法發(fā)〔2021〕22號《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》

最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）






法發(fā)〔2021〕22號

為進(jìn)一步依法嚴厲懲治電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，對其上下游關(guān)聯(lián)犯罪實(shí)行全鏈條、全方位打擊，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律和有關(guān)司法解釋的規定，針對司法實(shí)踐中出現的新的突出問(wèn)題，結合工作實(shí)際，制定本意見(jiàn)。

一、電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪地，除《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規定的犯罪行為發(fā)生地和結果發(fā)生地外，還包括：

（一）用于犯罪活動(dòng)的手機卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的開(kāi)立地、銷(xiāo)售地、轉移地、藏匿地；

（二）用于犯罪活動(dòng)的信用卡的開(kāi)立地、銷(xiāo)售地、轉移地、藏匿地、使用地以及資金交易對手資金交付和匯出地；

（三）用于犯罪活動(dòng)的銀行賬戶(hù)、非銀行支付賬戶(hù)的開(kāi)立地、銷(xiāo)售地、使用地以及資金交易對手資金交付和匯出地；

（四）用于犯罪活動(dòng)的即時(shí)通訊信息、廣告推廣信息的發(fā)送地、接受地、到達地；

（五）用于犯罪活動(dòng)的“貓池”（Modem Pool）、GOIP設備、多卡寶等硬件設備的銷(xiāo)售地、入網(wǎng)地、藏匿地；

（六）用于犯罪活動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)賬號的銷(xiāo)售地、登錄地。

二、為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪提供作案工具、技術(shù)支持等幫助以及掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，由此形成多層級犯罪鏈條的，或者利用同一網(wǎng)站、通訊群組、資金賬戶(hù)、作案窩點(diǎn)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的，應當認定為多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪存在關(guān)聯(lián)，人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)可以在其職責范圍內并案處理。

三、有證據證實(shí)行為人參加境外詐騙犯罪集團或犯罪團伙，在境外針對境內居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪行為，詐騙數額難以查證，但一年內出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計時(shí)間30日以上或多次出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)的，應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”，以詐騙罪依法追究刑事責任。有證據證明其出境從事正當活動(dòng)的除外。

四、無(wú)正當理由持有他人的單位結算卡的，屬于刑法第一百七十七條之一第一款第（二）項規定的“非法持有他人信用卡”。

五、非法獲取、出售、提供具有信息發(fā)布、即時(shí)通訊、支付結算等功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、個(gè)人生物識別信息，符合刑法第二百五十三條之一規定的，以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責任。

對批量前述互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、個(gè)人生物識別信息的條數，根據查獲的數量直接認定，但有證據證明信息不真實(shí)或者重復的除外。

六、在網(wǎng)上注冊辦理手機卡、信用卡、銀行賬戶(hù)、非銀行支付賬戶(hù)時(shí)，為通過(guò)網(wǎng)上認證，使用他人身份證件信息并替換他人身份證件相片，屬于偽造身份證件行為，符合刑法第二百八十條第三款規定的，以偽造身份證件罪追究刑事責任。

使用偽造、變造的身份證件或者盜用他人身份證件辦理手機卡、信用卡、銀行賬戶(hù)、非銀行支付賬戶(hù)，符合刑法第二百八十條之一第一款規定的，以使用虛假身份證件、盜用身份證件罪追究刑事責任。

實(shí)施上述兩款行為，同時(shí)構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。法律和司法解釋另有規定的除外。

七、為他人利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施犯罪而實(shí)施下列行為，可以認定為刑法第二百八十七條之二規定的“幫助”行為：

（一）收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶(hù)、非銀行支付賬戶(hù)、具有支付結算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、網(wǎng)絡(luò )支付接口、網(wǎng)上銀行數字證書(shū)的；

（二）收購、出售、出租他人手機卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的。

八、認定刑法第二百八十七條之二規定的行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施犯罪，應當根據行為人收購、出售、出租前述第七條規定的信用卡、銀行賬戶(hù)、非銀行支付賬戶(hù)、具有支付結算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、網(wǎng)絡(luò )支付接口、網(wǎng)上銀行數字證書(shū)，或者他人手機卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等的次數、張數、個(gè)數，并結合行為人的認知能力、既往經(jīng)歷、交易對象、與實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò )犯罪的行為人的關(guān)系、提供技術(shù)支持或者幫助的時(shí)間和方式、獲利情況以及行為人的供述等主客觀(guān)因素，予以綜合認定。

