國辦發(fā)明電〔2007〕34號《國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問(wèn)題的通知》

國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問(wèn)題的通知

國辦發(fā)明電〔2007〕34號

各省、自治區、直轄市人民政府，國務(wù)院各部委、各直屬機構：

近年來(lái)，非法集資在我國許多地區重新抬頭，并向多領(lǐng)域和職業(yè)化發(fā)展。2006年，全國公安機關(guān)立案偵查的非法集資案件1999起，涉案總價(jià)值296億元。2007年1至3月，僅非法吸收公眾存款、集資詐騙兩類(lèi)案件就立案342起，涉案總價(jià)值59.8億元，分別較去年同期上升101.2%和482.3%。若不采取切實(shí)有效措施予以治理整頓，勢必造成更大的社會(huì )危害。為了維護正常的經(jīng)濟社會(huì )秩序，保護人民群眾的合法權益，促進(jìn)國民經(jīng)濟又好又快發(fā)展，經(jīng)國務(wù)院同意，現就依法懲處非法集資有關(guān)問(wèn)題通知如下：

一、充分認識非法集資的社會(huì )危害性，堅決遏制非法集資案件高發(fā)勢頭

非法集資涉及面廣，危害極大。一是擾亂了社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟秩序。非法集資活動(dòng)以高回報為誘餌，以騙取資金為目的，破壞了金融秩序，影響金融市場(chǎng)的健康發(fā)展。二是嚴重損害群眾利益，影響社會(huì )穩定。非法集資有很強的欺騙性，容易蔓延，犯罪分子騙取群眾資金后，往往大肆揮霍或迅速轉移、隱匿，使受害者（多數是下崗工人、離退休人員）損失慘重，極易引發(fā)群體事件，甚至危害社會(huì )穩定。三是損害了政府的聲譽(yù)和形象。非法集資活動(dòng)往往以“響應國家林業(yè)政策”、“支持生態(tài)環(huán)境保護”等為名，行違法犯罪之實(shí)，既影響了國家政策的貫徹執行，又嚴重損害了政府的聲譽(yù)和形象。

為切實(shí)做好依法懲處非法集資工作，國務(wù)院批準建立了由銀監會(huì )牽頭的“處置非法集資部際聯(lián)席會(huì )議”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)席會(huì )議”）制度。地方各級人民政府、有關(guān)部門(mén)務(wù)必統一思想，提高認識，共同做好工作。要把思想和行動(dòng)統一到國務(wù)院的部署和要求上來(lái)，統一到維護國家經(jīng)濟安全、社會(huì )穩定與構建和諧社會(huì )的大局上來(lái)，充分認識非法集資的危害性，加強組織領(lǐng)導，周密部署，果斷處置，有效遏制非法集資案件高發(fā)勢頭。

二、當前非法集資的主要形式和特征

非法集資情況復雜，表現形式多樣。有的打著(zhù)“支持地方經(jīng)濟發(fā)展”、“倡導綠色、健康消費”等旗號，有的引用產(chǎn)權式返租、電子商務(wù)、電子黃金、投資基金等新概念，手段隱蔽，欺騙性很強。從目前案發(fā)情況看，非法集資大致可劃分為債權、股權、商品營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等四大類(lèi)。2006年，以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合作為名的非法集資涉案價(jià)值占全部非法集資案件涉案價(jià)值的60%以上，需要引起高度關(guān)注。

非法集資的主要特征：一是未經(jīng)有關(guān)監管部門(mén)依法批準，違規向社會(huì )（尤其是向不特定對象）籌集資金。如未經(jīng)批準吸收社會(huì )資金；未經(jīng)批準公開(kāi)、非公開(kāi)發(fā)行股票、債券等。二是承諾在一定期限內給予出資人貨幣、實(shí)物、股權等形式的投資回報。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金，承諾以收購或包銷(xiāo)產(chǎn)品等方式支付回報；有的則以商品銷(xiāo)售的方式吸收資金，以承諾返租、回購、轉讓等方式給予回報。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與受害者簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，最大限度地實(shí)現其騙取資金的最終目的。

