連政辦發(fā)〔2020〕52號《連云港市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)連云港市反洗錢(qián)和反恐怖融資工作聯(lián)席會(huì )議制度的通知》

《市政府辦公室關(guān)于印發(fā)連云港市反洗錢(qián)和反恐怖融資工作聯(lián)席會(huì )議制度的通知》






連政辦發(fā)〔2020〕52號

各縣、區人民政府，市各委辦局，市各直屬單位：

《連云港市反洗錢(qián)和反恐怖融資工作聯(lián)席會(huì )議制度》已經(jīng)市政府同意，現印發(fā)給你們，請認真遵照執行。

連云港市人民政府辦公室

2020年8月10日

（此件公開(kāi)發(fā)布）

連云港市反洗錢(qián)和反恐怖融資工作聯(lián)席會(huì )議制度

為貫徹落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見(jiàn)》（國辦函〔2017〕84號）精神，持續深入做好全市反洗錢(qián)和反恐怖融資工作，現在連云港市反洗錢(qián)聯(lián)席會(huì )議制度的基礎上，調整建立連云港市反洗錢(qián)和反恐怖融資工作聯(lián)席會(huì )議制度。

一、聯(lián)席會(huì )議組成情況

人行市中心支行、市紀委監委、市中級法院、市檢察院、市公安局、市國安局、市民政局、市司法局、市財政局、市住建局、市商務(wù)局、市市場(chǎng)監管局、市地方金融監管局、連云港海關(guān)、市稅務(wù)局、連云港銀保監分局和外匯管理局市中心支局等17個(gè)單位為市反洗錢(qián)和反恐怖融資工作聯(lián)席會(huì )議成員單位。人行市中心支行為市反洗錢(qián)和反恐怖融資工作聯(lián)席會(huì )議牽頭單位。市反洗錢(qián)和反恐怖融資工作聯(lián)席會(huì )議下設辦公室，負責市反洗錢(qián)和反恐怖融資工作聯(lián)席會(huì )議日常工作，聯(lián)席會(huì )議辦公室設在人行市中心支行，辦公室主任由人行市中心支行指定，各成員單位指定一名聯(lián)絡(luò )員為辦公室成員。

二、聯(lián)席會(huì )議主要職責

市反洗錢(qián)和反恐怖融資工作聯(lián)席會(huì )議負責制定連云港市反洗錢(qián)和反恐怖融資的政策和措施，報市政府頒發(fā)施行；負責指導全市反洗錢(qián)和反恐怖融資工作，協(xié)調各部門(mén)、動(dòng)員全社會(huì )開(kāi)展反洗錢(qián)和反恐怖融資工作；負責研究整合信息資源的有效方法和途徑，制定具體方案，加強信息共享，構筑反洗錢(qián)和反恐怖融資信息溝通與共享體系，建立相應的信息傳遞和執法合作機制，凝聚反洗錢(qián)和反恐怖融資工作的整體合力。

三、各成員單位具體職責

（一）人行市中心支行：組織協(xié)調反洗錢(qián)和反恐怖融資具體工作；指導、部署全市反洗錢(qián)和反恐怖融資工作，負責反洗錢(qián)和反恐怖融資的資金監測；匯總和跟蹤分析各部門(mén)提供的可疑資金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部門(mén)處理；協(xié)助司法部門(mén)調查處理有關(guān)涉嫌洗錢(qián)和恐怖融資犯罪案件；研究全市金融業(yè)反洗錢(qián)和反恐怖融資工作的重大和疑難問(wèn)題，提出解決方案；會(huì )同有關(guān)部門(mén)指導、部署全市特定非金融行業(yè)的反洗錢(qián)和反恐怖融資工作。

（二）市紀委監委：發(fā)現和查處隱藏在洗錢(qián)和恐怖融資犯罪背后的國家公職人員職務(wù)違法犯罪案件；及時(shí)將調查處理違紀違法問(wèn)題時(shí)發(fā)現的涉嫌洗錢(qián)和恐怖融資犯罪線(xiàn)索移送至有關(guān)部門(mén)。

（三）市中級法院：審理洗錢(qián)和恐怖融資犯罪案件并督辦、指導下級人民法院有關(guān)洗錢(qián)和恐怖融資犯罪案件的審判，針對審判中遇到的法律問(wèn)題，及時(shí)向上級人民法院進(jìn)行請示；審理走私、毒品、擾亂金融管理秩序、金融詐騙等案件時(shí)，及時(shí)將發(fā)現的涉嫌洗錢(qián)和恐怖融資犯罪線(xiàn)索移送或反饋至有關(guān)部門(mén)。

（四）市檢察院：依法辦理洗錢(qián)和恐怖融資犯罪案件并督辦、指導下級檢察院洗錢(qián)和恐怖融資犯罪案件的批捕、起訴、立案監督，針對檢察工作中遇到的法律問(wèn)題，及時(shí)向上級檢察院請示匯報；審查走私、毒品、擾亂金融管理秩序、金融詐騙等案件時(shí)，及時(shí)將發(fā)現的涉嫌洗錢(qián)和恐怖融資犯罪線(xiàn)索移送至有關(guān)部門(mén)。

（五）市公安局：對涉嫌犯罪的可疑資金交易線(xiàn)索進(jìn)行調查、偵破；偵辦洗錢(qián)罪上游犯罪案件時(shí)，對涉嫌洗錢(qián)和恐怖融資犯罪線(xiàn)索進(jìn)行立案偵辦。