收購、出售、出租單位銀行結算賬戶(hù)、非銀行支付機構單位支付賬戶(hù)，或者電信、銀行、網(wǎng)絡(luò )支付等行業(yè)從業(yè)人員利用履行職責或提供服務(wù)便利,非法開(kāi)辦并出售、出租他人手機卡、信用卡、銀行賬戶(hù)、非銀行支付賬戶(hù)等的，可以認定為《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò )、幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條第（七）項規定的“其他足以認定行為人明知的情形”。但有相反證據的除外。

九、明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施犯罪，為其犯罪提供下列幫助之一的，可以認定為《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò )、幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第一款第（七）項規定的“其他情節嚴重的情形”：

（一）收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶(hù)、非銀行支付賬戶(hù)、具有支付結算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、網(wǎng)絡(luò )支付接口、網(wǎng)上銀行數字證書(shū)5張（個(gè)）以上的;

（二）收購、出售、出租他人手機卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡20張以上的。

十、電商平臺預付卡、虛擬貨幣、手機充值卡、游戲點(diǎn)卡、游戲裝備等經(jīng)銷(xiāo)商，在公安機關(guān)調查案件過(guò)程中，被明確告知其交易對象涉嫌電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，仍與其繼續交易，符合刑法第二百八十七條之二規定的，以幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪追究刑事責任。同時(shí)構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

十一、明知是電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉賬、套現、取現，符合刑法第三百一十二條第一款規定的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。但有證據證明確實(shí)不知道的除外。

（一）多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開(kāi)設的收款碼、網(wǎng)絡(luò )支付接口等，幫助他人轉賬、套現、取現的；

（二）以明顯異于市場(chǎng)的價(jià)格，通過(guò)電商平臺預付卡、虛擬貨幣、手機充值卡、游戲點(diǎn)卡、游戲裝備等轉換財物、套現的；

（三）協(xié)助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續費”的。

實(shí)施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處；同時(shí)構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。法律和司法解釋另有規定的除外。

十二、為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪提供技術(shù)支持、廣告推廣、支付結算等幫助，或者窩藏、轉移、收購、代為銷(xiāo)售及以其他方法掩飾、隱瞞電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，詐騙犯罪行為可以確認，但實(shí)施詐騙的行為人尚未到案，可以依法先行追究已到案的上述犯罪嫌疑人、被告人的刑事責任。

十三、辦案地公安機關(guān)可以通過(guò)公安機關(guān)信息化系統調取異地公安機關(guān)依法制作、收集的刑事案件受案登記表、立案決定書(shū)、被害人陳述等證據材料。調取時(shí)不得少于兩名偵查人員，并應記載調取的時(shí)間、使用的信息化系統名稱(chēng)等相關(guān)信息，調取人簽名并加蓋辦案地公安機關(guān)印章。經(jīng)審核證明真實(shí)的，可以作為證據使用。

十四、通過(guò)國（區）際警務(wù)合作收集或者境外警方移交的境外證據材料，確因客觀(guān)條件限制，境外警方未提供相關(guān)證據的發(fā)現、收集、保管、移交情況等材料的，公安機關(guān)應當對上述證據材料的來(lái)源、移交過(guò)程以及種類(lèi)、數量、特征等作出書(shū)面說(shuō)明，由兩名以上偵查人員簽名并加蓋公安機關(guān)印章。經(jīng)審核能夠證明案件事實(shí)的，可以作為證據使用。

十五、對境外司法機關(guān)抓獲并羈押的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪嫌疑人，在境內接受審判的，境外的羈押期限可以折抵刑期。

十六、辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件，應當充分貫徹寬嚴相濟刑事政策。在偵查、審查起訴、審判過(guò)程中，應當全面收集證據、準確甄別犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的層級地位及作用大小，結合其認罪態(tài)度和悔罪表現，區別對待，寬嚴并用，科學(xué)量刑，確保罰當其罪。

對于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪集團、犯罪團伙的組織者、策劃者、指揮者和骨干分子，以及利用未成年人、在校學(xué)生、老年人、殘疾人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的，依法從嚴懲處。

對于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪集團、犯罪團伙中的從犯，特別是其中參與時(shí)間相對較短、詐騙數額相對較低或者從事輔助性工作并領(lǐng)取少量報酬，以及初犯、偶犯、未成年人、在校學(xué)生等，應當綜合考慮其在共同犯罪中的地位作用、社會(huì )危害程度、主觀(guān)惡性、人身危險性、認罪悔罪表現等情節，可以依法從輕、減輕處罰。犯罪情節輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰；情節顯著(zhù)輕微危害不大的，不以犯罪論處。

十七、查扣的涉案賬戶(hù)內資金，應當優(yōu)先返還被害人，如不足以全額返還的，應當按照比例返還。




 

最高人民法院

最高人民檢察院

公安部

2021年6月17日

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