三、地方人民政府要切實(shí)擔負起依法懲處非法集資的責任，確保社會(huì )穩定

省級人民政府要把依法懲處非法集資列入重要工作議程，加快建立健全本地區依法懲處非法集資的工作機制和工作制度，做好相關(guān)工作。一是加強監測預警。要對本地區的非法集資問(wèn)題保持高度警惕，進(jìn)行全程監測，主動(dòng)排查風(fēng)險，做到早發(fā)現，早預警，防患于未然。二是及時(shí)調查取證。發(fā)現問(wèn)題后，要組織當地銀監、公安、工商等部門(mén)提前介入，開(kāi)展調查取證工作。對社會(huì )影響大、性質(zhì)惡劣的非法集資案件，要采取適當預防措施，控制涉案人員和資產(chǎn)，保護證據，防止事態(tài)擴大和失控。同時(shí)，要制定風(fēng)險處置預案，防止引發(fā)群體性事件。三是果斷處置。對于事實(shí)清楚且可以定性的非法集資，要果斷采取措施，依法妥善處置；難以定性的，要及時(shí)上報“聯(lián)席會(huì )議”組織認定。涉及多個(gè)地區的，有關(guān)省級人民政府之間要加強溝通協(xié)調，共同做好相關(guān)工作。省級人民政府要及時(shí)總結經(jīng)驗，依據國家法律法規，參照各行業(yè)主管、監管部門(mén)的政策規定，制定本地區相關(guān)規章，為依法懲處非法集資工作提供法制保障。

四、有關(guān)部門(mén)要加強協(xié)調，認真做好依法懲處非法集資工作

依法懲處非法集資工作政策性強，情況復雜，有關(guān)方面要加強協(xié)調，齊抓共管。有關(guān)部門(mén)要逐步建立健全反應靈敏、配合密切、應對有力的工作機制，增強工作的針對性和有效性。行業(yè)主管、監管部門(mén)要將防控本行業(yè)非法集資作為監督管理的重要內容，指定專(zhuān)門(mén)機構和人員負責，建立日常信息溝通渠道和工作協(xié)調機制，認真做好非法集資情況的監測預警工作。一旦發(fā)現非法集資苗頭，應及時(shí)商省級人民政府依法妥善處置，并通報“聯(lián)席會(huì )議”。要抓緊制定和完善本行業(yè)防范、監控和處置非法集資的規章及行業(yè)標準。“聯(lián)席會(huì )議”要加大工作力度，對近年來(lái)非法集資案件進(jìn)行深入分析，集中力量查處典型案件，嚴懲首惡，教育協(xié)從，維護人民群眾的權益。銀監會(huì )作為“聯(lián)席會(huì )議”的牽頭部門(mén)，要主動(dòng)與有關(guān)部門(mén)和地方人民政府加強溝通，切實(shí)做好組織協(xié)調工作。

要堅持預防為主的方針，加大工作力度，加強宣傳教育，改善金融服務(wù)，逐步構建疏堵并舉、防治結合的綜合治理長(cháng)效機制。對于近年來(lái)非法集資案件多發(fā)的行業(yè)，要主動(dòng)開(kāi)展風(fēng)險排查，防止風(fēng)險進(jìn)一步積聚。有關(guān)行業(yè)主管、監管部門(mén)要盡快公布舉報電話(huà)、信箱和電子郵箱，通過(guò)有獎舉報等方式鼓勵公眾參與，在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上開(kāi)辟專(zhuān)門(mén)的投資者教育園地，探索建立風(fēng)險提示和預警的長(cháng)效機制。要加強對廣告的監督管理，依法落實(shí)廣告審查制度，加強監督檢查，對檢查發(fā)現、群眾舉報、媒體披露的線(xiàn)索要及時(shí)調查核實(shí)，對發(fā)布非法集資廣告的當事人和有關(guān)責任人要嚴肅查處。

五、加強輿論引導和法制宣傳，提高公眾對非法集資的識別能力

銀監會(huì )要牽頭制訂宣傳教育規劃，充分利用報刊、電視、廣播、互聯(lián)網(wǎng)等傳媒手段，宣傳依法懲處非法集資的法律法規，通報非法集資的新形式和新特點(diǎn)，提示風(fēng)險，提高社會(huì )公眾的風(fēng)險意識和識別能力，引導其遠離非法集資。要加大對典型案件的公開(kāi)報道力度，以專(zhuān)欄文章、專(zhuān)題節目等方式揭露犯罪分子的慣用伎倆，震懾犯罪分子，形成對非法集資的強大輿論攻勢。要在廣大農村、城市街道、社區、車(chē)站等公共場(chǎng)所設置宣傳欄，張貼宣傳畫(huà)，擴大覆蓋面，強化宣傳效果。要按照國務(wù)院的統一部署，組織協(xié)調相關(guān)部門(mén)開(kāi)展宣傳教育活動(dòng)，正確引導社會(huì )輿論。地方人民政府要進(jìn)一步根據本地區的特點(diǎn)，加強輿論引導和法制宣傳。




 

國務(wù)院辦公廳

二○○七年七月二十五日

【文章來(lái)源 國務(wù)院官網(wǎng) http://www.gov.cn/zwgk/2007-07/27/content_698659.htm】

掃描二維碼 關(guān)注我們

本文鏈接：http://jumpstarthappiness.com/law/6969.html

本文關(guān)鍵詞： 國辦發(fā)明電〔2007〕34號, 國務(wù)院辦公廳, 依法懲處, 非法集資, 有關(guān)問(wèn)題, 通知