（六）市國安局：參與對涉及境外洗錢(qián)和恐怖融資犯罪的情報的搜集與處理；根據國家有關(guān)規定，按管轄權限配合涉外可疑洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)的調查核實(shí)。

（七）市民政局：研究在社會(huì )組織領(lǐng)域開(kāi)展反洗錢(qián)和反恐怖融資工作的政策措施，在職責范圍內配合人行市中心支行履行對社會(huì )組織反洗錢(qián)和反恐怖融資監督管理職責。

（八）市司法局：在律師、公證、基層法律服務(wù)領(lǐng)域加強反洗錢(qián)和反恐怖融資制度建設；在職責范圍內配合人行市中心支行履行對律師事務(wù)所、公證機構、基層法律服務(wù)機構的反洗錢(qián)和反恐怖融資監督管理職責。

（九）市財政局：落實(shí)應由政府承擔的反洗錢(qián)和反恐怖融資工作所需經(jīng)費；指導會(huì )計師事務(wù)所做好反洗錢(qián)和反恐怖融資工作；在職責范圍內配合人行市中心支行履行對會(huì )計師事務(wù)所等機構的反洗錢(qián)和反恐怖融資監督管理職責。

（十）市住建局：研究在房地產(chǎn)領(lǐng)域開(kāi)展反洗錢(qián)和反恐怖融資工作的政策措施；在職責范圍內配合人行市中心支行履行房地產(chǎn)行業(yè)反洗錢(qián)和反恐怖融資監督管理職責。

（十一）市商務(wù)局：依據國家相關(guān)法律法規參與對外商投資企業(yè)進(jìn)行反洗錢(qián)和反恐怖融資監管，提出相關(guān)政策建議；參與對進(jìn)出口貿易的監管，及時(shí)發(fā)現境內外不法分子勾結、利用虛假進(jìn)出口貿易進(jìn)行洗錢(qián)和恐怖融資的行為。

（十二）連云港海關(guān)：加強對進(jìn)出口貿易過(guò)程中貨幣、存折、有價(jià)證券以及金銀制品的進(jìn)出境監管、查驗，打擊和遏制不法分子利用虛假進(jìn)出口貿易進(jìn)行洗錢(qián)等非法活動(dòng)；加強進(jìn)出口貿易監測，發(fā)現涉嫌洗錢(qián)和恐怖融資犯罪線(xiàn)索及時(shí)移送至有關(guān)部門(mén)。

（十三）市稅務(wù)局：強化稅收征管，依法打擊和防范涉及洗錢(qián)和恐怖融資的偷稅、騙稅、逃避追繳欠稅等稅收違法行為的政策措施，會(huì )同相關(guān)部門(mén)研究建立相應的執法合作機制。

（十四）市市場(chǎng)監管局：嚴格市場(chǎng)準入，加強信用監管，配合有關(guān)部門(mén)對非金融行業(yè)的洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)頻發(fā)領(lǐng)域實(shí)施反洗錢(qián)和反恐怖融資監管。

（十五）連云港銀保監分局：配合人行市中心支行工作部署，履行對銀行業(yè)、保險業(yè)的反洗錢(qián)和反恐怖融資監督管理職責，在金融市場(chǎng)準入、任職資格審查中落實(shí)反洗錢(qián)和反恐融資審查要求，指導金融機構建立健全反洗錢(qián)和反恐怖融資內控制度并監督制度執行情況，有效履行金融行業(yè)監管部門(mén)的職責。

（十六）市地方金融監管局：在職責范圍內配合人行市中心支行履行對小額貸款公司等機構的反洗錢(qián)和反恐怖融資監督管理職責，發(fā)現涉嫌洗錢(qián)和恐怖融資犯罪線(xiàn)索及時(shí)移送至有關(guān)部門(mén)。

（十七）外匯管理局市中心支局：監測跨境資金異常流動(dòng)情況，與各行政執法部門(mén)和司法部門(mén)合作，打擊“地下錢(qián)莊”等非法外匯資金交易活動(dòng)及外匯領(lǐng)域的其他違法犯罪活動(dòng)。

四、聯(lián)席會(huì )議辦公室職責

（一）負責匯總全市反洗錢(qián)和反恐怖融資情況，加強對洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)手法、規律、特點(diǎn)的研究，就反洗錢(qián)和反恐怖融資工作的政策、措施、計劃、項目向聯(lián)席會(huì )議提出建議和方案。

（二）負責籌備召開(kāi)聯(lián)席會(huì )議，做好反洗錢(qián)和反恐怖融資工作聯(lián)席會(huì )議的會(huì )務(wù)保障，整理會(huì )議議定事項并督促相關(guān)單位落實(shí)到位；通報反洗錢(qián)和反恐怖融資工作情況。

（三）負責協(xié)調各行業(yè)、各部門(mén)開(kāi)展反洗錢(qián)和反恐怖融資工作。組織開(kāi)展反洗錢(qián)和反恐怖融資業(yè)務(wù)培訓工作，整合培訓資源，開(kāi)展成員單位之間的聯(lián)合培訓工作，提高反洗錢(qián)工作人員素質(zhì)。

五、其他事項

市反洗錢(qián)和反恐怖融資工作聯(lián)席會(huì )議每年定期召開(kāi)，也可根據工作需要、經(jīng)成員單位提議，隨時(shí)召開(kāi)全體會(huì )議或部分成員會(huì )議。聯(lián)席會(huì )議形成的決議，按部門(mén)職能分工負責落實(shí)。聯(lián)席會(huì )議辦公室定期或不定期組織召開(kāi)成員單位聯(lián)絡(luò )員會(huì )議。

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本文關(guān)鍵詞： 連云港市