案件的認定意見(jiàn)按程序報批。

公安部專(zhuān)項立案偵查的案件，需要由聯(lián)席會(huì )議組織性質(zhì)認定的，按照省級人民政府上報案件性質(zhì)認定程序進(jìn)行。

三、穩妥做好處置善后工作

非法集資一經(jīng)認定，省級人民政府要負責做好本地區處置非法集資案件的組織查處和債權債務(wù)清理清退等處置善后與維護穩定工作，聯(lián)席會(huì )議及有關(guān)行業(yè)主管、監管部門(mén)要積極配合、協(xié)調和監督指導。

省級人民政府要建立有效的后續處置工作機制，堅持公平、公開(kāi)、公正、透明的原則，做好處置善后工作。非法集資案件有行業(yè)主管、監管部門(mén)、組建單位或批準單位的，由省級人民政府會(huì )同行業(yè)主管、監管部門(mén)、組建單位或批準單位負責債權債務(wù)清理清退等工作；沒(méi)有行業(yè)主管、監管部門(mén)、組建單位或批準單位的，由省級人民政府組織工商等有關(guān)部門(mén)負責債權債務(wù)清理清退等工作。對跨?。▍^、市）的非法集資案件，公司注冊地在涉案地區的，由公司注冊地省級人民政府牽頭負責；公司注冊地不在涉案地區的，由涉案金額最多的省級人民政府牽頭負責，相關(guān)省級人民政府積極配合并負責做好本地區工作。牽頭省級人民政府要組織協(xié)調其他涉案地區，制定統一的債權債務(wù)清理清退原則和方案，保證處置工作順利進(jìn)行。其他情形的跨?。▍^、市）案件，由涉案金額最多的?。▍^、市）牽頭，按照統一的原則和方案做好處置善后工作。

為加強信息互通與共享，確保國務(wù)院全面掌握全國處置非法集資工作情況，聯(lián)席會(huì )議建立處置非法集資信息匯總報告制度，各成員單位和省級人民政府要建立本部門(mén)、本地區日常報告制度。聯(lián)席會(huì )議負責督促各成員單位和省級人民政府做好信息報告工作，并負責向國務(wù)院提交處置非法集資工作的年度報告。

四、完善法律法規

圍繞綜合治理的目標，要進(jìn)一步完善處置非法集資的法律法規體系，為依法、有效地打擊非法集資提供保障。

根據處置非法集資工作實(shí)際，加緊建立和完善包括相關(guān)法律、行政法規、地方性法規、部門(mén)規章和地方政府規章在內的法律法規體系。通過(guò)對現行有關(guān)法律法規、司法解釋和規章進(jìn)行梳理、補充和完善，進(jìn)一步明確認定標準，規范處置原則和程序。

聯(lián)席會(huì )議要及時(shí)組織對有關(guān)法律法規進(jìn)行評估，并根據工作需要提出起草、修改、補充的建議。行業(yè)主管、監管部門(mén)要根據國家法律法規的規定，結合本行業(yè)實(shí)際，制定本行業(yè)防范、監控和打擊非法集資的部門(mén)規章以及行業(yè)技術(shù)標準。省級人民政府可結合本地區實(shí)際，制定處置非法集資的地方政府規章。

聯(lián)席會(huì )議組織建立打擊非法集資法規信息系統，實(shí)現法規信息的互通與共享。行業(yè)主管、監管部門(mén)和省級人民政府要及時(shí)將制定的部門(mén)規章、地方政府規章和行業(yè)技術(shù)標準通報聯(lián)席會(huì )議。

五、加強對社會(huì )公眾的宣傳教育

要加強宣傳教育，引導社會(huì )公眾增強法律意識和識別能力，自覺(jué)遠離非法集資，從源頭遏制非法集資蔓延。

聯(lián)席會(huì )議負責制定、組織實(shí)施打擊非法集資的宣傳教育規劃，對成員單位和地方人民政府開(kāi)展此項工作進(jìn)行督促和指導，并負責組織協(xié)調新聞單位開(kāi)展全國范圍內的宣傳教育活動(dòng)。要廣泛利用報紙、電視、廣播、互聯(lián)網(wǎng)等媒體，多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點(diǎn)，剖析典型案例，增強公民的風(fēng)險意識和辨別能力。省級人民政府要按照宣傳教育規劃，結合本地實(shí)際，制訂相應的宣傳教育計劃，并具體落實(shí)。

對省級人民政府和行業(yè)主管、監管部門(mén)發(fā)現并通報的涉嫌非法集資的案件，聯(lián)席會(huì )議應及時(shí)通報宣傳主管部門(mén)。宣傳主管部門(mén)要積極采取有效措施，正確引導社會(huì )輿論，防止虛假宣傳誤導社會(huì )公眾。

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本文關(guān)鍵詞： 國函〔2007〕4號, 國務(wù)院, 處置, 非法集資, 部際聯(lián)席會(huì )議制度, 批復